股权质押 - 控股股东王进军本次质押3020万股，占其所持28.15%，占总股本7.91%[2] - 王进军本次解除质押3266万股，占其所持30.44%，占总股本8.55%[3] 股东持股 - 截至2025年1月24日，王进军及其一致行动人持股13983.0031万股，占总股本36.60%[5][6] 融资情况 - 本次质押对应融资余额9000万元，还款资金自筹[7]

关于深圳王子新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐机构"）作 为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王 子新材使用部分募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1 明书（注册稿）》（以下简称"《募集说明书》"），并结合公司实际的募集资金净 额，经公司第五届董事会第十七次会议决议调整本次向特定对象发行股票的募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 调整 ...

市场扩张和并购 - 广东泽杉拟将安徽王子31%股权转让给栢兴科技[2] - 海南王子投资和泰国王子将泰国天泰部分股权转让给栢兴科技[4] 投资变动 - 泰国天泰总投资额由200万美元增至800万美元[4] - 公司对泰兴科技和新泰科技总投资额由100万美元增至300万美元[6] 其他新策略 - 拟通过泰国王子购买伟华东海岸工业区四区工业用地[9] - 同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[10]

股权交易 - 广东泽杉拟155万元将安徽王子31%股权转给栢兴科技[1] - 转让后栢兴科技、王芬琴和胡杰分别持安徽王子86%、9%和5%股权[1] - 2025年1月17日栢兴科技与广东泽杉签《股权转让协议书》[2] 公司信息 - 广东泽杉注册资本2000万元，徐化龙持股60.45%，方伟丽持股39.55%[3][4] - 栢兴科技注册资本1000万元，为公司全资子公司[5] - 安徽王子注册资本500万元，转让前栢兴科技持股55%，广东泽杉持股31%[7] 业绩数据 - 2024年12月31日安徽王子资产3717.43万元，负债3635.52万元，净资产81.91万元[10] - 2024年安徽王子营收5634.47万元，营业利润68.34万元，净利润47.39万元[10] 未来展望 - 转让利于拓展新能源车配套业务，提升业绩[17] - 未来安徽王子经营和业绩面临多方面风险[17] - 公司将采取策略预防和控制风险[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2025年1月17日召开[1] - 应参加表决3人，实际参加表决3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 资金使用 - 公司将使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[1]

股权交易 - 海南王子投资和泰国王子拟转让泰国天泰19%和10%股权给栢兴科技，转让后栢兴科技和泰国王子分别持股80%和20%[1] - 甲方以0泰铢价格转让股权给乙方，乙方承担50万泰铢剩余认缴出资义务[12] 投资变动 - 泰国天泰总投资额拟由200万美元增至800万美元，栢兴科技和泰国王子投资额相应增加[2] 公司数据 - 海南王子投资、泰国王子、栢兴科技、泰国天泰注册资本分别为3000万元、6.86亿泰铢、1000万元、500万泰铢[4][5][6][7] - 2024年泰国天泰资产、负债、净资产及营收、利润均为0元[8] 未来展望 - 增加投资为拓展东南亚绿色包装业务，提升业绩和竞争力[14][15] 风险与应对 - 泰国天泰经营和业绩面临经济环境等风险，公司将采取措施防控[15]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 7500万元，较上年同期盈利6035.11万元下降207.70% - 224.27%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损5500万元 - 6500万元，较上年同期盈利4703.31万元下降216.94% - 238.20%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.15元/股 - 0.19元/股，上年同期盈利0.21元/股[2] 业绩亏损原因 - 公司加大市场及研发投入，募投项目固定资产投入和人员扩充使成本费用上升，产能未完全释放致毛利率下降[4] - 公司对2024年度商誉等资产进行减值测试，控股子公司重庆富易达科技有限公司盈利未达预期，计提减值准备致净利润亏损[5] 业绩预告相关情况 - 公司已就业绩预告与审计服务的会计师事务所预沟通，双方无重大分歧，具体数据以最终审计结果为准[3] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体财务数据以最终审计为准，将在2024年年度报告详细披露[6] 业绩变动影响及提醒 - 本次业绩变动不影响公司股票交易状态，不涉及状态变更[6] - 公司将严格履行信息披露义务，提醒投资者理性投资、注意风险[6]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月19日通过设立合资公司议案[1] - 合资公司注册资本100万元[1] - 中电华瑞、张秀玲、张凯持股比例分别为51%、34%、15%[1] - 合资公司名为武汉瑞宽科技有限公司，2024年12月24日成立[1]

关于深圳王子新材料股份有限公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为深圳王子新 材料股份有限公司（以下简称"王子新材"或"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对王子新材使用部 分募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)股票89,425,005股，发行价格 为每股人民币10.39元，募集资金总额为人民币929,125,801.95元，扣除各项发行 费用人民币18,211,463.79元（不含增值税），募集资金净额为人民币910,914,3 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过宁波新容在宁波设三家二级子公司，注册资本均500万[2][5][6][8] - 宁波新容注册资本22678.33万元[3] 其他新策略 - 设立子公司为调整优化产业链，提升效率和业绩[9] - 投资用自有资金，对公司无重大不利影响[10] - 设立子公司需预防经济、行业等风险[9]