证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-049 4、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规 避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风 险，敬请投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品套期保值业务，在期限内任一买入时 点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 奥士康科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及 下属子公司拟开展商品套期保值业务，以充分利用商品市场的套期保值功能，降低原 材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 按照市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司经 营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更。具体如下： 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-047 奥士康科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠 | 电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料 | | 性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹 | | | | 研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电 | | 建；货物进出口；普通道路货物运输。（依法须 | | | | 子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口； | | 经批准的项 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王龙基作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈世荣为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 声明日期为2024年11月12日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[10]

公司基本信息 - 公司于2017年12月1日在深交所上市，首次发行3601.3万股[6] - 公司注册资本为317,360,504元，股份总数为317,360,504股[8][17] - 发起人深圳市北电投资有限公司持股80%，程涌和贺波各持股10%[17] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[26] - 董监高所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定期限为三十日[27] - 股东请求法院撤销决议期限为六十日[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东大会[42] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[43][50] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[46][48][49] - 董事会同意后5日内发出通知[46][48][49] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[53] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[55] - 股东大会网络投票时间有规定[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[56] - 选举二名以上董事或监事实行累积投票制度[57] - 发出通知后延期或取消需提前至少两个工作日公告并说明原因[58] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 特定重大事项需特别决议通过[73] - 分拆子公司上市提案有额外表决要求[73] - 股东买入超比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[75] - 公司可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[75] - 股东大会会议记录保存不少于10年[68] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[100] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[90] - 公司不设职工代表董事[91] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[96] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[93] - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告[96] - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[103] 交易与审议 - 交易涉及资产等多项指标达一定比例需提交董事会或股东大会审议[109][110] - 关联交易达一定金额需提交董事会或股东大会批准[110] - 未达董事会权限交易由总经理批准，关联交易有特殊审议规定[113] 董事会相关 - 董事会审批对外担保事项需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事同意[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[118] - 相关主体可提议召开临时董事会，董事长十日内召集主持[118] - 临时董事会提前三日通知，特殊情况可豁免[118] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[119] - 董事关联事项表决有规定[121] - 董事会会议记录保存不少于十年[125] 高管与监事 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，部分人员为高级管理人员[127][128][129] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[132] - 监事任期每届三年，可连选连任[141] - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[145] - 监事会每六个月至少召开一次会议，临时会议提前三日通知[148] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年度报告，半年后两个月内披露中期报告[152] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[152] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[155] - 股东大会对利润分配决议后，董事会两个月内完成股利派发[155] - 董事会制定或修改利润分配政策需全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决通过[159] - 监事会审议利润分配政策需半数以上监事表决通过[161] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[161] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[162] - 不同发展阶段现金分红占比有规定[164] - 重大资金支出安排有界定标准[165] - 公司当年净利润或净现金流入较上年下降超20%需临时调整利润分配规划[169] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前20天通知[175] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[187] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[188] - 公司合并、分立、减资等应通知债权人并公告[183][185][187] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[183][187] - 公司特定情形解散应成立清算组并通知债权人[188][189] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[199]

奥士康科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货及衍 生品套期保值业务（以下简称"套期保值业务"）及相关信息披露工作，有效防 范因生产经营活动中原材料价格波动所带来的风险，根据《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构交易的期货合约、互换合约、远期合约、场内或场外期权等金融衍生品工 具，对相关品种进行商品期货及衍生品交易，以锁定公司生产采购成本、实现预 销售或规避存货跌价风险；本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权 合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互 换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公司"） 的套期保值业务。子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经审批同 ...

奥士康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人奥士康科技股份有限公司董事会现就提名王龙基为奥士康科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 被提名人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________ ...

会议与选举 - 第三届董事会第十九次会议于2024年11月12日召开[2] - 第四届董事会非独立董事候选人5人，任期三年获8票同意[3] - 第四届董事会独立董事候选人3人，任期三年获8票同意[5] - 公司拟于2024年11月28日召开2024年第一次临时股东大会[11] 业务决策 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》获8票同意[6] - 公司拟开展商品套期保值业务，最高合约价值不超15亿元，有效期12个月[8] - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超15亿元人民币或等值外币，有效期12个月[10] 股权结构 - 程涌直接持股20,000,000股占6.30%，间接持股64,000,000股占20.17%[14] - 贺梓修直接持股1,043,500股占0.33%[15] - 宋波持股20,700股占0.01%[18] 人员任职 - 徐向东任公司董事等职，未持股[17] - 宋波任公司董事等职[18] - 龚文庚2024年5月至今任销售管理中心副总经理，未持股[20] - 王龙基任公司独立董事等职，未持股[21] - 陈世荣任公司独立董事等职，未持股[23]

奥士康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘雪生作为奥士康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人奥士康科技股份有限公司董事会提名为奥士康科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过奥士康科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-048 奥士康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务是以规避和防 范汇率风险为目的，通过银行等金融机构办理远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及 其他外汇衍生产品等业务，主要交易外币币种为美元等； 2、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交 易业务经营资格的银行等金融机构； 3、交易金额：公司及子公司使用额度不超过15亿元人民币或等值外币（任一 交易日最高合约价值）开展外汇套期保值业务，上述额度在授权期限内可循环滚动 使用； 4、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过； 5、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风 险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第 ...