成都富森美家居股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 ...

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具意见，与年报同时披露[1] - 独立董事能胜任职责，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[1]

审计委员会组成 - 2024年1 - 10月第五届审计委员会由刘宝华、倪得兵和刘云华组成，11月8日换届后第六届委员不变[2] 会议召开情况 - 2024年度董事会审计委员会会议共召开6次[3] 会议审议议案 - 2024年多次会议审议通过年报、季报、财务决算等议案[3][4] 审计机构与人员 - 2024年继续聘请容诚会计师事务所为审计机构[5] - 2024年11月8日拟提名王鸿为财务总监，唐小玲为审计部负责人[5][6] 审核事项 - 审核关联交易、利润分配预案、占用资金情况报告并同意提交董事会[8][9] 未来展望 - 2025年第六届董事会审计委员会将发挥监督职能[11]

关联交易 - 2025年预计关联交易总金额229.30万元，2024年实际发生额229.30万元[2] - 2024年预计关联交易总金额229.30万元[7] 具体业务 - 向何涛提供市场租赁和服务预计201.77万元，已发生33.63万元，2024年发生额201.77万元[4] - 向禾润世家提供写字楼管理服务预计27.53万元，已发生4.59万元，2024年发生额27.53万元[5] 禾润世家业绩 - 2024年总资产2827.61万元，净资产478.21万元[9] - 2024年营业收入808.05万元，营业利润 - 203.02万元，净利润 - 199.04万元[9] 业务占比与差异 - 何涛业务实际发生额占比0.16%，与预计差异0%[8] - 禾润世家业务实际发生额占比4.83%，与预计差异0%[8] 协议续签 - 市场租赁和服务协议预计2025年7 - 12月续签[14] - 写字楼管理服务协议预计2025年12月续签[14]

资金占用 - 2024年初控股股东等占用资金余额为10853866元[3] 应收款项 - 成都富森美家居实业其他应收款2024年发生及偿还均为33921398.46元[3] - 成都富美置业其他应收款2024年末余额为27487351.84元[3] - 成都富森美天府商管其他应收款2024年末余额为1340584577.01元[3] - 成都富森美商业保理其他应收款2024年末余额为116290571.54元[3] 应收股利 - 成都富森美家居实业应收股利2024年发生及偿还均为230000000元[3] - 成都富森美家居投资应收股利2024年发生及偿还均为250000000元[3] - 成都富美实应收股利2024年发生及偿还均为70000000元[3] - 成都成华富森美小贷应收股利2024年发生及偿还均为27000000元[3] 关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来年末余额为1484362500.39元[3]

业绩数据 - 2024年全年营业收入142,988.12万元，营业利润84,179.83万元，利润总额83,736.11万元，归母净利润69,025.72万元，同比分别下降6.18%、12.80%、13.48%、14.39%[3] - 截至2024年末，总资产703,375.02万元，较期初降0.45%；归母所有者权益581,214.86万元，较期初降1.99%；每股净资产7.77元，较期初降1.99%[3] 股权结构 - 富森建南母公司持股51%[4] - 焦糖盒子间接持股100%，富森华创间接持股51%[5] - 川经基金母公司持股60.39%，捷烽基金母公司持股98.00%，朝森美基金海南投资持股99.33%[6] 用户数据 - 2024年“富森美在线3.0”小程序客户访问量600余万次，在线开单64,037单，在线支付总额3.2亿元[9] - 2024年3 - 12月线上引流到线下客户超2万组，券品销售59,100余张，两场直播交易额破千万[9] 经营策略 - 保证80%常规品类经营，培育优化15%高速增长型品类[7] - 2025年探索向泛家居等扩容[33][34] - 2025年从综合性运营向经营性运营转变[35] - 2025年探索“租赁、联营、自营”三种模式共存[36] - 2025年探索家居艺术等与家居场景等深度融合[36] 其他数据 - 2024年直接补贴消费者2,100余万元[9] - 2024年发布短视频9.86万条，总浏览量4,924.12万次[9] - 2024年获得荣誉称号13个[11] - 2023年度和2024年半年度派发现金红利80833.57万元[27] - 自2016年上市累计现金分红超42亿元[27] 公司架构 - 截至2024年末有14家二级子公司、2家三级子公司及3家结构化主体[3] 会议情况 - 2024年召开5次董事会会议[12] - 2024年组织召开3次股东会[14] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，通过多项议案[15] - 2024年9月19日召开2024年第一次临时股东会，通过多项议案[15] - 2024年11月8日召开2024年第二次临时股东会，通过议案并选举第六届董事会成员[15][18] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[16] 党建工作 - 2024年党委以习近平新时代中国特色社会主义思想指导开展党建工作[20] - 党委将党建与产业、品牌融合[21] - 党委累计为辖区群众解决就业岗位2000余个[24] 合作情况 - 与31家进口家居经营企业合作，供应链新增瑞士等国家[9] 荣誉情况 - 2008年3月5日，“富森”商标被认定为中国驰名商标[22] - 2024年3月荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践（2023）”[29] 其他 - 利用“1个富森美平台+3500家商户”发挥倍增效应[23] - 年接待政府及社会组织参访量千余人次[23]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027）股东回报规划[1] - 公司至少每三年重新审核一次未来三年股东回报规划[12] 利润分配 - 最近一年末经审计资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[6] - 满足现金分红条件时，现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[7] 分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[7] 政策调整 - 调整利润分配政策议案须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[9] 规划生效与解释 - 股东回报规划由董事会制定，股东会审议通过之日起生效[13] - 规划由董事会负责解释[13]

