会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年4月24日召开，3名监事全部出席[1] 审议议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][3][7][9][11][21][24][25][32] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[11]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-002 温州意华接插件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会议 通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案经公司审计委员会审议通过。 本议案需提 ...

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2025-012 温州意华接插件股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将该利润分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计 报告（信会师报字[2025]第 ZF10482 号）确认，公司 2024 年实现归属于上市公 司股东的净利润 124,169,005.55 元，母公司实现净利润 53,358,816.68 元，依据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 5,335,881.67 元，扣除 报告期已分配的 2023 年度利润 19,404,969.60 元，截至 2024 年 12 月 31 ...

温州意华接插件股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10483 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 ...

关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司与关联公司预计发生日常关联交易金额为12905万元，2024年实际发生5781.16万元[1] - 2025年向关联方出售商品/提供服务预计金额为2750万元，截止3月底已发生519.32万元，上年发生992.39万元[4] - 2025年采购关联方商品/接受服务预计金额为10070万元，截止3月底已发生1640.68万元，上年发生4656.94万元[4] - 2025年向关联人租赁房屋预计金额为35万元，截止3月底已发生8.83万元，上年发生6.54万元[4] - 2025年东莞市览越新能源有限公司房屋出租费预计金额为50万元，截止3月底已发生10.57万元，上年发生33.28万元[4] 2024年关联交易执行情况 - 2024年意华控股集团有限公司采购商品、接受服务预计金额4300万元，实际发生2198.98万元，占同类业务比例0.55%，与预计金额差异 - 48.86%[6] - 2024年乐清市惠华电子有限公司采购商品、接受服务预计金额600万元，实际发生121.02万元，占同类业务比例0.03%，与预计金额差异 - 79.83%[6] - 2024年东莞市意获电子有限公司采购商品、接受服务预计金额0万元，实际发生0.41万元，占同类业务比例0.00%，与预计金额差异0.00%[6] - 2024年度日常关联交易预计采购商品、接受服务金额11260.00，实际发生4657.35，占比1.17%，同比下降58.64%[7] - 2024年度日常关联交易预计出售商品、提供服务金额3050.00，实际发生1048.35，占比0.17%，同比下降65.63%[7] - 2024年度日常关联交易预计房屋出租费金额350.00，实际发生68.92，占比27.69%，同比下降80.31%[7] - 2024年度日常关联交易预计房屋承租费金额110.00，实际发生6.54，占比0.08%，同比下降94.05%[7] - 2024年度日常关联交易合计预计金额14770.00，实际发生5781.16，占比0.57%，同比下降60.86%[7] 关联公司情况 - 意华控股集团有限公司注册资本9158万元，2024年营业收入31368.11万元，净利润5176.12万元，持有公司38.24%股份[9][10] - 乐清市惠华电子有限公司注册资本3000万元，2024年营业收入9239.87万元，净利润297.66万元[13] - 湖南意华交通装备股份有限公司注册资本1亿元，2024年营业收入6686.15万元，净利润 - 1221.00万元[15][16] - 超仪科技注册资本11000万元，2024年总资产6614.86万元，净资产15.09万元，营业收入3076.83万元，净利润 - 802.85万元[18][20] - 东莞市览越新能源科技注册资本3600万元，2024年总资产3028.01万元，净资产1765.25万元，营业收入2783.87万元，净利润 - 146.09万元[22][23] - 乐清市意华生态农业注册资本100万元，2024年总资产56.44万元，净资产 - 136.56万元，营业收入68.60万元，净利润44.21万元[25] - 东莞市意铭五金塑胶制品注册资本600万元，2024年总资产2101.42万元，净资产795.52万元，营业收入2288.66万元，净利润229.52万元[28] 交易审议情况 - 2025年4月24日第五届董事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案，关联董事回避表决[2] - 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议[2] 交易评估 - 公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异属正常经营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响[7] - 各关联方经营和财务状况良好，具有良好履约能力[12][14][17] - 公司及控股子公司与关联方关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格为基础协商确定[30][31] - 公司及控股子公司与关联方按次签订合同进行交易[32] - 关联交易有利于公司及控股子公司经营业务发展，无负面影响，不影响独立性[33] - 独立董事认为2024年度日常关联交易实际与预计有差异，本次交易必要，定价公允[34] - 监事会认为2025年度关联交易为日常经营需要，程序合规，不损害利益[35] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项程序合规，无异议[37][38]

