| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江锋龙电气股份有限公 司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，董事会决定于 2024年4月15日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十七次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 2024 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法 律法规及公司规章制度的规定，依法行使职权，认真履行义务，切实维护公司利 益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，了解和 掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行监督，并根据实际需要及时召开监事会会议，有效 保障了公司的规范运作。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司监事会工作 指引》所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认 真履行监督职责，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。本 年度公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项情况 | 是否审议通过 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | | 1、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | 第五次会议 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主营产品 销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高，为有效规避和应对 汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的不利影响， 公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第 十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》，同意 公司及子公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目 的开展累计总金额不超过 5,000 万美元或其他币种的等值金融衍生品交易业务， 公司从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包 括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。本议案尚需提交股东大会审议批准。 在开展 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）15:00-17:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 03 月 29 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 03 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1d1Fx9gAXPW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 26 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》全文及 ...

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表………………………………………………………第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表…………………………………………第 | 8 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 15—95 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 96—100 | 页 | | （一） ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、 券商收益凭证等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，该额度可滚动使用， 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请授权董事长在上述授权期限内 行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构 发表了明确的同意意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度，公司继续关注技术升级与产品研发，把研发与工艺改善作为发 展重点，持续吸纳和培养研发团队，提高技术开发效率，同时公司不断提高设 备装备水平及自动化程度，稳步推进自动化工序防错提效，提升产品质量和工 艺水平，持续增强产品和服务的综合竞争力。2023 年度，公司及子公司全年研 发费用累计投入 2,808.95 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司现行有效专利总 计 204 项，其中美国发明专利 6 项，日本发明专利 1 项，国内发明专利 34 项和 国内实用新型专利 163 项。公司子公司还拥有 5 项软件著作权和 1 项作品著作 权。同时，2023 年度公司及子公司也荣获了多项技术研发相关的奖项，先后获 评"国家高新技术企业"、"数据管理能力成熟度 2 级企业（DCMM）"、"绍兴 市博士创新站"。 （二）持续推进募集资金投资新建项目建设工作 公司首次公开发行股票募集资金投资项目与可转换公司债券募集资金投资 项目，虽受到各项不利因素影响，但在 2023 年度还是取得了阶段性的迈进。其 中，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"浙江锋龙电气股份有限公司年 产 ...

目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕549 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的锋龙股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供锋龙股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为锋龙股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解锋龙股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...

浙江锋龙电气股份有限公司 金融衍生品交易可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 因公司主营产品销售收入中以外币（主要为美元）结算的销售收入占比较高， 为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司 经营的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟使用自有资金开展金融衍生 品交易业务。开展金融衍生品交易有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有 利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情 况。 4、其他条款：可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 5、资金来源：公司开展的金融衍生品交易业务的资金全部为公司自有资金。 五、金融衍生品投资的风险分析 二、公司拟开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟从事的金融衍生品交易为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、 掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。公司及各子公司所有金融衍 生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、 规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目的。 三、公司拟开展的金融衍生品交易 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 公司名称： 浙江锋蓝智造有限公司 统一社会信用代码：91330604MAC5K8F851 公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股) 公司住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区新兴一路 5 号（住所 申报） 成立日期：2022-12-22 注册资本： 1000 万人民币 浙江锋龙电气股份有限公司 关于注销孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销 孙公司的议案》，同意注销孙公司浙江锋蓝智造有限公司（以下简称"锋蓝智造"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，该公司并未进行过实际业务。 本次注销不涉及关联交易，也不会构成重大资产重组。该事项无需提交股东大会 审议。 一、拟注销孙公司的基本情 ...