证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-065 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十七次会议 于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 30 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 2023 年 9 月 2 日 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于拟签 订项目投资协议的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-066 昇兴集团股份有限公司 关于拟签订项目投资协议的公告 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、项目名称：昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地项目，本项目是天 丝红牛内江灌装生产基地的配套制罐项目。 2、项目投资金额：项目总投资约 10 亿元，分期建设，一期项目投资约 5 亿元，其中固定资产投资约 3 亿元。 3、项目建设期限：预计项目总建设期限 48 个月，其中一期建设周期预计 12 个月。 4、风险提示：本次项目投资金额、建设周期等仅是协议双方在目前条件下 结合市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距，并不代表公 司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。 一、对外投资概述 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开第四 届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于拟签订项目投资协议的议案》，同 意公司拟与内江经济技术开发区管理委员会签订《昇兴股份西南高端食品饮料包 装生产基地项目投资协议》（以下 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为昇兴股份，股票代码为002752[8] - 公司的法定代表人是林永贤[8] - 公司董事会秘书为刘嘉屹，证券事务代表为郭苏霞，联系电话为0591-83684425[8] 公司财务状况 - 公司营业收入为3,343,543,699.00元，同比增长4.52%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为158,003,447.31元，同比增长34.13%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为310,122,456.13元，同比增长2,316.88%[10] - 公司总资产为7,981,995,228.92元，较上年末下降1.59%[10] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,907,522,812.25元，较上年末下降5.92%[10] 主营业务及客户情况 - 公司主营业务为食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售，主要客户包括养元饮品、红牛、广药王老吉等知名企业[15] - 公司遵循与核心客户相互依存的经营模式，通过一体化全方位的服务增强客户依存关系[15] - 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户进行营销的模式[15] 业务发展及战略 - 公司报告期内实现营业收入33.44亿元，同比增长4.52%[16] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长34.13%[16] - 公司2023年上半年通过智慧增值型服务平台的战略实施，深化与重要战略客户的合作力度，努力提升市场份额，综合毛利率有所提升[16] 技术研发及创新 - 公司灌装业务在报告期内同比增长30%，持续为集团公司贡献价值[17] - 公司铝瓶业务保持稳定增长趋势，预计2023年下半年仍有较大的增幅空间[17] - 公司技术研发团队2023年上半年共获得1项发明专利和5项实用新型专利，提交了4项发明及专利申请[17] 市场前景及发展策略 - 公司依靠产业布局与规模、质量控制、经营模式、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特色的强大综合金属包装服务能力[19] - 公司在高端铝瓶产品市场规模将快速提升，高端铝瓶产品优势将充分体现[20] - 公司具备丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务能力[20] 资金运作及财务管理 - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资合约实际盈利72.60万元[55] - 公司报告期内套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易[56] - 公司及子公司将根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，最大程度对冲价格波动风险[58] 环保及社会责任 - 公司严格遵守环保法律法规，执行各项环保标准，努力降低生产对生态环境的负面影响[104][105] - 公司在2023年上半年度报告中披露，环境治理和保护的总投入超过2,000万元，并依法依规缴纳了环保税[125] - 公司的重点排污单位已建立突发环境事件应急预案体系，各分子公司编制了《突发环境事件应急预案》，并进行了应急演练[124]

昇兴集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：昇兴集团股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年 1-6 | 2023 年 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算的会计科 | 2023 年初 | 月占用累 | 1-6 月占 | 2023 年 1-6 | 2023年6月 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 目 | 占用资金 | 计发生金 | 用资金 | 月偿还累计 | 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 余额 | 额（不含利 | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | 该期初占用资金余额系因本公 | | | | | | | | | | | | 司报告期内发生同一控制下企 | | | | | | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十八次会议 于 2023 年 8 月 24 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议室 以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集并主持，会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体监事及有关人 员。公司监事陈培铭先生、张泉先生、丘鸿长先生现场出席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-062 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决 结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网的《董事会关于 2023 年半 ...

昇兴集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-064 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》的规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2644 号文核准，公司于 2021 年 2 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）143,737,949 股，每股发行 价为 5.19 元，应募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，根据有关规定扣除发 行费用 9,457,519.34 元后，实际募集资金金额为 736,542,435.97 元。该募集资金 已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-061 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十六次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公 司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人递送、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会 议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会 议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团 股份有限公司章程》的有关规定。 露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结 果为：7 票赞成；0 票反对 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律法规并按照《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为昇兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,对提交第 四届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了审议。公司董事会已向我们提 交了上述议案的相关资料，我们经审阅相关材料，并参与了董事会对议案的讨论 后，对第四届董事会第四十六次会议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司报告 期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况进行了认真 核查，我们认为： （一）截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况； （二）2023 年上半年，公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没 有对外提 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-060 昇兴集团股份有限公司 关于全资子公司对公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昇兴股份"）正常生 产经营对流动资金的需求，公司全资子公司昇兴（安徽）包装有限公司（以下简 称"安徽昇兴"）拟与中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称"光大银 行福州分行"）签署《最高额保证合同》，对公司向光大银行福州分行申请的综 合授信提供最高额不超过人民币 20,000 万元整的连带责任保证担保。安徽昇兴 就本次担保事项已履行审议程序。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：昇兴集团股份有限公司 2、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市） 3、注册资本：97,691.8468 万元人民币 4、法定代表人：林永贤 5、成立日期：1992 年 12 月 4 日 6、住所：福建省福州市经济技术开发区经一路 7、经营范围：生产易拉罐、马口铁空罐、易拉盖及其他金属制品；包装装 潢和其他印刷品印刷；统一协调管理集团内 ...

昇兴集团股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股权转让后，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示： 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-059 昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2023-058）。 公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称"昇兴控股"）股权结构拟发生变动， 股东林丽绒女士将其持有的昇兴控股 3.1607%股权分别转让给林永贤先生、林永 保先生、林永龙先生及林永安先生。截至 2023 年 8 月 9 日，上述股权转让事项 已完成变更登记手续，林丽绒女士不再持有昇兴控股股权。现将具体情况公告如 下： 一、控股股东股权结构变动情况 1、本次股权转让前，公司与实际控制人的股权及控制关系如下图所示： 林永保 昇兴控股有限公司 昇兴集团股份有限公司 31 ...