董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月7日在公司会议室召开 [1] - 会议通知于2025年7月28日通过短信、电子邮件或专人送达方式发出 [1] - 应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长肖铿召集和主持 [1] - 会议出席人数、召集程序及议事内容符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票7票赞成通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 全票7票赞成通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] - 全票7票赞成通过将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"的议案 [2] - 委员会成员构成及任期保持不变，在原职责基础上增加可持续发展管理职责 [2] - 《战略委员会议事规则》同步修订为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 [2] 信息披露与文件披露 - 半年度报告及摘要披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1] - 募集资金专项报告披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] - 新版议事规则全文披露于巨潮资讯网 [2] - 备查文件为经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [2] 公司治理架构调整 - 更名战略委员会旨在完善治理架构并适应公司战略发展需要 [2] - 调整旨在增强核心竞争力并提升公司可持续发展能力 [2] - 可持续发展职责被正式纳入委员会职能范围 [2]

非经营性资金占用情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用情况 [2] - 前控股股东、实际控制人及其附属企业无资金占用情况 [2] - 其他关联方及其附属企业无资金占用情况 [2] 其他关联资金往来情况 - 安徽可立克科技有限公司（全资子公司）非经营性往来资金余额1,002.82万元，期初余额21.29万元，发生金额1,017.05万元，偿还金额35.52万元 [2] - 安远可立克电子有限公司（全资子公司）非经营性往来资金余额6.07万元，期初余额8.87万元，发生金额36.70万元，偿还金额39.50万元 [2] - 惠州市可立克科技有限公司（全资子公司）非经营性往来资金余额196.60万元，期初余额186.78万元，发生金额514.87万元，偿还金额505.05万元 [3] - 惠州市可立克电子有限公司（全资子公司）非经营性往来资金余额20,355.82万元，期初余额18,954.68万元，发生金额8,904.76万元，偿还金额7,503.62万元 [3] - 信丰可立克科技有限公司（全资子公司）非经营性往来资金余额1.75万元，期初余额1.86万元，发生金额11.61万元，偿还金额11.72万元 [3] - 英德市可立克电子有限公司（全资子公司）非经营性往来资金余额2.09万元，期初余额602.17万元，发生金额12.30万元，偿还金额612.38万元 [3] 经营性资金往来情况 - 深圳市盛弘电气股份有限公司（关联方）应收账款余额3,163.72万元，期初余额2,777.31万元，发生金额4,990.88万元，偿还金额4,604.47万元 [3] - 深圳市盛弘电气股份有限公司（关联方）应收票据余额136.39万元，期初余额1,048.42万元，发生金额206.15万元，偿还金额1,118.18万元 [3] - 深圳市盛弘电气股份有限公司（关联方）应收款项融资余额550.00万元，期初余额0.60万元，发生金额4,363.67万元，偿还金额3,814.27万元 [3] - 西安盛弘电气有限公司（关联方）应收账款余额4.17万元，期初余额4.17万元，无发生及偿还金额 [3] - 惠州盛弘电气有限公司（关联方）应收账款余额1.03万元，期初余额0万元，发生金额1.03万元，无偿还金额 [3] 资金往来总额 - 其他关联资金往来总计期初余额23,606.15万元，发生金额20,059.02万元，偿还金额18,248.88万元，期末余额25,416.29万元 [3]

