业绩相关 - 致同审计德生科技2023年财报并出具无保留意见[6] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[6] 资金往来 - 控股股东等2023年期初余额3000万，累计发生3000万[11] - 多家子公司披露2023年期初、累计、偿还及期末资金情况[11] - 其他关联方及附属企业2023年期末余额4380.63万[11]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[4] - 发行对象不超35名，均以现金认购[5] 发行规则 - 发行A股，每股面值1元[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[6] - 特定对象认购股票有6个月或18个月限售期[6] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[9] - 决议有效期至2024年度股东大会召开之日止[11] - 融资须经股东大会通过，报深交所审核并经证监会注册[14]

关联交易数据 - 2024年度与海康威视及其子公司日常关联交易预计不超800万元，2023年为532.34万元[1] - 2024年预计向海康威视及其子公司销售600万元，已发生97.78万元，2023年发生503.73万元[4] - 2024年预计向海康威视及其子公司采购200万元，已发生0.72万元，2023年发生28.61万元[5] - 2023年向海康威视及其子公司销售占预计金额143.92%，差异43.92%[7] - 2023年向海康威视及其子公司采购占预计金额8.17%，差异 -91.83%[7] 海康威视业绩 - 截至2023年9月30日，海康威视总资产为1274.57亿元[10] - 2023年第三季度，海康威视营业总收入为237.04亿元，净利润为35.13亿元[10] 股权情况 - 海康威视高级副总经理何虹丽配偶孙狂飙持股3645.81万股，占总股本8.45%[10] 交易相关 - 2024年预计日常关联交易含租赁、劳务等，价格按国家定价等确定[13] - 董事会同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[17] - 该事项经独立董事等审议通过，国泰君安无异议[18]

为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2023年4月29日（星期一）下午15:00-17:00举行2023年度报告网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1dz2v7M6yUU； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》及其 摘要于2024年4月20日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-027 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事沈肇章先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公 ...

业绩总结 - 2023年公司经营活动现金流量净额创历史新高[12] - 2023年度公司拟向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税）[109] - 2022年度公司向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），每10股转增4股[109] - 2021年度公司向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），每10股转增4股[109] 用户数据 - 公司业务覆盖全国28个省级行政区、150多个地市，服务群体数亿[24] 未来展望 - 2024年公司将完善社会责任管理体系，强化组织管理控制能力[154] - 2024年公司将完善激励机制和考核体制，紧抓行业发展机遇[154] 新产品和新技术研发 - 2023年公司引入《ISO27701隐私信息管理体系》和《DCMM数据管理能力成熟度模型》[85] 市场扩张和并购 - 2023年3月，公司作为首批数据经纪人正式签约入驻福建大数据交易所[35] - 2023年11月，公司参与“数据交易私享会第80场”，促成与10 +家人力资源公司的交流合作与签约[39] - 2023年11月，公司中标克拉玛依市就业服务提升项目[54] 其他新策略 - 2020 - 2023年公司锚定居民服务一卡通，构建数字化体系和运营服务，推动标杆建设，引领行业标准[27][28] - 2023年公司开辟数据赋能新赛道，织密数字化民生保障网[154] - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》[107]

现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置自有资金投资低风险理财产品[1][3] - 投资期限不超十二个月，额度内资金可循环使用[3] 决策与实施 - 董事会授权董事长决策，财务负责人实施[3] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[4] - 采取选低风险产品等措施控制风险[4] 审议情况 - 董事会、监事会会议通过现金管理议案[7][8]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[8] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 审计相关 - 致同会计师事务所对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，注册资本5430万元[19]

广东德生科技股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第三十次会议相关事项会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，我们作为广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，于2024年4月18日在公司 会议室召开了独立董事专门会议，审议第三届董事会第三十次会议的相关事项。 本次会议由独立董事沈肇章先生召集并主持，公司独立董事共3名，实际出席独 立董事3名。经全体独立董事投票表决，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审核，公司2024年度日常关联交易预计的事项，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原 则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交 易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不存在损害公司及 股东利益、特别是中小投资者 ...

2023年财务与激励 - 拟发行不超4.2亿元可转债，期限六年，处深交所审核阶段[3] - 两次向激励对象授予股票期权共476.6万份，行权价11.91元/份[5] 2023年业务与会议 - 开展超100场活动，触达超550家机构，机构持股比例上升[6] - 召开9次董事会、5次股东大会，审议多项议案[7][10] - 各专业委员会召开不同次数会议[13][14][16][17] 2024年展望 - 董事会以股东利益和长远发展为核心，提高治理有效性[18] - 加强与股东沟通，推动业务发展[18]

会议决策 - 2023年董事会召开9次，独立董事出席9次[5] - 2023年股东大会召开5次，独立董事列席5次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次，独立董事出席1次[6] - 2023年审计委员会召开7次，独立董事出席7次[6] - 2023年提名委员会召开2次，独立董事出席2次[6] 议案审议 - 2023年4月17日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年12月28日审议通过控股子公司相关关联交易议案[14] - 2023年4月25日审议通过续聘2023年度审计机构议案[16] - 2023年3月24日审议通过补选非独立董事议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 激励计划 - 完成《2022年股票期权激励计划（草案）》授予登记[19] - 调整激励计划股票期权数量及行权价格[19] - 注销不符合条件人员持有的股票期权[19] 独立董事职责 - 2023年独立董事按规定履职[20] - 2024年独立董事将继续履职[22]