过往问题 - 2022年3月用不超4.87亿闲置募集资金现金管理，2023年4月才补充审议披露[11][12] - 2023年年报工程投入占比披露错误[15] - 2024年7月收到厦门证监局行政监管措施决定书[1] 近期举措 - 2024年8月审议通过补充确认关联交易议案[4] - 2024年8月披露2023年年报更正公告[16] - 2024年8月审议通过整改报告[2] 未来展望 - 认识到公司治理等工作存在问题并及时整改[18] - 以整改为契机落实措施，加强法规学习[18] - 提高规范运作水平，完善内控提升信披质量[18]

会议情况 - 大博医疗第三届监事会第十一次会议于2024年8月27日召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 决议通过 - 通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 通过《关于计提资产减值准备的议案》[4] - 通过《关于厦门证监局对公司采取行政监管措施的整改报告》[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行1200.00万股，发行价41.36元/股，募集资金49632.00万元，净额48721.70万元[2] - 截至2024年6月30日，4个募集资金专户合计余额7982777.88元[6][8] - 应结余和实际结余募集资金均为798.28万元，差异为0[5] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入46938.55万元，利息收入净额648.88万元[3] - 本期项目投入1645.66万元，利息收入净额11.91万元[3] - 截至期末累计项目投入48584.21万元，利息收入净额660.79万元[5] - 本年度投入募集资金总额1645.66万元，已累计投入48584.21万元[15] - 骨科植入性耗材产线扩建项目投资进度100.99%，本年度实现效益436.90万元[15] 项目进度与状态 - 口腔种植体生产线建设项目投资进度95.62%[15] - 补充流动资金项目投资进度100.40%[15] - 骨科植入性耗材产线扩建项目处于投产初期，未达预期效益[17] - 口腔种植体生产线建设项目处于建设期[17] 其他资金事项 - 2022年4月15日公司同意用募集资金置换先期投入自筹资金，置换金额为14033.68万元[17] - 骨科植入性耗材产线扩建项目投资金额为12859.45万元[17] - 口腔种植体生产线建设项目投资金额为1174.23万元[17] - 尚未使用的募集资金用于未完工的募集资金投资项目建设[17]

财务业绩 - 营业收入为9.64亿元，同比增长28.61%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长47.80%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比增长88.19%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，同比增长334.60%[16] - 基本每股收益为0.3339元，同比增长47.81%[16] - 总资产为44.83亿元，较上年度末下降3.38%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为30.91亿元，较上年度末增长1.06%[16] - 公司实现营业收入964,129,205.76元，同比增长28.61%[41] - 实现归属于上市公司股东的净利润138,243,990.01元，同比增长47.80%[41] - 扣非后净利润121,931,186.33元，同比增长88.19%[41] - 实现经营活动产生的现金流量净额133,897,106.54元，同比增长334.60%[41] - 公司期末总资产4,483,036,476.40元，较期初下降3.38%[41] - 公司整体毛利率为66.85%[41] - 公司境外业务实现营业收入104,474,192.30元，同比增长40.52%[41] - 公司2022年度营业收入为964,129,205.76元，同比增长28.61%[52] - 创伤类产品营业收入为368,297,929.58元，占比38.20%，同比增长45.86%[52] - 微创外科类产品营业收入为166,968,523.62元，占比17.32%，同比增长36.67%[53] - 关节类产品营业收入为89,157,479.87元，占比9.25%，同比增长53.02%[53] - 神经外科类产品营业收入为48,037,944.39元，占比4.98%，同比增长58.42%[53] - 境外营业收入为104,474,192.30元，占比10.84%，同比增长40.52%[54] - 公司获得投资收益7,926,313.70元，占利润总额4.86%[55] - 公司获得政府补助26,780,737.65元，占利润总额16.42%[57] - 公司2023年度营业收入为69,984,995.75元[78] - 公司2023年度净利润为11,963,737.71元[78] - 2024年上半年营业收入为964,129,205.76元，同比增长28.6%[169] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为138,243,990.01元，同比增长47.7%[170] - 2024年上半年研发费用为135,797,967.17元，占营业收入的14.1%[169] - 2024年上半年销售费用为301,914,331.11元，占营业收入的31.3%[169] - 2024年6月30日公司总资产为4,265,249,135.46元，较上年末增长1.9%[167] - 2024年6月30日公司总负债为1,185,595,203.67元，较上年末增长8.5%[167] - 2024年6月30日公司所有者权益为3,079,653,931.79元，较上年末下降0.4%[167] - 2024年半年度营业收入为640,705,894.07元，较2023年半年度增长24.3%[172] - 2024年半年度净利润为117,037,952.33元，较2023年半年度增长20.8%[172] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为133,897,106.54元，较2023年半年度大幅改善[175] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为5,142,154.55元，较2023年半年度大幅改善[176] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-283,536,672.75元，主要用于偿还债务和分配股利[176] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为132,832,499.48元，较2023年半年度减少43.2%[176] - 2024年半年度研发费用为77,674,816.63元，较2023年半年度增长9.8%[172] - 2024年半年度销售费用为166,361,081.34元，较2023年半年度下降4.0%[172] - 2024年半年度管理费用为38,660,438.20元，较2023年半年度下降5.3%[172] - 2024年半年度财务费用为-11,769,051.70元，较2023年半年度下降24.4%[172] 主要产品 - 公司主营业务为医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材等[23] - 公司主要产品包括髓内钉、空心钉、普通钉板、锁定钉板、手足钉板、外固定支架、骨针、线缆等创伤类植入耗材，以及脊柱接骨板、脊柱内固定器、椎间融合器、椎体成形等脊柱类植入耗材[24,25,26] - 公司主要产品还包括人工髋关节系统、人工膝关节系统等关节类植入耗材，以及不可吸收带线锚钉、带袢钛板等运动医学类植入耗材[27] - 公司拥有一次性腹腔镜穿刺器等微创外科类产品[28] - 公司产品广泛应用于骨科、脊柱、关节、神经外科等领域的临床治疗[29] 采购管理 - 公司采购管理制度健全，包括采购计划制定、供应商选择、采购价格确定、原材料追溯等环节[30,31,32] 营运情况 - 除脊柱类产品营业收入有所下降外，其余产品线营业收入均有所提升[41] - 公司坚持以投资者为本，2024年6月实施了2023年度权益分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元[41] - 对标国际一线品牌的产品质量、完善的营销网络、广泛的临床接受程度、持续的

