董事会提名 - 公司董事会提名周忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[7]

董事会提名 - 宁波中大力德提名童群为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 被提名人符合相关法规及任职资格条件，有五年以上相关经验[2][3][5] 亲属关系 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系在公司任职及持股无违规[5] 其他限制 - 被提名人近十二个月无禁止情形，担任独董公司不超三家[6][7]

候选人资格 - 非直接或间接持有公司1%以上股份股东及前十自然人股东[6] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] - 最近十二个月无不符合独立性情形[7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

人员提名 - 童群被提名为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 童群具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 童群及直系亲属无公司任职、持股等不合规情形[6][7] - 童群担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

独立董事提名 - 周忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关违规[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，确保履职并作独立判断[10] - 不符任职资格将及时报告并辞职[10]

资本变更 - 2024年度方案实施后，注册资本由15117.1285万元变为19652.2670万元[2] - 已发行股份数由151171285股变为196522670股[2] 决策流程 - 2025年7月25日董事会通过变更注册资本及修订章程议案，待股东会特别决议[1] - 董事会提请股东会授权管理层按要求调整内容并办理工商备案变更[3]

独立董事提名 - 提名周燕玲为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[5] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等有多项任职和持股限制[5][6][7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[2] - 2025年7月25日选举方新浩为第四届董事会职工代表董事[2] - 第四届董事会由1名职工代表董事、4名非独立董事和3名独立董事组成[2] 新董事信息 - 方新浩1969年出生，本科学历，有高级会计师等资格[4] - 2015年9月至今任公司财务总监[4] - 间接持有公司股份0.03%[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月26日[3]

董事会选举 - 2025年7月25日召开会议审议通过选举第四届董事会董事议案[2] - 第四届董事会由8名董事组成，含5名非独立董事和3名独立董事[2] - 董事候选人需提交2025年第一次临时股东会审议，任期三年[3] 股份持有情况 - 岑国建间接持有公司股份0.54%[6] - 伍旭君间接持有公司股份0.01%[8] 人员信息 - 周忠现任宁波禾隆新材料副总经理兼董秘，2022年8月起任公司独立董事[13] - 周忠未持股，与公司其他董事等无关联关系[14]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月12日14:30[1] - 网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为8月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月12日9:15 - 15:00[14] 股权登记与现场登记 - 会议股权登记日为2025年8月5日[3] - 现场登记时间为2025年8月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] 选举相关 - 应选非独立董事4人，独立董事3人[3] - 选举非独立董事时股东选举票数=所持表决权股份数×4[11] - 选举独立董事时股东选举票数=所持表决权股份数×3[11] 议案与计票 - 议案3需出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过[4] - 公司将对中小投资者表决单独计票[4] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”[10]