康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年任职期间充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席 相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益 和中小股东的合法利益。现将2023年任职期间工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖国兴，男，1957年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。曾任郑州大学法学院副院长，经济法教授，华东理工大学法 学院院长。现任华东政法大学经济法学院教授，国家能源法专家，中国能源法研 究会副会长兼学术委员会主任，浙江通悟律师事务所律师，兼任长发集团长江投 资实业股份有限公司独立董事、上海绿联智能科技股份有限公司独立董事、江苏 容汇通用锂业股份有限公司董事。2023年5月9日起担任公司第五届董事会独立董 事。 （二）不存 ...

康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 在2023年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会 议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小 股东的合法利益。现将2023年度工作述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人范宏，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，浙 江大学化学工程与生物工程学院教授，博士生导师；目前兼任浙江省粘接技术协 会理事长，浙江省有机硅材料行业协会副理事长。兼任浙江新安化工集团股份有 限公司、浙江建业化工股份有限公司独立董事。2021年1月8日起至今担任公司董 事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在康达新材担任除独立董事外的其他职务，与康达新材及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-042 康达新材料（集团）股份有限公司 关于控股子公司年产30吨高品质ITO靶材项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了顺应国家大力支持先进材料行业的发展趋势，解决关键材料"卡脖子"问题， 经公司总经理办公会审批，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司康达新材料科技（天津）有限公司使用自有资金人民币2,900万元收购 河北惟新科技有限公司（以下简称"惟新科技"）1,015.20万元注册资本（对应惟 新科技72.51%股权）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购河北惟新科技有限公司72.51% 股权的公告》及相关进展公告（公告编号：2021-075、2021-083）。 惟新科技收购完成后，研发与管理团队持续优化ITO靶材产品品质，其试验线 的产品在致密度、平均晶体截距方面，达到高品质靶材要求；在电阻率、纯度方面， 优于国家标准。为进一步开拓市场及重要客户的验证需求，需要对部分工 ...

中邮证券有限责任公司 关于康达新材料（集团）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为康达 新材料（集团）股份有限公司（以下简称"康达新材"或"公司"）2022年非公 开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康达新材2023年度内部控制评 价报告进行了核查，核查情况与意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司合并报表范围内的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、研究与开 发、资金管理、采购与付款、存货管理（含原材料和产成品）、销售与收款 ...

公司基本信息 - 公司2023年度报告中提到，未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，投资者应保持足够的风险认识[2] - 公司通过董事会审议通过的利润分配预案为，向全体股东每10股派发现金红利0.70元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002669，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务数据 - 公司营业收入为2,792,525,024.71元，同比增长13.22%；归属于上市公司股东的净利润为30,315,165.24元，同比下降36.66%[9] - 公司总资产为7,122,936,764.42元，同比增长33.57%；归属于上市公司股东的净资产为2,976,876,747.22元，同比下降0.82%[10] - 公司营业收入扣除后金额为2,636,176,969.32元，同比增长11.31%[11] - 公司第四季度营业收入为807,448,476.83元，归属于上市公司股东的净利润为-1,976,116.58元[13] - 公司非流动性资产处置损益为-21,818.65元，政府补助计入当期损益为14,378,285.97元[14] - 公司除正常经营业务外的政府补助为123,636,796.27元[16] 行业发展趋势 - 康达新材料集团2022年胶粘剂行业总产量约788.4万吨，销售额约1151.4亿元人民币，分别比2021年增长3.30%和4.37%[21] - 国内高性能纤维复合材料需求将日渐强劲，其中交通运输、工业设备发展推动高分子复合材料增长潜力很大[22] - 随着用户对胶粘剂产品质量、性能和环保节能要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，国内龙头企业持续加大研发投入[22] 产品和技术 - 公司主要产品环氧胶类在市场占据最大份额，具有产品性能优势[28] - 公司主要产品聚氨酯胶类在绿色包装、家电、汽车等领域具有产品系列化优势[30] - 公司主要产品丙烯酸胶类在电子、扬声器、电机等领域具有产品系列化和个性化优势[31] 市场前景 - 先进陶瓷在高科技领域应用广泛，特别在5G和未来6G通信时代具有重要作用[23] - 低温共烧陶瓷（LTCC）技术是无源元器件集成的关键技术，对高频通信发展至关重要[23] - ITO靶材在OLED和TFT-LCD生产中是关键材料，市场前景广阔[23] 公司治理 - 公司已建立并持续完善公正、透明的董事、监事和经理层的绩效评价标准和激励约束机制[153] - 公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资关系管理[153] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡[153]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-040 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次年度网上业绩说明会！ 康达新材料（集团）股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月16日在 公司指定信息披露媒体正式披露了《2023年年度报告》及其摘要。为了让广大投 资者能够进一步了解公司2023年度的经营情况，公司定于2024年4月19日（星期 五）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，就公司发展战略、经营 情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 本次业绩说明会采用网络远程的方式，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长王建祥，董事、总经理姚其胜，董事、 副总经理、财务总监宋兆庆，独立董事张姗姗，副总经理、董事会秘书沈一涛。 为充分尊重投 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-029 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年4月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事13人，实际出席董事13人，其中1名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董 事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事 ...

002669.SZ 关于本报告 报告主体 本报告是康达新材料（集团）股份有限公司的 2023 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告，是公司发布的第 二份 ESG 报告。 称谓说明 报告目的 公司以开放坦诚的态度向利益相关方披露公司在可持续 发展方面的理念、实践和关键绩效，充分回应利益相关 方关注的重要问题。 可靠性保证 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前 后年度适度延伸。 报告边界 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 报告重点披露了 2023 年康达新材所属部门和子公司在履 行经济、社会和环境责任方面的信息和关键绩效。 信息来源 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统计 报告与财务报告，以及由公司责任管理部门汇总与审核 的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说明，本报告 中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 为了便于表述和阅读，在本报告中"康达新材料（集团） 股份有限公司"也以"康达新材""公司"或"我们"表示。 报告时间范围 编制依据 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准 ...

2023 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 二〇二四年四月 2023 年度董事会工作报告 康达新材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相 关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体 董事本着对公司及全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地行 使董事会各项职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项 工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年总体经营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是公司打造"专精特新"企 业集群战略全面落地、"新材料+电子科技"产业布局全面铺开的一 ...