募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票42,734,227股 发行价格每股11.45元 募集资金总额489,306,899.15元 扣除发行费用9,242,183.04元后实际募集资金净额480,064,716.11元 初始存放金额481,326,899.15元[1] - 2022年非公开发行股票13,646,186股 发行价格每股16.52元 募集资金总额225,434,992.72元 扣除发行费用8,729,414.36元后实际募集资金净额216,705,578.36元 初始存放金额218,934,992.72元[2] - 2025年上半年募集资金年初余额134,807,378.24元 加存款利息收入152,783.83元 加理财收益724,693.15元 加赎回理财产品150,000,000元 减直接投入募投项目11,628,934.65元 减购买理财产品250,000,000元 期末募集资金节余金额24,055,920.57元[3] 募集资金存放和管理 - 公司与招商银行深圳福永支行 中国光大银行南山支行 交通银行深圳分行 交通银行惠州分行 中国邮政储蓄银行深圳南山区支行 中国工商银行广德支行 兴业银行深圳宝安支行签订募集资金三方监管协议[4] - 监管协议规定保荐机构招商证券可随时查询专户资料 专户银行需按月出具对账单并抄送保荐机构 单次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%需通知保荐机构[5][6] - 截至2025年6月30日募集资金专户合计初始存放金额700,261,891.87元 余额24,055,920.57元[7] 募集资金使用情况 - 公司2020年使用募集资金1,438万元置换预先投入募投项目的自筹资金 2023年使用募集资金5,052.10万元置换预先投入的自筹资金[7] - 2025年上半年不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况 不存在超募资金使用情况 不存在募集资金投资项目节余资金使用情况[7] - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金24,055,920.57元存放专户 另有1.5亿元用于购买银行保本型理财产品[7] 闲置募集资金理财管理 - 2020年批准使用不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品 2021年批准不超过3亿元 2022年批准不超过1.5亿元 2023年批准不超过2.4亿元 2024年批准不超过2亿元 2025年批准不超过1.6亿元[8][9][10][11] - 2025年上半年实际理财委托金额2500万元 期末理财余额1500万元 获得理财收益44.35万元 产品类型包括保本浮动收益型和浮动收益凭证[11] 募集资金投资项目变更 - 2025年6月公司决定终止汽车电子研发中心建设项目 惠州充电桩磁性元件智能制造项目 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目 将剩余募集资金17,391.16万元用于越南生产基地建设项目[12] - 汽车电子研发中心建设项目已投入1,326.27万元 因研发效率提升现有中心已满足需求 惠州充电桩项目已投入673.87万元 因技术优化降低投入成本 安徽光伏储能项目已投入9,792.51万元 2024年实现效益474.78万元 因现有产能满足需求[13] - 越南生产基地建设项目总投资18,915.78万元 其中使用变更募集资金17,391.16万元 预计2027年6月30日达到预定可使用状态[14][16] 募集资金投资进度 - 截至2025年6月30日募集资金总额71,474.19万元 累计投入募集资金总额34,477.10万元 投资进度67.95%[17] - 汽车电子磁性元件生产线建设项目累计投入13,475.57万元 投资进度103.42% 2025年实现效益2,897.98万元[18] - 安徽光伏储能磁性元件智能制造项目累计投入9,792.51万元 投资进度97.63% 2024年实现效益1,451.26万元[18]

公司董事会会议 - 第五届第十三次董事会会议于2025年8月7日在公司会议室召开 [2] - 会议审议《关于及其摘要的议案》等文件 [2] 公司收入结构 - 2025年1至6月份营业收入中工业占比99.59% [2] - 2025年1至6月份其他业务收入占比0.41% [2]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为26.67亿元，同比增长25.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长46.10% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比增长43.15% [1] - 基本每股收益为0.3095元 [1]

公司业绩 - 公司上半年实现营业收入26.67亿元，同比增长25.27% [1] - 公司上半年归母净利润1.51亿元，同比增长46.1% [1] - 公司上半年基本每股收益0.3095元 [1]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少召开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[14] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员（含）出席方可举行[17] - 委员委托他人出席，授权委托书不迟于表决前提交[19] - 委员连续两次不出席，董事会可罢免其职务[19] - 决议经全体委员过半数通过方有效[19] 记录保存 - 会议记录保存期为二十年[21] - 记录应包含召开日期、地点、召集人姓名等内容[23] 规则说明 - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[25] - 解释权归公司董事会[26] - 自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[27]

资金占用数据 - 2025年初占用资金余额总计23606.15万元[3] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计20059.02万元[3] - 2025年半年度占用资金的利息总计18248.88万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计25416.29万元[3] 各子公司资金情况 - 安徽可立克科技2025年初余额21.29万元，半年度发生1017.05万元，偿还35.52万元，6月30日余额1002.82万元[2] - 安远可立克电子2025年初余额8.87万元，半年度发生36.70万元，偿还39.50万元，6月30日余额6.07万元[2] - 惠州市可立克科技2025年初余额186.78万元，半年度发生514.87万元，利息505.05万元，偿还196.60万元[3] - 惠州市可立克电子2025年初余额18954.68万元，半年度发生8904.76万元，利息7503.62万元，6月30日余额20355.82万元[3] 应收账款情况 - 深圳市盛弘电气2025年初余额2777.31万元，半年度发生4990.88万元，利息4604.47万元，6月30日余额3163.72万元[3] - 西安盛弘电气2025年初余额4.17万元，利息4.17万元，6月30日余额为 - [3]

