股东大会信息 - 2024年5月17日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代表共5名，代表有表决权股份193,409,872股，占总股份44.8297％[8] - 中小股东及代表共3名，代表有表决权股份98,600股，占总股份0.0229％[8] - 现场会议出席股东及代表3名，代表有表决权股份193,311,372股，占总股份44.8069％[9] - 网络投票股东2名，代表有表决权股份98,500股，占总股份0.0228％[10] 提案表决情况 - 提案1 - 7、9总表决同意股数为193,409,872股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％[12][15][17][20][22][24][26][30] - 提案8总表决同意193,406,772股，占99.9984％；反对3,100股，占0.0016％[28] - 提案8中小股东表决同意95,500股，占96.8560％；反对3,100股，占3.1440％[29] - 提案10总表决同意193,314,472股，占99.9507％；反对95,400股，占0.0493％[32] - 提案10中小股东表决同意3,200股，占3.2454％；反对95,400股，占96.7546％[33] - 提案11.00总表决：同意193,314,472股，占99.9507％；反对95,400股，占0.0493％；弃权0股，占0.0000％[34] - 提案11.00中小股东表决：同意3,200股，占3.2454％；反对95,400股，占96.7546％；弃权0股，占0.0000％[35] - 提案12.00总表决：同意193,406,772股，占99.9984％；反对3,100股，占0.0016％；弃权0股，占0.0000％[37] - 提案12.00中小股东表决：同意95,500股，占96.8560％；反对3,100股，占3.1440％；弃权0股，占0.0000％[38] - 提案13.00总表决：同意193,409,872股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％[39] - 提案13.00中小股东表决：同意98,600股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％[40] - 提案14.00总表决：同意193,409,872股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％[41] - 提案14.00中小股东表决：同意98,600股，占100.0000％；反对0股，占0.0000％；弃权0股，占0.0000％[42] 律师相关 - 律师事务所为北京市汉坤（深圳）律师事务所，律师为张冉瞳、陈子宏[43] - 律师认为股东大会人员资格、召集程序、表决程序及结果合法有效[43]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2024年5月8日召开，应到3人实到3人[1] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[1] - 提名习晓建为第四届非职工代表监事候选人[1] 监事会构成 - 第四届监事会由1名非职工代表和2名职工代表监事组成，任期三年[1] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票，结果通过[2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，详情见相关公告[3][4][5]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 特定股东及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提候选人[12] - 连任时间不得超过6年[13] 独立董事补选与解职 - 特定情形致比例不符等应60日内补选[14] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14] 独立董事工作时间与会议 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 专门会议定期会前5日通知，不定期会前3日通知，全体同意可不受限[29] 独立董事职权行使 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[18] 独立董事会议组织 - 由过半数独立董事推举召集和主持，不履职时可自行召集[30] 独立董事报告与记录 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22] - 工作记录等资料应至少保存十年[32] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[34] - 保障与其他董事同等知情权[34] - 及时发出董事会会议通知并提供资料[35] 独立董事异议与报告 - 两名及以上对会议材料有异议可要求延期，董事会应采纳[35] - 履职受阻或出现特定情形应向相关部门报告[36] 公司对独立董事费用与津贴 - 承担聘请专业机构等所需费用[37] - 给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[37] 公司对独立董事保险 - 可建立责任保险制度[37] 董事会对委员会建议处理 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[26][25] 独立董事会议表决 - 表决实行一人一票，方式包括举手表决、记名投票表决[30]

公司基本信息 - 公司于2017年9月22日获批发行3334万股人民币普通股，10月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币431432088元[8] - 公司股份总数为431432088股，均为人民币普通股[20] 股东信息 - 虢晓彬认购4042万股，占比40.42%[20] - 孙狂飙认购1240万股，占比12.40%[20] - 刘峻峰认购1081万股，占比10.81%[20] - 苏州松禾成长二号创业投资中心认购760万股，占比7.60%[20] - 广州致仁企业管理合伙企业认购625万股，占比6.25%[20] - 萍乡西域至尚投资管理中心认购418万股，占比4.18%[20] 股份限制 - 特定情形收购股份，(3)、(5)、(6)项合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效；对程序或内容违规有权60日内请求撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违法给公司造成损失时有诉讼权利[36] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[47] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易情形需经董事会审议[106] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[135][136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[153] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[160][161][162]

