经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2022 年度审计 报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符 合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认 可，公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 北京金一文化发展股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告保留意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金一文化发展股份有限公司 (以下简称"公司"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（[2023]京 会兴审字第 65000085 号)。公司董事会就 2022 年度审计报告中保留意见所涉及 事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报 告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表意见如下： 北京金一文化发展股份有限公司监事会 2024 年 1 月 30 日 1 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-141 孙长友先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，孙长友先生辞去副总经 理职务后，仍在公司担任第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。李超 先生因个人原因辞去公司副总经理职务，李超先生辞职后将不在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，孙长友先生、李超 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，孙长友先生、李超先生未持有公司股票，不存在应当履 行而未履行的承诺。孙长友先生、李超先生的辞职不会对公司的经营产生影响。 公司及公司董事会对孙长友先生、李超先生担任副总经理期间为公司所做的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼副总经理孙长友先生、副总经理李超先生的 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-140 北京金一文化发展股份有限公司 关于转让二级控股子公司股权事项获得国资监管机构 批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票关联回避的结果审议通过了《关于转让二级控股子公司股权暨关联 交易的议案》，关联董事张军、刘芳彬回避了表决。公司全资子公司浙江越王珠 宝有限公司（以下简称"浙江越王"）拟以人民币 3,198.38 万元的交易价格向北 京海鑫资产管理有限公司（以下简称"海鑫资产"）转让其所持有的深圳市贵天 钻石有限公司（以下简称"深圳贵天"）51%的股权，股权转让完毕后，公司及 浙江越王不再持有深圳贵天的股权。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披 露的《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-138 北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位董事。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，其中张军、刘芳彬、石军 以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让二级控股子 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-137 北京金一文化发展股份有限公司 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 25 日上午 09:30 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，以通讯会议参会的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的议案》 监事会认为 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-139 北京金一文化发展股份有限公司 关于转让二级控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：北京海鑫资产管理有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西四环北路 131 号院 1 号楼 3 层 311 号 一、关联交易概述 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，会议以 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权，2 票关联回避的结果审议通过了《关于转让二级控股子公司股权暨关 联交易的议案》，关联董事张军、刘芳彬回避了表决。现将有关情况公告如下： 公司因执行《北京金一文化发展股份有限公司重整计划》（以下简称"《重 整计划》"），对所持部分子公司股权进行了剥离。在破产重整工作中，公司对 在股权类资产剥离范围内的深圳市贵天钻石有限公司（以下简称"深圳贵天"） 进行整体剥离处置，公司已将直接持有的深圳贵天 49%的股权按照经评估的清算 价值置入北京科海 ...

1、会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-136 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、网络投票时间： 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15-9:25， 9:30-11:30,13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长王晓峰先生。 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 一、本次股东大会的召集、召开程序 金一文化2023年第四次临时股东大会经公司第五届董事会第十七次会议决 议召开，并于2023年12月2日在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2023年第四次临 时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）。该《通知》已列明召开本次股 东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。 北京德恒律师事务所 关于北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 法律意见 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-135 北京金一文化发展股份有限公司 注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。 以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 1 关于公司新增直营门店情况简报的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 （2023 年修订）》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年 11 月份公司旗下品牌新增直营门店概况公告如下： | 序 | 门店名称 | 所在 | 开业时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 地区 | | 形式 | （㎡） | （万元） | 类别 | | 1 | 浙江越王珠宝有限公司 绍兴新昌世贸店 | 浙江 省绍 | 2023.11.7 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2023-134 北京金一文化发展股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 11 月 29 日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"金一文化"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法 院"）送达的（2023）京 01 破 238 号之二《民事裁定书》，裁定确认北京金一 文化发展股份有限公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司因被法院裁 定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司于同日按照《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）的 相关规定，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销相应的退市风险 警示。 2023 年 12 月 7 日，公司收到深交所通知，深交所经审核同意公司撤销 因重整而被实施退市风险警示的申请。 鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情 ...