证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-071 实丰文化发展股份有限公司 关于下属公司为公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属 公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司 业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信 融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、 汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务 品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-070 实丰文化发展股份有限公司 关于下属公司为公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属 公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司 业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信 融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、 汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务 品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入97,490,846.43元，同比减少15.09%；年初至报告期末营业收入221,586,327.17元，同比减少20.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,347,980.68元，同比减少467.75%；年初至报告期末为-10,634,162.96元，同比减少263.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,633,308.16元，同比减少510.12%；年初至报告期末为-13,953,177.48元，同比减少365.27%[5] - 营业总收入为221,586,327.17元，较上期280,215,489.21元下降约20.92%[24] - 营业利润为 -10,261,442.26元，上期为8,537,069.30元，由盈转亏[24][26] - 净利润为 -10,634,162.96元，上期为6,513,962.64元，由盈转亏[26] - 基本每股收益为 -0.0895元，上期为0.0543元，由正转负[26] 成本和费用（同比环比） - 2023年1 - 9月销售费用20,513,693.16元，较2022年1 - 9月增加92.85%，主要系游戏业务推广费增加所致[12] - 2023年1 - 9月财务费用4,345,010.28元，较2022年1 - 9月增加196.63%，主要系汇兑损失及利息支出增加所致[12] - 营业总成本为232,493,381.01元，较上期270,185,245.74元下降约13.95%[24] - 销售费用为20,513,693.16元，较上期10,637,142.46元增长约92.85%[24] - 财务费用为4,345,010.28元，较上期1,464,806.33元增长约196.62%[24] 现金流情况（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-33,608,448.21元，同比增加19.84%[5] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-96,291,995.84元，较2022年1 - 9月减少209.32%，主要系报告期内支付超隆光电投资款及购买固定资产增加所致[13] - 经营活动现金流入小计本期为242,147,934.18元，上期为263,443,459.71元[27] - 经营活动现金流出小计本期为275,756,382.39元，上期为305,372,091.35元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -33,608,448.21元，上期为 -41,928,631.64元[27] - 投资活动现金流入小计本期为6,953,944.03元，上期为280,061,105.78元[27] - 投资活动现金流出小计本期为103,245,939.87元，上期为311,190,955.28元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -96,291,995.84元，上期为 -31,129,849.50元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为87,888,047.31元，上期为136,532,273.20元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为38,256,675.83元，上期为114,137,405.12元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为49,631,371.48元，上期为22,394,868.08元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -79,975,757.01元，上期为 -49,335,147.06元[28] 其他财务数据 - 本报告期末总资产688,707,199.31元，较上年度末减少2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益463,913,122.14元，较上年度末减少1.86%[5] - 2023年9月30日货币资金51,137,491.45元，较2022年12月31日减少62.17%，主要系支付超隆光电投资款所致[11] - 本报告期非经常性损益合计285,327.48元，年初至报告期末为3,319,014.52元[7] - 2023年9月30日应收账款为119,580,159.53元，1月1日为103,499,317.11元[21] - 2023年9月30日存货为130,855,986.80元，1月1日为102,908,948.36元[21] - 2023年9月30日流动资产合计341,553,368.83元，1月1日为372,276,255.34元[21] - 2023年9月30日长期股权投资为104,551,059.02元，1月1日为111,500,000.00元[21] - 资产总计为688,707,199.31元，较上期704,245,840.57元下降约2.21%[22][23] - 归属于母公司所有者权益合计为463,913,122.14元，较上期472,687,923.96元下降约1.86%[23] - 短期借款为128,840,000.00元，较上期100,123,611.11元增长约28.68%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6.574[15] - 察俊权持股比例33.14%，持股数量39,763,889股，其中29,822,917股为有限售条件股份，质押22,800,000股[15] - 察俊淞持股比例7.50%，持股数量9,001,200股，质押6,600,000股[15] 员工持股与资金使用 - “永丰者”第一期员工持股计划于2023年9月12日完成120万股非交易过户，占公司股本总额1%，过户价格10元/股[17] - 2023年公司将节余募集资金4,015,455.95元用于永久补充流动资金，并注销募集资金专项账户[18]

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-068 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：002862 | | | 证券简称：实丰文化 | | | 公告编号：2023-068 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 51,420,239 | 42.85% | 32,055,100 | 62.339% | 26.71% | 22,800,000 | 71.13% | 7,022,917 | 36.27% | 注：（1）蔡俊权先生为公司董事，受高管锁定股限制。上表"限售股"、"已质押股份 限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股，冻结数 量为 0；（2）本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所 致。 一、股东股份质押基本情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-065 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化" 或"上市公司"）董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。公司于 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法合规。 证券代码：0028 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-067 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位监事及列席人员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司职 工代表大会及 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员后， 经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议于 2023 年 10 月 17 日在广 东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司监事会召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。出席会议监事共同推举监事陈 少仰女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《 ...

担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职资格。 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议独立董事意见 实丰文化发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有 关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第一次会议中相关 议案发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具本法 律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金鹏作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰 文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：___ ...

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 （四）会议召开日期和时间 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-064 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2023 年 9 月 27 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第三届董事会第二十三次会议召集。 1、现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半 天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...