薪酬标准 - 2025年董事长等高管年度薪酬270 - 360万元/年（税前）[2][3] - 2025年董事兼副总经理等年度薪酬60 - 140万元/年（税前）[2][3] - 2025年独立董事等津贴标准9.6万元/年（税前）[3] 其他规定 - 2025年度董事、监事薪酬方案待2024年度股东会审议[1] - 基本薪酬按月支付，绩效奖励年终一次性提取和发放[1] - 突出贡献者薪酬可超标准，重大失误者可能被取消薪酬[4]

业绩总结 - 2024年营业收入14.2988117112亿元，较2023年减少6.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.9025724079亿元，较2023年减少14.39%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.1573727202亿元，较2023年增加29.66%[20] - 2024年末总资产70.3375021619亿元，较2023年末减少0.45%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产58.1214859424亿元，较2023年末减少1.99%[20] 用户数据 - 截止报告期末公司拥有自营卖场建筑面积超过125万平方米，合作商户超过3500户[40] - 2024年“富森美在线3.0”小程序全年客户访问量600余万次，实现在线开单64,037单，在线支付总额3.2亿元[55] 未来展望 - 2025年公司实施大市场战略，向泛家居等扩容，力争成集采和交易中心[98] - 2025年公司实施深度运营战略，升级卖场运营模式，与商户融合打造共同市场[99] - 2025年公司实施业态及模式创新战略，探索三种经营模式共存及多领域融合[100] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司与31家进口家居经营企业合作，供应链新增瑞士、法国和巴西等国家[56] - 公司合并财务报表范围减少共青城储兴创业投资合伙企业(有限合伙)1家结构化主体[65] 其他新策略 - 公司保证80%常规品类持续经营，着力培育和优化15%近年来高速增长型品类[53] - 公司招商要落实“三提前”，整合挖掘招商资源[103] - 公司要深度参与商户经营活动，促进商户良好经营[103] - 公司依托“两新”政策，带动商户销售业绩提升[104] - 公司投资要做好投后管理，遴选新项目[105] - 公司金融业务按积极审慎原则开展保理及小贷业务[106] - 公司要建优建强物业人才队伍，保障安全[107] - 公司要做好“三会”及信息披露，强化市值管理[108] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以748,458,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年度公司以748458940股为基数，每10股派现金股利6.80元，共派发现金股利508952079.20元[188] - 2024年半年度以6月30日总股本748,458,940股为基数，每10股派现金股利4元，共派299,383,576元[190] - 2024年度拟以12月31日总股本748,458,940股为基数，每10股派现金股利6.8元，共派508,952,079.2元[191][193] 财务数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 51.120454万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为36.398653万元[26] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为1706.701855万元[26] - 2024年非经常性损益合计854.754467万元[26] - 2024年销售费用5,193,788.39元，较2023年减少32.65%[68] - 2024年管理费用64,944,349.20元，较2023年减少12.18%[68] - 2024年财务费用 -776,677.30元，较2023年增长20.58%[68] - 2024年末投资性房地产金额为1,989,278,932.30元，占总资产比例28.28%，较年初增加8.43%[72] - 2024年末在建工程金额为278,540.00元，占总资产比例0.00%，较年初减少9.30%[72] - 报告期投资额为4,507,535,988.08元，较上年同期增长5.29%[76] 投资情况 - 富森美家的乐园项目截至报告期末累计实际投入17.56亿元，项目进度100%，预计收益0元，实际实现收益3667.11万元[78][79] - 