关联交易 - 2024年8月14日决定追加确认2021 - 2024年度与关联方日常关联交易事项[2] - 2024年度与关联方日常关联交易实际发生金额为1079.09万元[4] - 2023 - 2021年度销售与采购关联交易合计金额分别为525.44万元等[5] - 2023 - 2021年度关联交易占公司当期净资产比例分别为销售0.17%等[6] 子公司业绩 - 截至2024年6月30日，捷斯尔总资产2748400.16元等[8] - 截至2024年6月30日，百迈思（重庆）总资产3191718.76元等[14] - 截至2024年6月30日，百迈思（厦门）总资产3588395.63元等[14] - 截至2024年6月30日，长沙喀秋莎总资产8289159.21元等[20] - 截至2024年6月30日，喀秋莎（厦门）总资产9826220.72元等[20] 决策意见 - 独立董事认为追加确认关联交易基于谨慎性原则[24] - 监事会认为追加确认关联交易基于谨慎性原则[25] - 独立董事和监事会一致同意追加确认关联交易事项[24][25] 监管要求 - 独立董事要求健全关联交易管理等制度[24] - 监事会要求强化关联交易管理完善内控机制[25]

会议决议 - 第三届董事会第十一次会议于2024年8月14日召开，7名董事全参加[1] - 多项议案全票通过，含关联交易确认、章程修订等[1][2][4][5] - 决定于2024年9月2日召开第一次临时股东大会[7] 业绩情况 - 安德思考普等公司2021 - 2023年扣非累计净利润5517.38万元，完成承诺92.11%[6] - 业绩承诺方将无偿转让3%股权给公司[6][7]

公司基本信息 - 公司于2017年9月1日核准首次公开发行人民币普通股4010万股，9月22日在深圳证券交易所中小板上市[7] - 公司注册资本为人民币41401.9506万元[9] - 公司设立时总股本为320000000股，股份总数为41401.9506万股，均为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司认购股份163258449股，占比51.02%[18] - 公司设立时，林志军认购股份80807710股，占比25.25%[18] - 公司设立时，大博医疗国际投资有限公司认购股份75933841股，占比23.73%[18] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购股份，应经股东大会决议；因员工持股等情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[24] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，应提前10日通知全体监事；监事提议召开临时会议应提前5日通知[131] - 监事会决议需经半数以上监事通过[132] 财报披露 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的20%[146] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须三分之二以上通过[153] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[161][162] - 公司指定巨潮资讯网及深圳证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[168] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[178]

公司决策 - 2024年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] 股份与利润 - 收购本公司股份用于员工持股计划等经特定董事会会议决议[3] - 特定情形收购股份后部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[3] - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[3][4] 利润分配条件 - 最近一年审计报告为特定意见等情况可不进行利润分配[4] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超5000万元为重大资金支出事项[4]

市场扩张和并购 - 公司以9371万人民币收购安德思考普51%股权[1] 业绩总结 - 业绩基数1500万元，承诺年增长率不低于15%，承诺期三年[2][3] - 三年业绩目标合计：5%时4965.19万元；10%时5461.50万元；15%时5990.06万元[3] - 2021 - 2023年度累计净利润5517.38万元，完成承诺92.11%[4] 其他新策略 - 未达业绩目标以股权补偿，最高9%[3] - 公司督促业绩承诺方履行义务[6]

在建工程预算与余额 - 大博医疗科技产业园预算10.5亿元期初余额3481.1695万元本期增加1.6559732066亿元期末余额2.0040901566亿元工程累计投入占预算比例19.09%[2] - 骨水泥无菌生产平台预算216.19万元本期增加188.073395万元期末余额188.073395万元工程累计投入占预算比例86.99%[2] - 大博医疗医用材料项目预算3.5亿元期初余额4808.539283万元本期增加3662.609499万元本期转入固定资产8463.743121万元期末余额7.405661万元工程累计投入占预算比例24.20%利息资本化累计金额123.186887万元本期利息资本化金额123.186887万元[2] - 零星工程期初余额10.978874万元本期增加130.286357万元本期转入固定资产139.430369万元期末余额1.834862万元[2] - 在安装设备期初余额3009.754136万元本期增加5165.146843万元本期转入固定资产4588.330368万元期末余额3586.570611万元[2] - 在建工程合计预算14.021619亿元期初余额1.1310441793亿元本期增加2.570584816亿元本期转入固定资产1.3191503858亿元期末余额2.3824786095亿元利息资本化累计金额123.186887万元本期利息资本化金额123.186887万元[3] 年度报告更正 - 公司对2023年年度报告中在建工程相关内容进行更正[1] - 除更正内容外2023年年度报告其他内容不变[3]