经核查独立董事王亚平先生、刘树艳女士、孙建强先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，上述人员均未在公司担任独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 青岛国恩科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《青岛国恩科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，青岛国恩科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王亚平先生、刘树艳 女士、孙建强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-014 青岛国恩科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构 及内部控制审计机构，聘期一年，自公司 2024 年度股东大会批准之日起生效。 现将具体情况公告如下： 一、拟续聘 2025 年度会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-016 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司相互提供担保额度的公告 三、被担保人基本情况 （一）青岛国恩科技股份有限公司基本情况 1、公司名称：青岛国恩科技股份有限公司 2、成立日期：2000 年 12 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国恩股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于 2025 年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》，根据公司及 各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，预计为子公司提供 不超过人民币 72 亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币 72 亿 元的担保额度，其中对资产负债率为 70%以上的子公司提供的担保额度不超过 41 亿元。期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大 会结束之日止，并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长 ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，面对复杂多变的外部环境以及成本承压、需求乏力等多重挑战， 公司坚持聚焦主业发展，充分发挥大化工、大健康为两翼的纵向一体化产业平 台优势，通过"新材料+"推进大化工产业精准布局、"胶原+"赋能大健康产业多 维发展的战略发展模式，并购整合行业优质资源，持续完善产业生态布局，逐 步释放平台规模化优势，营收规模实现逆势增长。 聚苯乙烯（PS）是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，可广泛 应用于家电、汽车、消费电子、医疗器具、日用品、包装容器、建筑材料等众多 领域，因其用量和应用范围较为广泛，被列为五大通用塑料之一；可发性聚苯乙 烯（EPS）是一种轻型高分子聚合物，它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时 加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料，广泛应用于农业、 交通运输、建筑、包装、车船制造等领域；苯乙烯（SM）作为重要的合成原料， 在聚合物工业中，苯乙烯是合成目标聚合物重要的单体材料，主要用于合成聚苯 乙烯（PS）、发泡聚苯乙烯（EPS）、ABS 树脂和 SAN 树脂等；在合成橡胶及 弹性体工业中，用于生产丁苯橡胶（SBR）和 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-013 青岛国恩科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况 公告如下： 一、会计政策变更概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定 自印发之日起施行。上述会计政策变更，公司自政策发布之日起执行。 （二）本次会计政策变更的主要内容 变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定。 变更后采用的会计政策： ...

章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的相关规定，结合 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对 《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款亦作 出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。 除"股东大会"修改为"股东会"、"或"修改为"或者"外，其他修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 法》" ...

青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规 定和要求，本着维护公司利益和中小股东权益的原则，依法独立行使职权，全力 保障股东、公司和员工的合法权益。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 公司监事会在 2024 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第五次会议 2024 年 3 月 8 日，公司召开第五届监事会第五次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第五届监事会第六次会议 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第六次会议，公司全体监事出席 了本次会议，会议审议通过了以下议案： （ ...

1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛国恩科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为多家 上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-015 青岛国恩科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并接 受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公 司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于接受关联方担保的议案》， 召开的第五届监事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方担保的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请授信额度 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2025 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请授信总额不超过人民币 300 亿元。公司及子公司在各金融机构办 理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。授信 额度最终以金融机构实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 在授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。授权公 司总经理行使该项业务决策权并由财务负 ...

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-020 青岛国恩科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了公司第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股 东大会的议案》，董事会决议于 2025 年 6 月 6 日（星期五）召开公司 2024 年 度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...