利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利0.5元（含税）[24] 关联交易 - 2024年日常关联交易预计800万元，2023年为532.34万元[28] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金现金管理[33] 债券决议 - 拟将发行可转债决议有效期延至2025年5月25日[35] 会议审议 - 监事会通过多项2023年度报告及续聘审计机构议案[1][4][8][11][14]

业绩相关 - 致同审计德生科技2023年财报并出具无保留意见[6] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[6] 资金往来 - 控股股东等2023年期初余额3000万，累计发生3000万[11] - 多家子公司披露2023年期初、累计、偿还及期末资金情况[11] - 其他关联方及附属企业2023年期末余额4380.63万[11]

关联交易数据 - 2024年度与海康威视及其子公司日常关联交易预计不超800万元，2023年为532.34万元[1] - 2024年预计向海康威视及其子公司销售600万元，已发生97.78万元，2023年发生503.73万元[4] - 2024年预计向海康威视及其子公司采购200万元，已发生0.72万元，2023年发生28.61万元[5] - 2023年向海康威视及其子公司销售占预计金额143.92%，差异43.92%[7] - 2023年向海康威视及其子公司采购占预计金额8.17%，差异 -91.83%[7] 海康威视业绩 - 截至2023年9月30日，海康威视总资产为1274.57亿元[10] - 2023年第三季度，海康威视营业总收入为237.04亿元，净利润为35.13亿元[10] 股权情况 - 海康威视高级副总经理何虹丽配偶孙狂飙持股3645.81万股，占总股本8.45%[10] 交易相关 - 2024年预计日常关联交易含租赁、劳务等，价格按国家定价等确定[13] - 董事会同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 该事项经独立董事等审议通过，国泰君安无异议[18]

会议决策 - 2023年董事会召开9次，独立董事出席9次[5] - 2023年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2023年审计委员会召开7次，独立董事出席7次[6] - 2023年提名委员会召开2次，独立董事出席2次[6] 议案审议 - 2023年4月17日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年12月28日审议通过控股子公司相关关联交易议案[14] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构议案[16] - 2023年3月24日审议通过补选非独立董事议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 激励计划 - 完成《2022年股票期权激励计划（草案）》授予登记[19] - 调整激励计划股票期权数量及行权价格[19] - 注销不符合条件人员持有的股票期权[19] 独立董事职责 - 2023年独立董事按规定履职[20] - 2024年独立董事将继续履职[22]

会议相关 - 公司第三届董事会第三十次会议于2024年4月18日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 会议审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案，表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][8][11][13][17][21][25][29][31][35][38][42] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议，包括《2023年年度报告》等[4][9][14][18][22][27][32][39] - 公司董事会拟于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议相关议案[61] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），不转增股本、不送红股[30] 审计机构 - 2024年度拟继续聘任致同会计师事务所为财务审计和内控审计机构，聘期一年[15] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额为800万元，2023年发生金额为532.34万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司销售商品2024年预计金额600万元，2023年发生金额503.73万元[34] - 向杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司采购商品2024年预计金额200万元，2023年发生金额28.61万元[34] 会计政策 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》对2023年度会计政策进行变更，本报告期内无重大影响[28] 授信与资金管理 - 公司拟向银行申请综合授信人民币140,200万元，授信期限一年[43] - 公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超十二个月[45] - 向招商银行申请授信额度10,000万元[43] - 向中国工商银行申请授信额度37,200万元[43] - 向中国农业银行申请授信额度10,000万元[43] 子公司贷款 - 公司全资子公司德岳置业拟以地块抵押贷款不超2亿元，贷款期限不超15年，公司提供连带责任担保[47] 债券与股票发行 - 公司将向不特定对象发行可转换公司债券的决议有效期延长12个月至2025年5月25日[51] - 公司提请股东大会将办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期延长12个月至2025年5月25日[54] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超人民币3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[58] 其他 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，将在2023年年度股东大会上述职[7]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[4] - 发行对象不超35名，均以现金认购[5] 发行规则 - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月限售期[6] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[9] - 决议有效期至2024年度股东大会召开之日止[11] - 融资须经股东大会通过，报深交所审核并经证监会注册[14]

会议审议 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[5] - 2023年审计委员会开会7次，薪酬与考核委员会开会1次[6] - 2023年多次董事会审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[13][15][17] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[14] 激励计划 - 完成2022年股票期权激励计划授予登记[19] - 调整激励计划股票期权数量及行权价格[19] - 注销不符合条件人员的股票期权[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职发挥作用[21] - 2024年将继续履职提供参考意见[21]

会议时间 - 现场会议时间为2024年5月17日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 登记时间为2024年5月13日至2024年5月16日9:00 - 17:30[11] 会议信息 - 会议地点为广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室[3] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3] - 普通股投票代码为"362908"，投票简称为"德生投票"[19] 会议议案 - 审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等14项议案[6][8][24] - 审议延长发行可转债相关决议及授权有效期议案[25] - 审议授权董事会办理小额快速融资相关事宜议案[25] 登记信息 - 登记方式为预约登记，不接受电话登记[10] - 登记地点为公司董事会办公室[12] 联系人信息 - 联系人赵丹敏，电话020 - 29118777，传真020 - 29118600，电子邮箱stock@e - tecsun.net[14]

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-021 广东德生科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"德生科技"）预计 2024 年度将与关联方杭州海康威视数字技术股份有限公 司（以下简称"海康威视"）及其子公司发生向关联方销售商品、采购商品的日 常关联交易，预计总金额将不超过人民币 800.00 万元。2023 年度上述日常关联 交易总额为 532.34 万元。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本 议案无关联董事需回避表决，已经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易定 | 2024 年预计 | 截至披露日 | 2023 | 年发生 ...

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监事会职责，积极开展工作， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，促进了公司 规范化运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、2023 年度监事会会议的召开及决议实施情况 序号 时间 会议名称 审议事项 1 2023年1月16日 第三届监事 会第十五次 会议 1、审议《关于向 2022 年股票期权激励计划激励 对象首次授予股票期权的议案》。 2 2023年4月17日 第三届监事 会第十六次 会议 1、审议《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要 的议案》； 2、审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告> 的议案》； 3、审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使 用情况专项报告>的议案》； 4、审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的 议案》； 5、审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》； 6、审议《关于会计政策变更的议案》； 7、审议《关于 ...