证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-024 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"员工持股计划"）第一次持有人 会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召 开，本次会议由董事会秘书张亮先生召集和主持。本次会议应出席持有人 18 人， 实际出席会议持有人 18 人，代表本持股计划有表决权的份额为 2,250.14 万份， 占本持股计划总份额的 100%。 同日，公司召开本持股计划第一次管理委员会会议，选举朱蕾为本持股计划 管理委员会主任，任期与员工持股计划的存续期一致。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》（以 下简称"《2024 年员工持股计划》"）和《深圳市沃 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划的进展公告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-023 1、2024 年 4 月 17 日，公司 18 名员工持股计划参与对象签署认购协议。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十八日 2、公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 17 日召开， 会议设立了本次员工持股计划管理委员会，选举产生三名管理委员会委员并授权 管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划第一次持有人会议 决议公告》。 公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的 规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司""沃特股份"）于 2024 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及 《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市沃特新材料股份有限公司第四 届董事会第二十八次会议决议公告》《深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）以及本所律师认 为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-022 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次 ...

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作，公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项， 并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）第四届董 事会、监事会将于 2024 年 4 月 9 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换 届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、 监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期，同时 董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会和 监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、 规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-021 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年四月 ...

综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等相关规定。 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》 等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》、《自律监管 指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有 人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-019 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公 司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席 了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）>及摘要的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心，为进一步完善公司的法人治理结构， 完善公司薪酬激励机制，提高员工的积极性，实现公司、公司股东和公司员工利 益的有机统一，促进公司稳 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第四届监事会第二十五次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称《规范 运作》）等法律法规及规范性文件的规定，监事会经认真审阅相关会议资料及全 体监事充分全面的讨论与分析，现就公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体资格。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《规范运作》 等法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持 有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，改善公司治理 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市沃特新材料股 份有限公司（以下简称公司或沃特股份）的委托，担任沃特股份 2024 年员工持股 计划（以下简称本次员工持股计划）的专项法律顾问，并根据现行有效的《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指 引》）等相关法律法规、规章及其 ...

1 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：沃特股份 证券代码：002886 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 二零二四年四月 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2 深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"沃特股份"或"公司"）2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否 ...