作为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益，现将2023年度履职情况述职如 下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验， 具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。本人工作、专业背景情况简介如下： 庞家任，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于Wanshington University in St. Louis，博士。现任清华大学副教授，2023年5月18日至今担任公司独立董事。 二、关于独立性的说明 作为独立董事，本人已向公司提供了《独立董事独立性自查情况表》，本人未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响我进行独立 ...

财务整体情况 - 2023年营业收入15.78亿元，较2022年增长18.89%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，较2022年增长6.08%[6] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9471.14万元，较2022年增长15.19%[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，较2022年减少37.67%[6] - 2023年末总资产20.10亿元，较2022年末增长4.64%[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.59亿元，较2022年末增长3.58%[6] - 2023年公司实现营业收入15.78亿元，同比增长18.89%，净利润1.15亿元，同比增长6.08%，上市以来年均复合增长率超10%[33] - 2023年公司营业收入15.78亿元，同比增长18.89%[39] - 2023年食品制造业营业收入15.35亿元，同比增17.60%，营业成本8.50亿元，同比增13.36%，毛利率44.62%，同比增2.07%[40] - 2023年燕麦食品销售量77944.56吨，同比增10.71%；生产量83106.18吨，同比增18.43%；库存量12545.56吨，同比增63.48%[40] - 2023年销售费用4.97亿元，同比增26.00%；管理费用9304.62万元，同比增14.96%；财务费用 - 1207.49万元，同比增17.95%；研发费用733.02万元，同比增28.27%[43] - 2023年经营活动现金流入小计1801857351.25元，同比增长26.03%，现金流出小计1681975495.48元，同比增长35.93%[48] - 2023年投资活动现金流入小计2880167649.53元，同比增长7.38%，现金流出小计2782153719.79元，同比增长2.02%[49] - 2023年筹资活动现金流入小计100000000元，同比下降21.88%，现金流出小计229245391.50元，同比增长35.80%[49] - 2023年投资收益3635494.39元，占利润总额比例2.69%；公允价值变动损益11283420.31元，占比8.35%[50] - 2023年末货币资金526227810.28元，占总资产比例26.18%，较年初增加4.76%；存货246384903.72元，占比12.26%，较年初增加4.25%[51] - 2023年末固定资产367731502.77元，占总资产比例18.29%，较年初增加0.92%；在建工程105815115.92元，占比5.26%，较年初增加1.24%[51] - 2023年末短期借款75004583.34元，占总资产比例3.73%，较年初下降2.94%；合同负债123151426.43元，占比6.13%，较年初增加2.61%[51] - 2023年末交易性金融资产448524174.70元，占总资产比例22.31%，较年初下降16.84%[51] - 报告期末货币资金中71508266.64元为各类保证金[52] - 2023年度营业收入为157,799.88万元，主要通过经销和直营渠道销售产品实现收入[189] - 2023年末应收账款账面余额为7,099.45万元，坏账准备余额为347.36万元[191] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利3.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 每10股派息3.1元（含税），现金分红金额68642639.39元，占2023年归属于上市公司股东净利润比例为59.46%[105] - 以其他方式现金分红金额14482246.20元，现金分红总额（含其他方式）83124885.59元，占利润分配总额的比例100%[105] - 可分配利润375591284.05元[105] - 2021 - 2023年，公司分别实施利润分配方案，每10股派发现金红利3.75元、2.68元、2.69元（含税），2021年还以资本公积金每10股转增4股[108] 各季度财务数据 - 