募集资金情况 - 2020年非公开发行42,734,227股，发行价11.45元，募集资金总额489,306,899.15元，净额480,064,716.11元[2] - 2022年非公开发行13,646,186股，发行价16.52元，募集资金总额225,434,992.72元，净额216,705,578.36元[3][4] - 2025年半年度初募集资金余额134,807,378.24元[5] - 2025年6月30日募集资金专户余额24,055,920.57元[5] - 公司各银行账户初始存放金额合计700,261,891.87元，余额合计24,055,920.57元[12] 资金使用与收益 - 2025年半年度存款利息收入减手续费152,783.83元[5] - 2025年半年度暂时闲置资金理财收益724,693.15元[5] - 2025年半年度赎回理财产品150,000,000.00元[5] - 2025年半年度直接投入募投项目11,628,934.65元[5] - 2025年半年度暂时闲置资金买理财产品250,000,000.00元[5] 资金置换与理财决策 - 截至2020年10月31日，累计使用自筹资金预先投入募投项目1438万元，2020年11月13日完成募集资金置换[16] - 截至2023年1月31日，累计使用自筹资金预先投入募投项目5052.1万元，2023年2月17日完成募集资金置换[16][17] - 2020 - 2025年多次董事会同意使用闲置募集资金购买保本型理财产品，金额和期限不同[19][20][21][22] 委托理财详情 - 公司合计委托理财金额25000万元，余额15000万元，实际收益44.35万元[24] - 深圳可立克购买中国光大银行产品，金额5000万元，实际收益26.88万元[23] - 深圳可立克购买招商证券收益凭证，金额3000万元，实际收益11.34万元[23] - 安徽可立克购买中国工商银行产品，金额2000万元，实际收益6.13万元[23] 募投项目情况 - 2025年公司终止三个募投项目，将17391.16万元未使用募集资金用于越南生产基地建设项目[29] - 汽车电子研发中心建设项目投入进度21.60%，安徽光伏储能磁性元件智能制造项目投入进度47.46%，惠州充电桩磁性元件智能制造项目投入进度35.28%[31][32] - 截至2025年5月31日，汽车电子研发中心建设项目累计投入1326.27万元，惠州充电桩磁性元件智能制造项目投入673.87万元，安徽光伏储能磁性元件智能制造项目投入9792.51万元，2024年度该项目实现效益474.78万元[33] 越南生产基地项目 - 越南生产基地建设项目总投资额18915.78万元，拟使用变更募集资金17391.16万元，不足部分由自有资金补充[37] - 项目建设周期24个月，地点在越南平阳省[37] - 建设投资17405.78万元，占总投资比例92.02%；基本预备费520.00万元，占比2.75%；铺底流动资金990.00万元，占比5.23%[38] 其他情况 - 公司单次或12个月内累计从专户支取超1000万元且达净额5%，银行5个工作日内通知保荐机构；超5000万元且达净额20%，公司及银行及时邮件通知保荐机构[8][10] - 2025年半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种情况[18][25][26][28] - 专项报告于2025年8月7日经董事会批准报出[45] - 承诺投资项目小计金额为71474.19万元，已投入34477.10万元，投资进度67.95%[50] - 2023 - 2024年多次同意募投项目延期[50] - 变更后项目拟投入募集资金总额17391.16万元，截至期末累计投入金额为0，投资进度0%[53]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计46.95亿元，较期初增长9.27%[7] - 2025年6月30日公司负债合计25.99亿元，较期初增长14.13%[8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计20.95亿元，较期初增长3.76%[8] - 2025年半年度营业总收入266.69亿元，同比增长25.27%[13] - 2025年半年度净利润1.53亿元，同比增长46.26%[14] - 2025年半年度基本每股收益0.31元，同比增长47.24%[14] - 2025年上半年综合收益总额为128,007,049.52元[17] - 2025年上半年经营活动现金流入小计1,633,328,836.72元[18] - 2025年上半年经营活动现金流出小计1,586,015,553.77元[18] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额47,313,282.95元[18] 股本变动 - 2024年股本增加23,809,000元，资本公积增加63,881,700元，盈余公积增加4,443,430元[27] - 公司回购注销部分限制性股票，总股本由490,369,413股减至490,318,413股[42] - 2023年限制性股票激励计划授予限制性股票数量256万股，实施后注册资本和股本变更为492,878,413元[43] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票69,000股，截至2025年6月30日累计发行股本总数492,809,413股[44] 会计政策 - 同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中账面价值计量[55] - 非同一控制下企业合并以购买日确定的各项可辨认资产等公允价值为基础[55] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[56] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[72] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[74] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[108] - 固定资产折旧方法及相关比率：房屋及建筑物折旧年限20年，残值率10.00%，年折旧率4.50%[125] - 无形资产取得时按成本初始计量，使用寿命有限的在为企业带来经济利益期限内摊销，不确定的不予摊销[133][134] 税收优惠 - 安远可立克电子有限公司、信丰可立克科技有限公司2021年1月1日至2030年12月31日减按15%税率缴纳企业所得税[193] - 可立克科技（越南）有限责任公司按越南2015年《投资法》享受两免四减半的企业所得税税收优惠政策[193] 资产余额 - 货币资金期末余额为362,843,414.82元，期初余额为591,286,394.56元[195] - 银行承兑汇票保证金期末余额为63,387,395.26元，上年年末余额为144,788,186.66元[197] - 交易性金融资产期末余额为230,984,936.03元，期初余额为70,242,657.98元[199]