投资决策 - 2024年3月28日董事会同意闲置资金证券投资和委托理财额度不超30亿[1] - 2024年4月19日股东大会通过相关议案[2] 投资业绩 - 川发精选1号私募证券投资基金本期损益5250万元[4] - 境内外股票大全能源本期损益 - 3029.898222万元[4] - 财通基金安吉502号单一资产管理计划本期损益 - 1009.69367万元[4] - 公司证券投资合计本期损益 - 2605.867589万元[4] 审批信息 - 证券投资董事会公告披露日期为2024年3月29日[4] - 证券投资股东会公告披露日期为2024年4月20日[4] 各方观点 - 董事会认为证券投资风险可控[6] - 监事会认为投资不影响经营，符合公司利益[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[4] - 变更后按《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行[4] - 变更不影响财务、经营和现金流，不损害公司及股东利益[2] - 变更无需提交董事会和股东会审议[2]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 容诚专字[2025]610Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于成都富森美家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]610Z0006 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 2 月 27 日出具了容诚审字 [2025]610Z0026 号的无保留意见审计报告。 资金往来情况汇 ...

审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2025]610Z0026 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-111 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]61 ...

内部控制审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2025]610Z0027 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]610Z0027 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富森美董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年 4 月至 2002 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2011 年 8 月至今，任电子科技大 学经济与管理学院教授。2023 年 11 月 30 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

会议情况 - 公司2025年2月27日召开第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过2024年度关联交易议案，表决3票同意[1] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决3票同意[3] 关联交易情况 - 2024年度关联交易金额及占比小，价格公允[2] - 2025年度预计关联交易为日常所需，定价依市场[3]

成都富森美家居股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《成 都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都富森美 家居股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等法律、法规、规章制度的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东会3次，董事会会议5次[3] - 召开1次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] - 2025年将继续勤勉尽职，提合理化建议[16] 议案审议 - 认为2023、2024年度关联交易正常合规[8][9] - 公司提名董事等任职条件和程序合规[14]

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，董事会会议 5 次。本人对提交公司董事会 1 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四川大学商学 ...