成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西南 财经大学金融学院、中国金融研究院教授，教务处副处长，曾任四川射洪农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，董事会会议 5 次。本人对提交公司董事会 1 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四川大学商学 ...

成都富森美家居股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-007 成都富森美家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 2 月 27 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》， 同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹 何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称"禾润世 家"）发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务的关联交易，预计 2025 年关联 交易总金额为 229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等 文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。第六届董事会 2025 年第一次独 立董事专门会议审议通过上述议案。 2024 年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际 发生额为 229.30 万元。 本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限 ...

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同时披露[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

审计委员会组成 - 2024年1 - 10月第五届审计委员会由刘宝华、倪得兵和刘云华组成，11月8日换届后第六届委员不变[2] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会会议共召开6次[3] 会议审议议案 - 2024年多次会议审议通过年报、季报、财务决算等议案[3][4] 审计机构与人员 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[5] - 2024年11月8日拟提名王鸿为财务总监，唐小玲为审计部负责人[5][6] 审核事项 - 审核关联交易、利润分配预案、占用资金情况报告并同意提交董事会[8][9] 未来展望 - 2025年第六届董事会审计委员会将发挥监督职能[11]

资金占用 - 2024年初控股股东等占用资金余额为10853866元[3] 应收款项 - 成都富森美家居实业其他应收款2024年发生及偿还均为33921398.46元[3] - 成都富美置业其他应收款2024年末余额为27487351.84元[3] - 成都富森美天府商管其他应收款2024年末余额为1340584577.01元[3] - 成都富森美商业保理其他应收款2024年末余额为116290571.54元[3] 应收股利 - 成都富森美家居实业应收股利2024年发生及偿还均为230000000元[3] - 成都富森美家居投资应收股利2024年发生及偿还均为250000000元[3] - 成都富美实应收股利2024年发生及偿还均为70000000元[3] - 成都成华富森美小贷应收股利2024年发生及偿还均为27000000元[3] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来年末余额为1484362500.39元[3]

业绩数据 - 2024年全年营业收入142,988.12万元，营业利润84,179.83万元，利润总额83,736.11万元，归母净利润69,025.72万元，同比分别下降6.18%、12.80%、13.48%、14.39%[3] - 截至2024年末，总资产703,375.02万元，较期初降0.45%；归母所有者权益581,214.86万元，较期初降1.99%；每股净资产7.77元，较期初降1.99%[3] 股权结构 - 富森建南母公司持股51%[4] - 焦糖盒子间接持股100%，富森华创间接持股51%[5] - 川经基金母公司持股60.39%，捷烽基金母公司持股98.00%，朝森美基金海南投资持股99.33%[6] 用户数据 - 2024年“富森美在线3.0”小程序客户访问量600余万次，在线开单64,037单，在线支付总额3.2亿元[9] - 2024年3 - 12月线上引流到线下客户超2万组，券品销售59,100余张，两场直播交易额破千万[9] 经营策略 - 保证80%常规品类经营，培育优化15%高速增长型品类[7] - 2025年探索向泛家居等扩容[33][34] - 2025年从综合性运营向经营性运营转变[35] - 2025年探索“租赁、联营、自营”三种模式共存[36] - 2025年探索家居艺术等与家居场景等深度融合[36] 其他数据 - 2024年直接补贴消费者2,100余万元[9] - 2024年发布短视频9.86万条，总浏览量4,924.12万次[9] - 2024年获得荣誉称号13个[11] - 2023年度和2024年半年度派发现金红利80833.57万元[27] - 自2016年上市累计现金分红超42亿元[27] 公司架构 - 截至2024年末有14家二级子公司、2家三级子公司及3家结构化主体[3] 会议情况 - 2024年召开5次董事会会议[12] - 2024年组织召开3次股东会[14] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，通过多项议案[15] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东会，通过多项议案[15] - 2024年11月8日召开2024年第二次临时股东会，通过议案并选举第六届董事会成员[15][18] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[16] 党建工作 - 2024年党委以习近平新时代中国特色社会主义思想指导开展党建工作[20] - 党委将党建与产业、品牌融合[21] - 党委累计为辖区群众解决就业岗位2000余个[24] 合作情况 - 与31家进口家居经营企业合作，供应链新增瑞士等国家[9] 荣誉情况 - 2008年3月5日，“富森”商标被认定为中国驰名商标[22] - 2024年3月荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”[29] 其他 - 利用“1个富森美平台+3500家商户”发挥倍增效应[23] - 年接待政府及社会组织参访量千余人次[23]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027）股东回报规划[1] - 公司至少每三年重新审核一次未来三年股东回报规划[12] 利润分配 - 最近一年末经审计资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[6] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[7] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[7] 政策调整 - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[9] 规划生效与解释 - 股东回报规划由董事会制定，股东会审议通过之日起生效[13] - 规划由董事会负责解释[13]

薪酬标准 - 2025年董事长等高管年度薪酬270 - 360万元/年（税前）[2][3] - 2025年董事兼副总经理等年度薪酬60 - 140万元/年（税前）[2][3] - 2025年独立董事等津贴标准9.6万元/年（税前）[3] 其他规定 - 2025年度董事、监事薪酬方案待2024年度股东会审议[1] - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[1] - 突出贡献者薪酬可超标准，重大失误者可能被取消薪酬[4]