公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 2023年独立董事参加5次股东大会[6] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划[18] - 独立董事就股权激励计划征集投票权，无股东委托[11][12] 审计相关 - 报告期内未换会计师事务所，立信完成审计[17] 关联交易 - 独立董事认为关联交易正常，定价合理程序合法[15]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-026 温州意华接插件股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议 审议并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 风险保障数据 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询，解决技术问题，达成一致意见[5] - 2023年审计勤勉尽责，质量管理措施有效执行[6]

关联交易金额 - 2024年度公司及控股子公司与关联公司日常关联交易预计13250万元[2] - 2024年向关联方出售商品/服务预计3050万元，3月底已发生238.16万元，上年发生800.20万元[4][5] - 2024年采购关联方商品/服务预计9750万元，3月底已发生420.98万元，上年发生2429.32万元[5] - 2024年向关联方出租房屋预计350万元，3月底已发生17.59万元，上年发生89.77万元[5] - 2024年向关联人租赁房屋预计100万元，3月底已发生0万元，上年发生0万元[5] 2023年关联交易差异 - 2023年采购关联方商品/服务预计9700万元，实际2429.32万元，差异 -7270.68万元[8] - 2023年向关联方出售商品/服务预计3200万元，实际802.68万元，差异 -2397.32万元[8] - 2023年向关联方出租房屋预计400万元，实际89.77万元，差异 -310.23万元[8] - 2023年向关联人租赁房屋预计500万元，实际0万元，差异 -500万元[8] - 2023年日常关联交易预计13800万元，实际3321.77万元，差异 -10478.23万元[8] 子公司财务数据 - 意华控股集团2023年末总资产85598.41万元，净资产60596.71万元，营收29685.37万元，净利润4771.44万元[9] - 东莞市意获电子2023年末总资产716.13万元，净资产442.25万元，营收1093.02万元，净利润18.71万元[11] - 乐清市惠华电子2023年末总资产11594万元，净资产4239万元，营收9456万元，净利润664万元[14] - 湖南意华交通装备2023年末总资产28476.9万元，净资产 -9998.29万元，营收5192.52万元，净利润 -2669.69万元[17] - 超仪科技2023年末总资产8583.41万元，净资产817.94万元，营收5204.82万元，净利润 -1185.68万元[20] - 东莞市览越新能源2023年末总资产2171.37万元，净资产1890.09万元，营收1114.05万元，净利润 -109.91万元[22] - 乐清市意华生态农业2023年末总资产15.33万元，净资产 -180.77万元，营收93.49万元，净利润16.55万元[25] 关联交易相关 - 东莞市览越新能源、乐清市意华生态农业属关联法人，交易构成关联交易[23][25] - 公司及控股子公司与关联方按市场规则协商定价，按需求签合同交易[27][28][29] - 关联交易利于公司经营，无负面影响，不影响独立性[30] - 独立董事、监事会、保荐机构认为2024年关联交易必要、合规，不损害利益[31][32][34][35]

公司基本信息 - 温州意华接插件股份有限公司成立于1995年12月23日，注册资本17748.17万元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司成立于2018年11月16日，初始注册资本500万元[19] 股权结构与并购 - 2021年7月12日温州意华接插件股份有限公司认缴晟维新能源255万元占51% [23] - 2021年7月13日晟维新能源增加注册资本至5000万元，温州意华接插件占51% [27] - 2021年7月温州意华接插件收购晟维新能源51%股权，形成整体商誉7455989.62元[49][51] - 2022年9月资产组经营单位收购天津万金工程设计有限公司，形成整体商誉676000元[51] 财务数据 - 2021 - 2023年晟维新能源资产总计分别为1935.31万元、9470.16万元、17572.17万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源负债合计分别为1203.23万元、9334.93万元、19155.64万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源所有者权益分别为732.07万元、135.23万元、 - 1583.46万元 [30] - 2021 - 2023年晟维新能源营业收入分别为1125.01万元、15104.73万元、18844.65万元 [31] - 2021 - 2023年晟维新能源净利润分别为 - 483.65万元、 - 596.85万元、 - 1918.69万元 [31] 对外投资 - 晟维新能源对拨云新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴30万元[33][36] - 晟维新能源对天津万金实缴216.54万元，实缴比例4.33%[38][40][41][42] - 晟维新能源对意华新能源认缴6500万元，出资比例65%，实缴650万元[42][43] - 晟维新能源对晟维新疆认缴10000万元，出资比例100%，实缴1060万元[44][45][46] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日，目的为商誉减值测试，方法为收益法[10] - 晟维新能源含商誉的相关资产组可收回金额为960万元[10] - 评估结论使用期为2023年12月31日至2024年12月30日[11] 知识产权 - 晟维新能源2019 - 2023年有多篇专利获授权，拥有3项软件著作权[59][61] - 截至评估基准日，资产组经营单位有4项商标、30项专利和3项软件著作权[57]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 监事会由3名监事组成[10] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[27][28] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关有不同分级标准[32][33] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[35][36] 公司制度 - 制定《财务管理制度》，建立固定资产管理制度[19] - 设置销售业务组织机构，明确《销售管理制度汇编》权责[20][21] - 制定信息披露相关制度，确保信息公平发布[26] 研发策略 - 重视研发投入，推进整体创新计划，开发专有技术[22] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-023 温州意华接插件股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕887 号）同意注册，温州意华接插 件股份有限公司（以下简称"公司"）已向 11 名特定对象发行人民币普通股 16,567,996 股，发行价格为人民币 32.19 元/股。本次向特定对象发行股票完成后， 公司总股本由 177,481,700 股增加至 194,049,696 股。 注 2：以上持股数量为董事、监事及高级管理人员的直接持股数量。 特此公告。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购公司本次向特定对象发行股票。 本次向特定对象发行股票前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量不变， 持股比例因总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下： | 姓名 | 任职 | 本次发行前 | | ...

