人形机器人行业发展 - 人形机器人作为AI最佳载体正从科幻走向现实 有望实现超预期增长 成为下一个万亿级蓝海市场[1] - 科技巨头特斯拉 宇树等企业纷纷推出人形机器人产品 在技术研发和市场推广上取得显著进展[4] - 行业融资规模半年突破百亿 商业化进程迈入新阶段[6] 商业化突破进展 - 优必选科技以9051.15万元中标汽车产业链企业采购大单 创行业单独中标金额新高[4] - 智元机器人联合宇树科技中标中国移动子公司人形机器人代工服务项目 总预算1.24亿元 创行业联合中标金额纪录[5] - 2025世界人工智能大会将展出60余款智能机器人 80余款"全球首发"或"中国首秀"新品 规模创历届之最[6] 产业链相关公司 - 汇川技术：工业自动化龙头 低压变频器与伺服系统市占率第一 正在开发人形机器人核心部件[8] - 埃斯顿：2025年一季度工业机器人市占率中国第一 出货量同比增长超30% 参股公司发布第二代人形机器人[8] - 中大力德：国内稀缺的同时具备三种减速器生产能力的企业 产品覆盖工业机器人关节[8] - 双环传动：全球最大专业齿轮制造企业 子公司布局机器人关节减速器 产品已供货知名机器人厂商[8] 华为生态链企业 - 某公司与华为全方位合作 已推出多款机器人 华为哈勃入股其子公司[9] - 该公司近期完成股权登记 将在7月25日股东登记 7月28日召开股东大会[9]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取金额超1000万元或募集资金净额的5%，公司及商业银行应及时通知保荐人[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年，公司应对项目可行性、预计收益等重新论证[11] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需对项目重新论证[11] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按规定程序操作[13] - 节余资金（含利息收入）达或超该项目募集资金净额10%，需经股东会审议通过[13] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免相关程序，使用情况在年报披露[13] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应自终止日起1个月内签新协议并报交易所备案公告[7] 验资与专户管理 - 公司应在募集资金到位后及时办理验资手续，由有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告[6] - 公司募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[6] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，应在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[14] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[15] - 公司用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超12个月[15] - 公司预计无法按期归还补充流动资金的募集资金，应在到期日前履行审议程序并公告[16] 超募资金与用途变更 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金具体使用计划[17] - 公司改变募集资金用途，应提交股东会审议并及时披露信息[21] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在上市公司及全资子公司间变更或仅涉及地点变更，由董事会决议，无需股东会审议[21] - 公司改变募投项目实施地点，应经董事会审议通过后及时公告[23] - 公司拟对外转让或置换募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[23] 资金检查与审核 - 公司内部审计部门应至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[24] - 募集资金年度实际使用与最近披露投资计划预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[27] - 董事会应每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露专项报告[27] - 董事会应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行专项审核并出具鉴证报告[28] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[28] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具并披露公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[28] 资产收购与披露 - 公司以发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续[29] - 公司应在资产权属变更后连续三期年度报告中披露资产运行及承诺履行情况[29] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[29] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释，股东会审议通过后生效执行[31] 制度术语说明 - 本制度中“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[31]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）或一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联方[4][5] 关联交易审议 - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会判断并实施[10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后履行董事会审议程序并披露[11] - 董事会授权总经理判断并实施部分关联交易[11][12] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需经非关联董事审议通过并提交股东会审议[12] 关联资助限制 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助需经审议并提交股东会[12] 会议及决议规则 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议需非关联董事过半数通过[20] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东会审议[20] 协议相关要点 - 与关联人签订日常关联交易协议应含主要条款[30] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[15] 交易计算原则 - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算原则适用规定[15] 其他要点 - 相关额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超投资额度[13] - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[27] - 时间为2025年7月[27]

公司基本信息 - 公司于2017年8月11日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为19652.2670万元[8] - 公司已发行股份数为196522670股，普通股196522670股，其他类别股0股[21] 股东信息 - 宁波中大力德投资有限公司认购2223万股，占股本总额39%[20] - 中大（香港）投资有限公司认购2052万股，占股本总额36%[20] - 杭州联创永溢创业投资合伙企业认购570万股，占股本总额10%[20] - 宁波华慈蓝海创业投资有限公司认购598.5万股，占股本总额10.5%[20] - 宁波华慈蓝海投资管理有限公司认购57万股，占股本总额1%[20] - 宁波芸芸投资管理中心认购99.75万股，占股本总额1.75%[21] - 慈溪市恒丰投资有限公司认购99.75万股，占股本总额1.75%[21] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] 股东权利 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行起诉[40] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在收到请求10日内反馈是否召开临时股东会，同意则5日内发通知[57][58] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[62] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，公告提案内容[62] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[62] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[65] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[65] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[82] - 关联交易事项，关联股东不参与投票表决，决议需非关联股东有表决权股份数半数以上通过[84][85] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[87] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东提名[91] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名[91] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[101] - 董事会由8名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[109] 交易审议 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需经董事会表决通过[115] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况需经股东会表决通过[118] - 公司进行“提供财务资助”等交易按发生额连续十二个月累计计算提交有权机构审议，“购买或出售资产”累计超最近一期经审计总资产30%提交股东大会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[121] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[135] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[135] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[137] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[140] - 部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[141] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[144] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[145] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[167] - 公司实施积极利润分配政策，优先采用现金分红方式[170] - 现金分红条件为可供分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出[171] - 满足条件时，现金分红不少于当年可分配利润的15%[174] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[178] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[167] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[189] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[198] - 公司合并自决议之日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[200]

