证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-070 实丰文化发展股份有限公司 关于下属公司为公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市 公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了 《关于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属 公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司 业务发展和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信 融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、 汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务 品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-069 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 97. 490. 846. 43 | -15.09% ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-068 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：002862 | | | 证券简称：实丰文化 | | | 公告编号：2023-068 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 51,420,239 | 42.85% | 32,055,100 | 62.339% | 26.71% | 22,800,000 | 71.13% | 7,022,917 | 36.27% | 注：（1）蔡俊权先生为公司董事，受高管锁定股限制。上表"限售股"、"已质押股份 限售和冻结数量"和"未质押股份限售和冻结数量"中的限售部分为高管锁定股，冻结数 量为 0；（2）本公告中若出现合计数与各明细数总和尾数不符的情况，均由四舍五入所 致。 一、股东股份质押基本情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-065 实丰文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化" 或"上市公司"）董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。公司于 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法合规。 证券代码：0028 ...

担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职资格。 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议独立董事意见 实丰文化发展股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的有 关规定，作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第一次会议中相关 议案发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关 于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-067 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位监事及列席人员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司职 工代表大会及 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员后， 经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议于 2023 年 10 月 17 日在广 东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司监事会召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。出席会议监事共同推举监事陈 少仰女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受实丰文化发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为出具本法 律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 及现行《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会 ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金鹏作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰 文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：___ ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人实丰文化发展股份有限公司董事会现就提名姚建曦为实丰文化发展 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 是□否 如否，请详细说明：____________ ...

实丰文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚建曦作为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人实丰文化发展股份有限公司董事会提名为实丰 文化发展股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过实丰文化发展股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：__ ...