财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产90019.79万元，净资产61868.69万元[5] - 2024年营业收入31368.11万元，净利润5176.12万元[5] - 截至公告披露日，关联交易总金额694.92万元[12] 借款情况 - 意华新能源拟向意华控股借款不超3亿，有效期12个月可循环[1][10] - 借款利率参照银行同期贷款利率[1][8][10] 交易审批 - 关联交易经相关会议审议通过，尚需股东大会批准[14][2]

业绩总结 - 2024年度营业收入为609,657.16万元，营业总收入为60.97亿元，较上期增长20.51%[7][25] - 2024年净利润为1.52亿元，较上期增长63.72%[25] - 2024年末公司资产总计63.18亿元，较上年末增长14.48%[14] - 2024年末负债合计38.39亿元，较上年末增长1.38%[17] - 2024年末所有者权益合计24.79亿元，较上年末增长43.14%[17] 财务数据变动 - 2024年末交易性金融资产为2.71亿元，较上年末增长1255%[14] - 2024年末应收票据为1605.44万元，较上年末下降21.76%[14] - 2024年末长期借款为5.87亿元，较上年末下降33.09%[17] - 2024年销售费用为1.54亿元，较上期增长22.96%[25] - 2024年管理费用为2.61亿元，较上期增长16.15%[25] - 2024年基本每股收益为0.67元/股，较上期下降6.94%[25] - 2024年综合收益总额为1.60亿元，较上期增长60.20%[25] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为569257634.08元，上期为 - 184438178.77元[31] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为5748043112.84元，较上期增长约38.62%[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 612405071.63元，上期为 - 216707267.12元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为166331835.67元，上期为430134686.91元[31] - 本期吸收投资收到的现金为665966566.55元，较上期增长约3194.99%[31] 所有者权益 - 本期所有者权益增减变动金额为747,257,167.05元，其中综合收益总额为159,726,726.96元，所有者投入和减少资本为606,919,109.69元，利润分配为 - 19,388,669.60元[37] - 股本本期期末余额为194,049,696.00元，较上期增加23,377,696.00元[37] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础，按照企业会计准则编制[50][51] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[66] - 金融资产分类为以摊余成本、公允价值变动计入其他综合收益、公允价值变动计入当期损益计量的金融资产[69] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、7%、6%、5%、3%、0%[166] - 企业所得税税率有15%、25%、21%、20%、16.5%，本公司及部分子公司企业所得税税率为15%[166][167] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[169]

募集资金情况 - 截至2024年3月27日，公司发行16,567,996股A股，发行价32.19元/股，募集资金总额533,323,791.24元，净额520,809,104.45元[9] - 2024年度募集资金利息收入2,985,819.91元，支出192,169,973.51元[12] - 截至2024年12月31日，各银行专户余额总计61,623,898.85元[13] 资金管理与使用 - 公司制定募集资金管理制度，严格管理资金[14] - 2024年3 - 10月与多家银行签监管协议[15] - 公司对募集资金专人审批、专款专用[15] - 用自筹资金投入募投项目及支付发行费用，置换10,234,905.66元[17] - 报告期内未使用闲置资金补充流动资金[18] - 同意用不超3亿闲置资金现金管理，可循环滚动[19] 理财投资 - 中信银行等多家银行委托理财，金额共2.7亿，预计年化收益率1.8% - 2.15%[19][20] 募投项目投入 - 募集资金净额52080.91万元，本报告期投入19217.00万元[26] - 变更用途资金总额为0[26] - 乐清光伏支架两项目期末投入进度分别为23.34%、22.14%[26]

温州意华接插件股份有限公司 信会师报字[2025]第 ZF10485 号 温州意华接插件股份有限公司全体股东： 我们审计了温州意华接插件股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10482 号的无保留 意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致 ...

开展远期结汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为温州意华接插件股份 有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对公司开展远期结汇业务进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大波动 时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波 动对经营业绩的影响，公司及子公司拟与银行开展远期结售汇业务。该业务的开展不会 影响公司及子公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 （二）投资的基本情况 1、交易品种 远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金额不超 过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期 ...