如否，请详细说明：______________________________ 西藏高争民爆股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏高争民爆股份有限公司董事会现就提名李子扬为西藏高争民爆 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为西藏高争民爆股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏高争民爆股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

责任体系 - 构建经营投资责任体系，落实国有资本保值增值责任[2] - 责任追究原则包括依法合规、分级组织、客观公正、惩教结合[2][3] 违规情形与资产损失 - 公司管控等七个方面违规应追究责任[5][6][7][8][9][10] - 资产损失分直接和间接损失[13][14] - 单笔50万以下为一般损失，50 - 100万为较大损失，100万以上为重大损失[14] - 未形成事实但可预见的损失为或有资产损失[14] 责任划分与处理 - 经营投资责任分直接、主管和领导责任[17] - 处理方式有组织处理、扣薪、禁入、纪律处分、移送司法[19] - 较大损失，直接和主管扣认定年度50% - 100%绩效年薪、前三年50% - 100%任期激励收入[19] - 较大损失，领导扣认定年度30% - 70%绩效年薪、前三年30% - 70%任期激励收入[19] - 重大损失，直接和主管扣认定年度100%绩效年薪、前三年100%任期激励收入[21] - 重大损失，领导扣认定年度70% - 100%绩效年薪、前三年70% - 100%任期激励收入[21] 追究程序与执行 - 责任追究程序包括受理、调查、处理、整改[23] - 一般损失企业自行追究，较大或重大由上级企业开展[24] - 调查期间相关责任人未支付或兑现收入暂停[24] 公司信息 - 公司为西藏高争民爆股份有限公司[28] - 时间为2024年8月9日[28]

担保管理 - 财务部为担保业务归口管理部门[4] 担保范围 - 可对全资及控股企业担保，需满足融资条件[7] 审批权限 - 董事会决定担保金额不得超章程授权，超权限报股东大会[8] - 多情形下担保需股东大会审议[11] 审议要求 - 董事会审议担保需多条件同意[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月29日14:30，网络投票同日[4][5] - 出席股东及代理人137人，代表股份167,703,008股，占比60.7620%[7] 议案审议情况 - 审议通过《关于新增2024年与控股股东子公司关联交易预计的议案》[8] - 同意股数5,824,614股，占出席有效表决权股份97.6954%[8] - 控股股东回避表决，持有股份161,740,994股[8]

会议安排 - 2024年7月12日审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[6] - 2024年7月13日披露召开股东大会相关公告[6] - 2024年7月29日14时30分股东大会现场召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 参加会议股东及授权代理人137人，持股167,703,008股，占比60.7619%[10] - 中小投资者136人，持股5,962,014股，占比2.1602%[13] 议案表决 - 关联交易议案同意5,824,614股，占非关联股东表决权股份97.6954%[17] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[19] 法律意见 - 法律意见书2024年07月29日生效，正本一式两份[20][22]

关联交易额度 - 2024年度公司及子公司拟与天惠人力新增关联交易，预计新增额度1000万元[2] - 高争爆破2024年下半年拟与天惠人力签订协议，预计新增费用1000万元[10] 关联交易审议 - 2024年7月12日第三届董事会第二十三次会议审议通过该关联交易，尚需股东大会审议[2] 关联方财务数据 - 天惠人力2023年度总资产2535万元、净资产1887万元、营收7327万元、净利润119万元[6] - 天惠人力2024年1 - 6月总资产2451万元、净资产2150万元、营收4256万元、净利润162万元[6] 已发生关联金额 - 2024年初至6月30日公司与藏建集团及相关关联方关联金额合计31276209.36元[16] - 截止2024年6月30日公司关联交易合计实际发生金额31276209.36元[17] 其他要点 - 劳务派遣职工费用及考核奖金规定[12] - 高争爆破与天惠人力费用支付和工资发放时间[13] - 公司与关联方定价公允[14] - 独立董事认为关联交易合理并同意提交审议[18]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年7月12日召开，4名监事实到[2] 关联交易 - 审议通过与控股股东子公司关联交易议案，金额835.519003万元[3] - 审议通过新增2024年关联交易预计议案，预计新增1000万元[4] - 新增关联交易预计议案需提交2024第一次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年7月12日召开，9位董事全到[2] - 2024年第一次临时股东大会7月29日现场与网络结合召开[5] 议案审议 - 7票同意、2票回避通过835.519003万元关联交易议案[3] - 7票同意、2票回避通过新增1000万元关联交易预计议案[5] - 9票同意通过提请召开临时股东大会议案[5]

业绩总结 - 2023年度总资产1371236.706万元，净资产354230.70万元，营收408645.44万元，净利润 - 53627.35万元[5] - 2024年1 - 3月总资产1315004.108万元，净资产347045.72万元，营收30572.61万元，净利润 - 7351.50万元[5] 关联交易 - 2024年初至6月30日与藏建集团及关联方关联交易总金额为31276209.36元[17][19] - 西藏昌都高争建材股份有限公司爆破服务关联交易金额为14601676.24元[19] - 西藏天惠人力资源管理发展有限公司购买商品等关联交易金额为14671102.10元[19] - 西藏藏建投资有限公司办公室租赁关联交易金额为831369.39元[19] - 西藏高争物业管理有限公司接受物业服务关联交易金额为974792.44元[19] - 关联交易金额8355190.03元，工期90天[2][8] 其他 - 民爆库容量为80t，新建4栋覆土炸药库计算药量均为20t，折合TNT当量14.6t，一栋覆土雷管库计算药量0.2t[7] - 董事会7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过关联交易[3] - 公告日期为2024年7月13日[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月29日召开[1] - 现场会议时间为7月29日14:30，网络投票时间为7月29日[2] - 股权登记日为7月23日[3] 会议地点及审议提案 - 会议地点为拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司三楼会议室[4] - 审议关于新增2024年与控股股东子公司关联交易预计的议案[6] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为7月24日9:00 - 11:30和14:00 - 16:30 [9] - 登记及信函邮寄地点为拉萨经济技术开发区林琼岗路18号公司3楼董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362827"，投票简称为"高争投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [17] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00 [18]