财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 监事会由3名监事组成[10] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[32][33] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 公司制度 - 制定《财务管理制度》，建立固定资产管理制度[19] - 设置销售业务组织机构，明确《销售管理制度汇编》权责[20][21] - 制定信息披露相关制度，确保信息公平发布[26] 研发策略 - 重视研发投入，推进整体创新计划，开发专有技术[22] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5]

公司基本信息 - 温州意华接插件股份有限公司成立于1995年12月23日，注册资本17748.17万元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司成立于2018年11月16日，初始注册资本500万元[19] 股权结构与并购 - 2021年7月12日温州意华接插件股份有限公司认缴晟维新能源255万元占51% [23] - 2021年7月13日晟维新能源增加注册资本至5000万元，温州意华接插件占51% [27] - 2021年7月温州意华接插件收购晟维新能源51%股权，形成整体商誉7455989.62元[49][51] - 2022年9月资产组经营单位收购天津万金工程设计有限公司，形成整体商誉676000元[51] 财务数据 - 2021 - 2023年晟维新能源资产总计分别为1935.31万元、9470.16万元、17572.17万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源负债合计分别为1203.23万元、9334.93万元、19155.64万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源所有者权益分别为732.07万元、135.23万元、 - 1583.46万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源营业收入分别为1125.01万元、15104.73万元、18844.65万元 [31] - 2021 - 2023年晟维新能源净利润分别为 - 483.65万元、 - 596.85万元、 - 1918.69万元 [31] 对外投资 - 晟维新能源对拨云新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴30万元[33][36] - 晟维新能源对天津万金实缴216.54万元，实缴比例4.33%[38][40][41][42] - 晟维新能源对意华新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴650万元[42][43] - 晟维新能源对晟维新疆认缴10000万元，出资比例100%，实缴1060万元[44][45][46] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，目的为商誉减值测试，方法为收益法[10] - 晟维新能源含商誉的相关资产组可收回金额为960万元[10] - 评估结论使用期为2023年12月31日至2024年12月30日[11] 知识产权 - 晟维新能源2019 - 2023年有多篇专利获授权，拥有3项软件著作权[59][61] - 截至评估基准日，资产组经营单位有4项商标、30项专利和3项软件著作权[57]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会提议续聘，聘期一年[15] - 董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[16][17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[7][8]

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额30745.27万元[7] - 2023年度累计发生59514.88万元[7] - 2023年度利息1369.16万元[7] - 2023年度偿还53073.20万元[7] - 2023年末余额38556.11万元[7] 公司款项情况 - 意华控股2023年应收账款期末余额157.65万元[7] - 武汉意谷2023年其他应收款期末余额1400.00万元[7] - 乐清意华2023年其他应收款期末余额4500.00万元[7]

温州意华接插件股份有限公司 关于开展 2024 年度远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务 主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 造成一定影响，公司开展远期结汇业务，有利于控制和消化汇率风险，减少 汇兑损失。 二、开展远期结汇业务的必要性和可行性 公司部分产品需要出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外 汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公 司有必要根据具体情况，适度开展远期结汇业务。 公司开展的远期结售汇套期保值业务与公司业务紧密相关，是基于公司外 币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇 波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司 财务稳健性，该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安 排合理。 三、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及币种：公司远期结汇业务以套期保值为目的，只限于从事与 公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧 元、港币等。 2、开展远期结汇业务 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月14日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号公司一楼会议室[6] - 登记地点为该公司证券部办公室[12] 议案情况 - 议案10.00为特别表决议案，须三分之二以上通过[9] - 议案7.00为关联交易议案，关联股东回避表决[9] 投票信息 - 网络投票代码为“362897”，简称为“意华投票”[19][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[29][31] - 提案含《2023年度董事会工作报告》等多项议案[30]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-025 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 2023年独立董事参加5次股东大会[6] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划[19] 审计相关 - 2023年未换会计师事务所，立信完成审计[18] 独立董事履职 - 履职提建议，认为关联交易等正常合规[7][8][15][16][17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为505,882.54万元，营业总收入为50.59亿元，较上期增长0.96%[7][26] - 2023年营业总成本为48.06亿元，较上期增长2.80%[26] - 2023年营业利润为1.11亿元，较上期下降50.91%[26] - 2023年净利润为9278.54万元，较上期下降57.29%[26] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，较上期下降49.05%[26] - 2023年末资产总计55.19亿元，较上年末增长21.14%[14] - 2023年末负债合计37.87亿元，较上年末增长29.78%[17] - 2023年末所有者权益合计17.32亿元，较上年末增长5.74%[17] 财务数据 - 本期营业收入为9.5007513738亿美元，同比下降16.16%[29] - 本期营业利润为2707.628771万美元，同比下降21.86%[29] - 本期净利润为3130.988915万美元，同比下降17.42%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8443817877亿美元，同比下降136.57%[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1670726712亿美元，同比增长33.29%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.3013468691亿美元，同比增长506.52%[32] 资产负债 - 2023年末流动资产合计38.48亿元，较上年末增长29.42%[14] - 2023年末非流动资产合计16.71亿元，较上年末增长5.57%[14] - 2023年末流动负债合计27.86亿元，较上年末增长26.36%[17] - 2023年末非流动负债合计10.01亿元，较上年末增长40.52%[17] - 母公司2023年末资产总计21.59亿元，较上年末下降3.73%[20] - 母公司2023年末流动资产合计9.75亿元，较上年末下降5.60%[20] - 母公司2023年末非流动资产合计11.84亿元，较上年末下降2.05%[20] 所有者权益 - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为14.07亿元，本期期末为16.38亿元，增加2.31亿元[1] - 公司本期综合收益总额为2.45亿元，其中其他综合收益增加2765.76万元，未分配利润增加2.40亿元[1] - 公司本期所有者投入资本316.22万元，均为所有者投入的普通股[1] - 公司本期利润分配减少1747.82万元，其中提取盈余公积393.57万元，对所有者分配1706.72万元[1] 其他财务指标 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，较上期下降48.57%[26] - 货币资金期末余额为523,099,106.22元，上年年末余额为457,149,921.00元[168] - 应收账款期末账面余额为1,446,481,382.36元，坏账准备为82,931,952.20元[177] - 存货期末账面余额为16.4894623288亿美元，存货跌价准备/合同履约成本减值准备1.4859944273亿美元[200]