会议安排 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年5月8日召开[1] - 同意召集2024年第一次临时股东大会，时间为2024年5月24日[16] 人事提名 - 同意提名虢晓彬等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[1] - 同意提名王丹舟等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 规则修订 - 同意修订《独立董事工作细则》[10][11] - 同意修订《公司章程》部分条款[13][14]

董事会换届 - 2024年5月8日会议通过董事会换届选举议案，第四届董事会9名董事，6名非独立董事、3名独立董事[2] - 第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起算[3] 股权情况 - 虢晓彬直接持股156,853,214股，占总股本36.36%[6] - 张颖直接持股328,353股，占总股本0.08%[7] - 谈明华二级市场持股39,200股，占总股本0.01%[9] - 王孝礼、肖雷、邓荣飞、王丹舟未持股[7][8][10][11] - 张翼、付宇未持股[13][14] 独立董事情况 - 张翼、付宇与控股股东等无关联，未受处罚惩戒，任职资格符合要求[13][14]

公司章程修订 - 2024年5月8日召开会议审议通过修订《公司章程》部分条款议案[2] - 修订事项须提交2024年第一次临时股东大会审议[11] - 修订情况以工商行政管理部门核准为准[11] 董事与监事提名 - 单独或合计持有3%以上股份股东、监事会可书面提名董事、非职工监事候选人[3] 董事辞职规定 - 董事辞职，董事会2日内披露情况[3] - 独立董事辞职致比例不足，改选出董事就任前原董事履职[3] 交易审议规则 - 资产总额占比超10%交易事项须董事会审议通过[3] 利润分配流程 - 董事会制订预案经审议后提交股东大会[4][5][7] - 董事会、监事会、股东大会审议分别需相应表决同意[5][7] - 调整政策议案提交审议需相应人员同意[6][8] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[10] 委员会设置 - 董事会应设立审计委员会[4] - 相关委员会中独立董事应占多数并担任召集人[4] - 审计委员会至少有一名会计专业独立董事[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为5月24日14:00[2] - 网络投票时间为5月24日9:15 - 15:00[2][22] - 深交所交易系统投票时间为5月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月20日[5] 提案情况 - 提案1采用累计投票方式选举6名非独立董事，提案2选举3名独立董事，提案3选举1名非职工代表监事，提案5为特别决议议案须经出席股东所持表决权2/3以上通过[6][7][8] - 股东大会提案包括总议案、董事会换届选举等相关议案[25][26] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月21日至23日9:00 - 17:30[10] - 登记方式为预约登记，用电子邮件（stock@e - tecsun.net）[9][10] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 投票信息 - 普通股投票代码为“362908”，投票简称为“德生投票”[18] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×6，选举独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[18][19] 候选人信息 - 董事会换届选举非独立董事候选人有虢晓彬先生等6人，独立董事候选人有王丹舟女士等3人[25] - 监事会换届选举非职工代表监事候选人相关议案在审议范围内[26]

监事会换届 - 2024年5月8日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，含1名非职工代表、2名职工代表[2] - 提名习晓建为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] 监事信息 - 习晓建生于1959年，本科，现任监事会主席、采购部经理[6] - 截至公告日，习晓建直接持股441,463股，占总股本0.10%[6] - 习晓建与控股股东无关联，任职资格符合规定[6]

回购方案 - 回购资金2500 - 5000万元，价格不超18.15元/股[2] - 实施期限自2024年2月5日起不超3个月[2] 回购结果 - 截至4月30日回购3145372股，占总股本0.73%[4] - 最高10元/股，最低8元/股，成交29294433.28元[4] 后续安排 - 回购股份十二个月后出售，三年内完成，未售部分注销[13]