提名人海思科医药集团股份有限公司第四届董事会现就提名【曹 传德】为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任海思科医药集团股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-095 海思科医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-094 声明人岳琳 ，作为海思科医药集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本 ...

海思科医药集团股份有限公司独立董事 对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《海思科医药集团股份有限公司章程》 等的有关规定，作为海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，我们对公司第四届董事会第五十三次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 关于对公司董事会换届提名第五届董事会董事候选人的独立意 见 独立董事：乐军 TENG BING SHENG YAN JONATHAN JUN 2023 年 8 月 10 日 2 1、本次公司董事会换届选举的非独立董事、独立董事候选人的 提名已征得被提名人本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名 委员会审查，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法 规的规定，表决程序合法有效； 2、本次提名王俊民、范秀莲、郑伟、严庞科为公司第五届董事 会非独立董事候选人，提名乐军、岳琳、曹传德为公司第五届董事会 独立董事候选人，上述候选人均具备相关法律法规所规定的上市公司 董事任职资格，未发现有、也未收到中国证监会及其他有 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-088 海思科医药集团股份有限公司 关于非公开发行限售股解除限售暨上市流通的 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）本次限售股份核准情况 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2022〕869 号），核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整 本次发行数量。 （二）本次限售股股份登记及锁定期安排 1 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为非公开发行限售股，解除限售股份为 为 40,000,000 股，占目前公司总股本的 3.5903%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2023 年 8 月 10 日。 公司本次非公开发行股份数量为 40,000,000 股，已于 2023 年 2 月 10 日在深圳 ...

非公开发行限售股解除限售暨上市流通的核查意见 华泰联合证券股份有限公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"海思科"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对海思科本次非公开发行限售股解除限售暨上市流通的事项进行了审阅、核 查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）本次限售股份核准情况 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕869 号），核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股，发生 转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 （二）本次限售股股份登记及锁定期安排 公司本次非公开发行股份数量为 40,0 ...

海思科医药集团股份有限公司投资者关系 活动记录表 编号：20230509 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二)下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说 | | | 明会 | | 形式 | 网络会议 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问贵司和哪几所大学有研发当面的合作？ 答：公司目前与四川大学等高校有开展合作，后续也在探 索与更多的高校就人才培养、研发项目等方面展开更多的 | | | 合作。 2、请问环泊酚国外情况如何？ | | | 答：HSK3486 适应症麻醉诱导（IGA）的第一项美国Ⅲ期 | | 交流内容及具体问答 | 临床试 ...

1 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-053 海思科医药集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年 度报告》及其摘要已于 2023 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网等公司指 定信息披露媒体。 为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王俊民先生、独立董 事乐军先生、董事会秘书王萌先生、财务总监段鹏先生、保荐代表人 王正睿先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（星期一）12： ...

海思科医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-049 海思科医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 海思科医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------| | □是 否 | ...

财务表现 - 公司2022年度营业收入为301.53亿元，同比增长8.73%[9] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为2.77亿元，同比下降19.72%[9] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为9.45亿元，同比增长164.08%[9] - 公司2022年度基本每股收益为0.26元，同比下降18.75%[9] - 公司2022年末总资产达到604.60亿元，同比增长20.79%[9] - 公司2022年第四季度营业收入达到91.85亿元，同比增长约2.6%[12] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为17.40亿元，同比增长约425.6%[12] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为16.67亿元[12] - 公司2022年非流动资产处置损益为26.25亿元，同比下降约34.1%[12] - 公司2022年销售量同比增长34.88%[57] - 公司2022年生产量同比增长47.25%[57] - 公司2022年库存量同比增长37.50%[57] - 公司2022年销售费用同比增长16.37%[62] - 公司2022年管理费用同比减少6.84%[62] - 公司2022年财务费用同比增加84.62%[62] - 公司2022年研发费用同比增加3.16%[62] - 公司2022年研发人员数量为947人，较2021年增加7.01%[65] - 公司2022年研发投入金额为958,011,187.36元，占营业收入比例为31.77%[65] - 海思科医药集团2022年经营活动现金流量净额较上年增加164.08%[66] - 海思科医药集团2022年投资活动现金流入较上年减少87.88%[66] - 海思科医药集团2022年筹资活动现金流入较上年增加90.81%[66] - 海思科医药集团2022年资产构成中，固定资产占总资产比例由20.53%下降至15.94%[67] - 海思科医药集团2022年长期借款金额为1,311,456,169.71元，较2021年增加12.65%[67] - 海思科医药集团2022年应收账款金额为727,591,210.43元，占总资产比例为12.03%[67] - 海思科医药集团2022年货币资金金额为775,390,007.82元，占总资产比例为12.82%[67] - 公司2022年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益[131] 行业发展 - 公司所处医药制造业面临复杂环境，2022年行业规模以上工业企业营业收入同比下降1.6%[15] - 公司积极应对行业挑战，通过国家层面产业利好政策和产业改革，医药产业阵痛逐步缓解[15] - 公司在创新药领域发展重点，创新药将成为未来发展重点，创新药行业处于快速发展阶段[16] - 公司受到国家政策影响，医药行业发展受到多个“十四五”规划文件的指导和支持[16] - 公司在医药行业面临的重大影响包括医疗保障体系健全、医药卫生体制改革深化等方面[16] - 公司在医药行业发展中，国家政策推动下，医保支付机制改革将对具有临床价值的药品带来好处[17] 产品与研发 - 公司是一家集医药研发、生产制造、销售等业务于一体的多元化、专业化医药集团上市公司[19] - 公司拥有覆盖麻醉产品、肠外营养系、肿瘤止吐、肝胆消化、抗生素、心脑血管等多个细分领域的产品布局[19] - 公司的主要产品包括创新药环泊酚注射液、甲磺酸多拉司琼注射液、多烯磷脂酰胆碱注射液等[19] - 公司在特定细分领域开发具有国际竞争力的创新药，主要研发阶段包括临床前研究、临床试验、上市申请和持续研究[22] - 公司依托产品管线，构建了以患者为中心的营销创新体系，形成全员营销格局，确保业务层面最大程度的整合和优化[22] - 公司的生产模式主要包括自主生产和合作生产两部分，合作生产方包括成都天台山制药有限公司和四川美大康佳乐药业有限公司[23] - 公司通过专业、专注、国际化的研发思路布局研发领域，建立了完整的药物研发技术体系，包括分析测试平台、化合物筛选平台、新药评价平台等[24][25][26] - 公司在药物开发过程中注重技术积累和科技创新，拥有丰富的产品组合，商业化产品及进入临床阶段的新药共有10个，已取得多项专利授权[33] - 公司主要依托核心技术平台进行自主研发产品的开发和生产[34] - 公司在科研实力和成果方面取得显著成就，获得多项重要奖项和承担国家级科研项目[34] - 公司已形成管理科学、组织架构完善的技术开发体系，研发中心拥有国际团队和海归博士等优秀人才[34] - 公司拥有国内领先、国际接轨的实验室和多个国际化创新平台，支持临床前研发和转化医学研

公司信息 - 证券代码为 002653，证券简称为海思科 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括安信基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司 [2] - 活动时间为 2016 年 6 月 23 日 [2] - 活动地点在四川海思科制药有限公司办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王萌和证券事务代表郭艳 [2] 附件信息 - 附件日期为 23 日 [3]