川发精选1号私募基金最初投资成本5000万元，期初账面价值3760万元，公允价值变动525万元，报告期损益525万元，期末账面价值4285万元[81] - 境内外股票大全能源最初投资成本3.13亿元，期初账面价值1.79亿元，公允价值变动 - 3282.62万元，报告期损益 - 3029.9万元，期末账面价值1.46亿元[81] - 财通安吉502号单一资产管理计划最初投资成本3001万元，期初账面价值1866.89万元，公允价值变动 - 169.97万元，报告期损益 - 169.97万元，期末账面价值1696.92万元[81] - 证券投资合计最初投资成本3.93亿元，期初账面价值2.35亿元，公允价值变动2927.59万元，报告期损益2605.87万元，期末账面价值2.06亿元[81] - 公司对川经基金出资2亿元，刘兵出资0.5亿元，合计出资2.5亿元，占基金实缴金额75.48%[86] - 截至报告期末，川经基金投资成都宏明电子股份有限公司，持股比例为11.12%[87] - 捷烽基金总规模5000万元，公司认缴4900万元，认缴比例98.00%，已投资1500万元持股鸿侠科技1.74%[88] - 朝森美基金规模15101万元，海南投资认缴15000万元，认缴比例99.33%，实缴100万元，尚未对外投资[89] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[133] - 公司本届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[137] - 公司设总经理1名，财务总监1名，董事会秘书1名[142] - 公司建立健全了包括《募集资金管理办法》等在内的内控制度[143] - 公司建立关联交易内部控制制度，关联交易遵循相关原则且价格公允[144] - 公司建立与股东有效沟通渠道，明确利润分配及现金分红政策[145] - 公司建立完善绩效考核体系，对高级管理人员进行年度绩效考核[145] 人员情况 - 报告期末在职员工数量合计679人，其中母公司370人，主要子公司309人[184] - 2024年员工成长中心在技能和操作类培训开展43场次，商户使能促动培训板块举办97场，覆盖2019人次[186] - 劳务外包工时总数为2096628.52小时，支付报酬总额为58037944.93元[187] - 专业构成中生产人员0人，销售人员60人，技术人员109人，财务人员26人，行政人员17人，管理人员235人，其他人员232人[184] - 教育程度上研究生及以上学历22人，大学本科160人，大学专科163人，中专及以下334人[184]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 内控工作流程 - 审计部制定内控评价方案和计划确定流程[10] - 审计部测试评估2024年12月31日与报表相关内控[10] 缺陷分类及标准 - 公司将内控缺陷分重大、重要和一般缺陷[11] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响水平≥资产等1%、3%[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥1000万元[18] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为影响水平区间[15] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为500万≤损失＜1000万[18] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为影响水平＜相关比例[16] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为损失＜500万[18] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[19] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事[21] - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[24] 公司制度建设 - 公司建立质量控制和管理体系，每月定期抽查[32] - 公司制定广告宣传、采购、关联交易等制度[34][35][36] - 公司制定对外投资、金融服务、证券投资等制度[37][39][40] - 公司搭建信息系统，改版OA系统，开展全面预算管理[41] - 公司建立信息披露内控制度[43] 未来展望 - 公司未来将多方面提高内控管理水平，控制风险[49] 业绩结论 - 公司认为2024年12月31日财务报告内控重大方面有效[51]