股票代码：002897 股票简称：意华股份 上市地点：深圳证券交易所 温州意华接插件股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：16,567,996 股 2、发行价格：32.19 元/股 3、募集资金总额：人民币 533,323,791.24 元 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起 六个月内不得转让。 本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等 形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认 购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律 法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规 定的，从其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导 致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 目 录 | | --- | | 特别提示 | 1 | | --- | --- ...

财务数据 - 公司注册资本为177,481,700元[8] - 2023年9月30日资产总计513,117.47万元，2022年12月31日为455,615.50万元[12] - 2023年9月30日负债合计338,305.24万元，2022年12月31日为291,802.78万元[12] - 2023年1 - 9月营业总收入353,487.15万元，2022年度为501,077.31万元[14] - 2023年1 - 9月净利润7,501.21万元，2022年度为21,722.54万元[14] - 2023年9月30日流动比率为1.48，2022年12月31日为1.35[16] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为65.93%，2022年12月31日为64.05%[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.10次，2022年度为7.01次[16] - 2023年1 - 9月毛利率为17.65%，2022年度为17.48%[16] - 2023年1 - 9月净利率为2.12%，2022年度为4.34%[17] 业绩风险 - 报告期内公司营业收入分别为326,827.68万元、448,958.94万元、501,077.31万元和353,487.15万元，扣非净利润分别为14,523.03万元、10,765.77万元、21,370.97万元和9,141.15万元，未来业绩可能大幅下滑超50%[24] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为55.71%、55.90%、58.64%和51.24%，存在客户集中风险[25] 资产情况 - 截至2023年9月末，公司及其子公司部分房产未取得产权证书，面积合计20,130.00平方米[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行时间为2024年3月21日[32][33] - 本次发行对象为11家，获配股数合计16,567,996股，获配金额合计533,323,791.24元，限售期均为6个月[34] - 本次发行定价基准日为2024年3月19日，发行价格不低于26.55元/股，最终确定为32.19元/股[36] - 本次向特定对象发行股票数量为16,567,996股，未超上限20,087,525股，且超过上限的70%[37] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所主板上市交易[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为53,332.38万元[40] 募投项目 - 募集资金将用于乐清光伏支架核心部件生产基地建设等3个项目，分别拟投入37,370.78万元、5,415.31万元、10,546.29万元[42] 关联关系 - 截至2023年9月30日，保荐机构持有发行人股份109,524股，约占0.06%[48] - 截至2023年9月30日，保荐机构重要子公司持有发行人股份102,314股，约占0.06%[48] - 保荐机构及其关联方持有发行人股份总计不超过发行人股份的5%[49] - 截至2023年9月30日，发行人及其关联方不存在持有保荐机构及其关联方股份的情形[50] - 截至2023年9月30日，保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的其他关联关系[53] 会议审议 - 2022年1月6日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过非公开发行股票相关议案[56] - 2022年8月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过调整非公开发行A股股票方案等议案[56] - 2023年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期等议案[57] - 2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2022年9月6日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年3月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年12月28日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年4月23日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[59] 其他 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[60] - 保荐机构同意保荐意华股份向特定对象发行A股股票[63]

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-022 温州意华接插件股份有限公司 特此公告。 2024 年 4 月 16 日 温州意华接插件股份有限公司 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公 告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 董事会 ...