会议情况 - 公司于2024年9月13日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构等三项议案[2][3] 担保额度 - 拟为子公司江门崇达新增授信及担保额度不超10000万元[3]

担保事项 - 公司拟为三德冠新增不超2亿元担保额度，其他股东按51%提供连带责任担保[2] - 担保议案已通过独董、董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[3][4] - 目前公司对三德冠担保额度3.528亿元，新增2亿占净资产2.82%[5] 三德冠情况 - 三德冠成立于2003年，注册资本8000万元，公司持股49%[7][8] - 2024年6月30日，资产总额9.662533亿元，负债总额6.223358亿元，资产负债率64.41%[9] - 2024年上半年，营业收入2.837722亿元，利润总额 - 1963.84万元，净利润 - 2070.37万元[9] 关联交易 - 2024年1 - 6月与三德冠关联交易合计发生金额398.97万元，余额141.76万元[17] 其他 - 截止目前，公司已审批有效担保额度50.728亿元，占归母净资产比例71.63%，无逾期担保[15][16] - 保荐机构认为新增授信及担保额度符合需求、程序合规，无异议[18]

独立董事提名 - 王东民被提名为崇达技术第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 连续担任独立董事未超六年[10] - 通过资格审查，无不得担任董事情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[3]

担保额度 - 拟为江门崇达新增授信及担保额度不超10000万元，期限3年[3] - 已审批有效担保额度总金额507280万元，占比71.63%[12] - 担保合同总金额448730万元，占比63.36%[12] 财务数据 - 2024年6月30日，江门崇达资产331020.37万元，负债119083.9万元[7] - 2024年上半年，江门崇达营收152671.85万元，净利润12232.02万元[7] 其他 - 子公司实际使用银行授信余额138079.60万元，占比19.50%[12] - 公司实际需承担担保义务金额138079.60万元[13] - 无逾期担保和担保诉讼事项[13] - 担保额度使用有效期至2024年度股东大会召开，不超十二个月[4]

担保情况 - 公司拟为三德冠融资新增不超2亿元担保额度，其他股东按不低于51%提供连带责任担保[4] - 担保额度使用有效期自2024年第一次临时股东大会通过至2024年度股东大会召开，不超十二个月[4] - 新增担保额度2亿元占上市公司最近一期经审计净资产比例为2.82%[7] - 截止目前已审批有效担保额度总金额为507,280万元[17] - 范围内子公司有效担保额度472,000万元，对三德冠及其子公司有效担保额度35,280万元，占比71.63%[18] - 公司为子公司授信担保合同总金额448,730.00万元，占比63.36%[18] - 子公司实际使用银行授信余额138,079.60万元，占比19.50%[18] - 公司实际需承担担保义务金额为138,079.60万元[18] - 公司无逾期担保和担保诉讼事项[18] 三德冠财务数据 - 三德冠截至2024年6月30日资产负债率为64.41%[7,10] - 2024年6月30日资产总额96,625.33万元，负债总额62,233.58万元，净资产34,391.75万元[10] - 2024年上半年营业收入28,377.22万元，利润总额 -1,963.84万元，净利润 -2,070.37万元[10] 股权与交易数据 - 三德冠注册资本8,000万元，崇达技术出资3,920万元，持股49%[8,9] - 2024年1 - 6月与三德冠关联交易合计发生金额398.97万元，余额141.76万元[19]

可转债发行 - 2020年9月7日公开发行1400.00万张可转债，总额140,000.00万元[3] 转股信息 - “崇达转2”转股价格16.82元/股，起止日期2021年3月11日至2026年9月4日[4] 价格修正 - 2024年8月26日至9月13日触发转股价格向下修正条款[2][5] - 董事会暂不修正转股价格，未来三月再触发也不修正[2][3][5][6] - 下一触发修正条件期间自2024年12月14日重新起算[2][6]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 聘任事项尚需提交股东大会审议，通过后生效[15] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3][4] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[4] - 天健上年末计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次，涉50人[6] 审计费用 - 2023年度上市公司审计费用120万元（含税，含内控审计费20万元）[11] 审议情况 - 2024年9月13日董事会、监事会全票通过续聘议案[14]

授信与担保额度 - 为深圳、珠海、江门崇达提供综合授信额度2亿、1亿、3亿元[1] - 2024年预计担保额度不超12.7亿、15亿、10.5亿元[2] - 担保最高本金余额为2亿、1亿、3亿元[6][10][13] 担保情况 - 担保方式为连带责任保证[4][7][11] - 与中行、工行担保期限均为相关期限届满次日起三年[5][8][12] 数据比例 - 已审批有效担保额度507,280万元，占比71.63%[15] - 担保合同金额447,260万元，占比63.15%[15] - 子公司授信余额138,209.93万元，占比19.52%[15] 实际情况 - 实际承担担保义务金额138,209.93万元，无逾期和诉讼[15]

债券发行 - 发行规模为14亿元（1400万张）[5] 票面利率 - 第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[3][5] 转股价格 - 初始转股价格为19.54元/股，最新转股价格为16.82元/股[8] 利息支付 - 2024年9月9日按面值支付第四年利息，每10张（面值1000元）利息为15元（含税）[3] - 个人投资者和基金债券持有人每10张债券实际派发利息12元[11] - QFII和RQFII每10张债券实际派发利息15元[11] - 其他债券持有者每10张债券派发利息15元（含税）[11] 日期信息 - 债权登记日为2024年9月6日，除息日和付息日为2024年9月9日[3][12] - 债券期限自2020年9月7日至2026年9月6日[5] - 转股期限为2021年3月11日至2026年9月6日[7] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，非居民企业投资境内债券利息收入暂免征收所得税和增值税[16] - 暂免征收企业所得税不包括境外机构境内场所相关债券利息[16] 咨询信息 - 咨询机构为崇达技术股份有限公司证券法务部[18] - 办公地址为深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路808号崇达大厦[18] - 联系电话为0755 - 32980699[18] - 联系人是朱琼华[18]

担保额度 - 2024年为深圳崇达、珠海崇达分别提供不超12.7亿、15亿担保额度[2] - 为二者担保主债权本金余额最高额均为2亿[6][11] 担保情况 - 为深圳崇达和珠海崇达提供连带责任保证[4][8] - 保证范围含主债权本金及利息等费用[7][12] 数据比例 - 已审批有效担保额度50.728亿，占净资产71.63%[13] - 子公司授信担保合同43.726亿，占净资产61.74%[13] - 子公司实际用授信12.636819亿，占净资产17.84%[13] 其他情况 - 无逾期担保和担保诉讼事项[13]