昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 刘微芳 为昇兴集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-077 昇兴集团股份有限公司 | 罚，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | 施，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上 | | --- | --- | | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | 市公司董事、监事、高级管理人员，期限未满的； | | …… | …… | | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | 第九十六条 董事由股东大会选举或者更 | | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 | | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | 董事任期每届三年，任期届满可连选连任。 | | …… | 独立董事每届任期与公司其他董事任期相 | | | 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不 | | | 得超过六年。在本公司连续任职独立董事已满六 | | | 年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被 | | | 提名为本公司独立董事候选人。 | | | …… | | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 职。董事辞职应 ...

昇兴集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）法 人治理结构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事和高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人 员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公 司章程》或本议事规则的 ...

声明人 吴丹 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 昇兴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐否 如否，请详细说明：_______ ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为18.28亿元，同比下降8.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长31.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，同比增长45.19%[3] - 昇兴集团2023年第三季度营业总收入为51.72亿元，同比下降0.47%[22] - 净利润为2.74亿元，同比增长30.36%[23] - 归属于母公司股东的净利润为2.75亿元，同比增长32.84%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.95亿元，同比增长25,570.07%[3] - 经营活动产生的现金流量净额对比去年同期增加39,358.18万元，增幅25,570.07%，主要系销售商品收到的现金大幅增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为49.58亿元，同比下降0.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为395,121,002.38元，同比增长显著[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-254,748,817.44元，同比有所改善[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-209,084,491.95元，同比大幅下降[27] - 收到其他与经营活动有关的现金为518,930,509.65元，同比略有下降[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为373,697,538.34元，同比增长[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为266,271,164.44元，同比下降[27] - 取得借款收到的现金为1,846,791,934.24元，同比下降[27] - 偿还债务支付的现金为1,656,575,405.39元，同比增长[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为103,818,097.17元，同比增长[27] 资产与负债 - 总资产为83.98亿元，同比增长3.54%[3] - 货币资金较年初增加5.42亿元，增幅66.73%[9] - 应收票据较年初减少3.22亿元，减幅99.07%[9] - 预付款项较年初增加1.13亿元，增幅99.74%[9] - 其他应收账款较年初减少3,267.52万元，减幅65.06%，主要系同一控制下企业合并北京科技所致[10] - 其他流动资产较年初减少3,398.73万元，减幅32.99%，主要系收到期初已计提的留抵税额和出口退税所致[10] - 短期借款较年初减少43,123.18万元，减幅32.51%，主要系归还前期借款所致[10] - 应付票据较年初增加88,946.19万元，增幅69.53%，主要系较多使用银行承兑汇票所致[10] - 预收款项较年初减少88.79万元，减幅70.12%，主要系预收的资产租赁款减少所致[10] - 应付职工薪酬较年初减少2,404.31万元，减幅37.37%，主要系支付了上年度员工年终奖及第四季度员工绩效所致[10] - 应交税费较年初减少4,398.14万元，减幅45.72%，主要系应缴纳的各项税金减少所致[10] - 一年内到期的非流动负债较年初减少7,673.94万元，减幅34.74%，主要系一年内到期的长期借款、长期应付款、租赁负债减少所致[10] - 长期应付款较年初减少3,290.95万元，减幅87.41%，主要系归还融资租赁本金及利息所致[10] - 公司2023年9月30日货币资金为1,353,045,139.98元，较年初增长66.8%[17] - 公司2023年9月30日应收账款为1,739,080,089.62元，较年初增长6.6%[17] - 公司2023年9月30日存货为889,554,370.95元，较年初下降6.1%[18] - 公司2023年9月30日固定资产为2,908,326,232.19元，较年初增长1.4%[18] - 公司2023年9月30日在建工程为322,839,376.76元，较年初下降10.3%[18] - 公司2023年9月30日资产总计为8,398,481,419.78元，较年初增长3.5%[18] - 流动负债合计为45.98亿元，同比增长10.59%[19] - 非流动负债合计为7.16亿元，同比下降11.51%[20] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元，同比增长33.33%[3] - 加权平均净资产收益率为3.96%，同比增长1.17%[3] - 基本每股收益为0.28元，同比增长33.33%[24] 控股股东与股权变动 - 公司控股股东昇兴控股于2023年7月21日解除质押7,600万股股份，并于2023年9月14日解除质押400万股股份[15] - 公司控股股东异兴控股股权结构发生变动，林丽绒女士将其持有的3.1607%股权分别转让给林永贤、林永保、林永龙及林永安[15] 投资与增资 - 公司于2023年9月1日与内江经济技术开发区管理委员会签订内江项目投资协议，投资建设生产基地[15] - 公司于2023年9月15日使用自有资金8,000万美元对全资子公司香港昇兴进行增资[15] 研发与财务费用 - 研发费用为3811万元，同比下降13.54%[23] - 财务费用为6383万元，同比下降12.58%[23] 期末现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为367,165,748.59元，同比下降[27]

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-071 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东昇兴控 股有限公司（以下简称"昇兴控股"）通知，获悉昇兴控股将其持有的公司部分 股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 股 | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | 名 | 大股东及其 | | | | | 日期 | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 称 | 一致行动人 | | | | | | | | 昇 | | | | | | | 中国工商银 行股份有限 | | 兴 | | | | | 2022年3 | 2023年10 | | | | 是 | 3,000 | 5.52% | 3.07% | | | 公司福建自 | | 控 | | | | | 月22日 | 月12日 | | | | | | | | | | 贸试验区 ...

昇兴集团股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-070 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东昇兴控股及一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被 | | | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | （万股） | 比例 | 份数量 | 比例 | 比例 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | （万股） | | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-068 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 特此公告。 昇兴集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对全 资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对； 0 票弃权。 该议案内容详 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-069 昇兴集团股份有限公司 二、香港昇兴的基本情况 1、公司名称：昇兴（香港）有限公司 关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）于 2023 年 9 月 15 日召开的第四届董事会第四十八次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》， 现将议案具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、为优化全资子公司昇兴（香港）有限公司（以下简称"香港昇兴"）的 资产结构，增强其资金实力，公司拟使用自有资金 8,000 万美元对香港昇兴进行 增资。本次增资完成后，香港昇兴的注册资本由 8,700 万美元增加至 16,700 万美 元，香港昇兴的股权结构不变，公司仍持有香港昇兴 100% 股权。 2、2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过 《关于对全资子公司昇兴（香港）有限公司增资的议案》。根据 ...

昇兴集团股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"昇兴股份"或"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资 协议的议案》，同意公司与内江经济技术开发区管理委员会签订《昇兴股份西南 高端食品饮料包装生产基地项目投资协议》（以下简称"投资协议"），公司拟 在内江经济技术开发区投资建设"昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地"， 并为实施本项目在内江经济技术开发区注册成立项目公司。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 2 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2023-066）。 截止本公告披露日，上述投资协议已签署，项目公司已完成了相关工商注册 登记手续，并取得了内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下： 1、公司名称：昇兴（四川）智能科技有限公司 证券代码： ...