董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[4] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知董事[7] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期会议变更需提前三日书面通知[10] 会议举行 - 过半数董事或其委托董事出席方可举行会议[13] - 关联董事回避表决，无关联董事不足三人提交股东会审议[13] 董事规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] - 一名董事不超接受两名董事委托，不委托已接受两人委托董事[14] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保等需三分之二以上同意[20] - 董事回避时，决议经无关联董事过半数通过[21] - 提案未通过且情况未大变，一月内不再审议，全体董事同意除外[21] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[23] - 会议档案保存10年，结束后及时报送决议备案[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[26] - 全面及时准确披露会议事项或决议，分歧分别披露意见[29] - 规则经股东会通过生效，董事会可修订报批准[31]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应占三分之一以上，审计委员会中独立董事应过半数[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 近三十六个月内受行政处罚、刑事处罚等不得被提名为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连任不超6年[12] 独立董事补选与解职 - 独立董事辞职等致比例不符或缺会计人士，公司六十日内完成补选[12] - 拟辞职致相关问题应履职至新任产生，公司六十日内补选[13] - 连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[18] - 行使独立聘请中介机构等职权经全体独立董事过半数同意[14] - 《管理办法》相关事项经独立董事专门会议审议[17] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作和人员支持，指定部门和人员协助[24] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料并保存至少十年[24] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[26] - 相关人员配合独立董事行使职权，不得阻碍[26] - 公司承担聘请专业机构及履职费用[28] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[28] - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28]

担保审批规则 - 提交股东会审议的对外担保，需经出席股东所持表决权半数以上表决通过；特定担保需2/3以上通过；为股东等担保时相关股东回避，其他股东半数以上通过[7] - 多项担保情况超净资产50％、总资产30％、单笔超净资产10％、对象资产负债率超70%等须经股东会审批[9] - 董事会审核两项以上担保申请，每项需全体董事1/2以上和出席董事2/3以上同意[11] 担保申请流程 - 被担保人提前30个工作日向财务部门提交担保申请书及附件[9] - 向合营或联营企业提供特定担保，可预计新增额度提交股东会，实际发生及时披露，余额不超审批额度[12] 担保后续管理 - 被担保人经营恶化或重大事项，责任人及时报告董事会[15] - 担保债务到期督促偿债，未履行采取补救措施；展期视为新担保，履行申请审核程序[15] 责任追究 - 全体董事对违规或失当担保损失承担连带责任[17] - 相关人员擅自越权或怠于履职致损失，追究责任[17] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行；修改由董事会提方案，股东会批准生效；与国家规定冲突按规定执行并修订[20] - 制度“以上”含本数，“过”不含本数[20]

网络投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - 股权登记日在册股东有权通过网络投票系统表决，同股以首次投票结果为准[3] 网络投票相关事项 - 公司应在股东会通知中明确网络投票事项并投票前一日核对确认[5] - 采用网络投票需会前二日与信息公司签协议并提供股东资料[5] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[9] - 互联网投票系统15：00开始，结束于现场股东会结束当日15：00[8] 投票结果 - 多账户持相同类别股份投票以首次有效结果为准[11] - 集合类账户受托股份数计入表决权总数[12] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董高及5％以上股份股东外的其他股东[15] 投票结果查询 - 股东会次日交易系统投票股东可查结果，互联网可查一年[16] 制度相关 - 制度依相关法律执行，抵触时修订[18] - 基金等产品持有人投票参照执行[18] - 异常情况公司不担责[18] - “以上”含本数[19] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[19] 公司信息 - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[20] - 时间为2025年7月[20]

重大投资事项 - 重大投资事项包括购买或出售资产、对外投资等13项[4] 审议权限 - 提交股东会审议的交易需满足资产总额占比50%以上且绝对金额超5000万元等6个条件之一[7][8] - 董事会有权审议股东会权限外的其他投资事项[10] - 董事会授权总经理办公会议决定部分投资事项，需满足资产总额占比10%以上且绝对金额超1000万元等6个条件之一[8] 交易规定 - 交易标的为股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和营业收入视为交易涉及的资产总额和营业收入[11] - 达到股东会审议标准的股权交易需聘请会计师事务所审计，其他资产需聘请评估机构评估[11] - “购买或出售资产”交易累计计算达最近一期经审计总资产30％，需审计或评估并提交股东会审议[11] - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额适用相关规定[12] - “提供财务资助”和“委托理财”等事项按发生额累计计算，达标准适用相关规定[12] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用相关规定[12] 决策与执行 - 公司投资项目决策由董事长或总经理签署文件或协议[15] - 提出投资建议的业务部门是投资决策的具体执行机构[15] - 业务部门要制定投资项目具体实施计划并定期提交书面报告[15] - 财务负责人要制定资金配套计划并调配资金[15] - 内部审计部门要定期对投资项目财务收支进行审计[15] - 投资项目实施完毕要报送结算文件并申请审结[15] 制度相关 - 制度与国家法律等规定不一致时以其为准并修订[17] - 制度经股东会审议批准后生效施行及修订[17] - 制度解释权属于董事会[17] 公司信息 - 公司为宁波中大力德智能传动股份有限公司[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下应两个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会、持股百分之十以上股东提议或请求召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 提案与通知 - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[9] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[12] 费用与投票制度 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[7] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或股东会选两名以上独立董事，采用累积投票制[16] 决议相关 - 公司以减少注册资本等情况回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[20] - 股东违规超比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[15] 记录与保存 - 会议记录与相关资料保存不少于10年[20] 股东权益 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[21] 方案实施与公告 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等提案具体方案[20] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[20] 投票权征集与计票 - 董事会等可公开征集股东投票权[16] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时披露[15] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[17]