2023年各季度营业收入分别为3.87亿元、3.14亿元、4.32亿元、4.45亿元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3927.41万元、2606.26万元、2716.90万元、2294.47万元[10] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3436.96万元、2331.15万元、2605.44万元、1097.59万元[10] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4124.91万元、 - 1313.80万元、9208.63万元、 - 31.56万元[10] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计2073.89万元，2022年为2660.96万元，2021年为2323.59万元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 44.05万元，2022年为 - 4.77万元，2021年为 - 5.11万元[10] - 2023年计入当期损益的政府补助为1737.60万元，2022年为1385.56万元，2021年为992.12万元[10] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1128.34万元，2022年为2223.21万元，2021年为2164.73万元[11] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 51.67万元，2022年为 - 53.22万元，2021年为 - 36.85万元[11] - 2023年所得税影响额为696.32万元，2022年为889.83万元，2021年为791.29万元[11] β - 葡聚糖健康声称规定 - 多国对β - 葡聚糖健康声称有不同规定，如欧盟要求每份食物中燕麦β - 葡聚糖含量至少1g，每天摄入3g达降低胆固醇效应[15] - 加拿大要求每份食物中至少含0.75g燕麦β - 葡聚糖以降低胆固醇[15] - 美国要求每可食用参考量中全燕麦或大麦至少含0.75g可溶性纤维β - 葡聚糖降低心脏病风险[15] - 马来西亚要求每100g产品中至少含6.5g燕麦β - 葡聚糖，推荐剂量3g[15] - 澳大利亚/新西兰要求每份食物含至少1g燕麦或大麦来源的β - 葡聚糖降低胆固醇[15] - 澳大利亚新西兰标准局批准“β - 葡聚糖可减少膳食及胆汁中胆固醇吸收”一般水平声称[16] 燕麦市场情况 - 典型欧美发达国家燕麦人均年消费额稳定在30美元上下[17] - 中国燕麦人均消费额不到1美元，远低于欧美发达国家[17] - 日本和中国香港地区燕麦人均消费水平为6美元左右，高于中国[17] - 中国燕麦食品产业处于发展早期，未来潜力巨大[17] - 2023年中国燕麦片市场规模超100亿元，预计将持续增长[18] - 2023年燕麦片市场线下现代渠道全国销售额TOP3品牌市场份额总和为41.3%，线上TOP3品牌市场份额总和为32.8%[18] 公司产品情况 - 公司主要产品有热食燕麦，包括纯燕、复合、休闲系列燕麦片等[20] - 纯燕麦片年销售超6亿元，燕麦+系列同比增长超30%，粉类产品同比增长超80%[36] - 益生菌蛋白粉上市4个月销售额超1000万元[36] - 复合燕麦片收入同比增长33.76%[39] - 纯燕麦片营业收入6.44亿元，同比增4.00%，营业成本3.53亿元，同比增2.63%，毛利率45.17%，同比增0.73%[40] - 复合燕麦片营业收入6.61亿元，同比增33.76%，营业成本3.36亿元，同比增25.30%，毛利率49.16%，同比增3.43%[40] - 冷食燕麦片营业收入1.20亿元，同比增21.99%，营业成本6300.74万元，同比增16.06%，毛利率47.45%，同比增2.69%[40] - 公司推出经典原味麦片、高纤快熟燕麦片等多款新品并实现量产[47] 公司销售情况 - 2023年末南区经销商数量735个，较2022年末增加83个，增幅12.73%；北区经销商数量983个，较2022年末增加91个，增幅10.20%[23] - 公司销售模式包括经销和直营模式，直营模式含自营电商和B2B模式[23] - 公司已进驻天猫、京东等各大主流电商平台，多系列燕麦片在线上销售[24] - 线下业务同比增长超10%，零食渠道销售同比增长超180%[34] - 线上渠道销售同比增长近30%，抖音平台GMV超3亿元，同比增长超70%[35] - 海外业务落地十多个国家和地区[36] - 百万县城新增28个，千万城市新增6个，亿元省份新增1个[34] - 公司整体市场份额超20%，线下市场份额提升至25%，上升2.7个百分点[27] - 公司整体市场份额超20%，线下市场份额提升至25%，上升2.7个百分点，线上线下排名均为行业第一[33] - 2023年抖音平台冲饮麦片类目市占率第一，GMV销售额超3亿元，同比增长超70%，京东平台GMV销售首次超竞品[33] - 公司拥有全国性线下终端销售网络，销售规模居行业第一[28] - 主流电商平台继续保持线上燕麦TOP1[28] - 公司已覆盖天猫、京东等B2C平台，京东京喜通等B2B平台，抖音等兴趣电商平台[28] - 入驻兴盛优选等热门社区团购平台，与京东到家等O2O大平台深入合作[28] - 线下零食渠道同比增长超过180%[29][30] - 西麦品牌产品已出口至荷兰等十多个国家和地区[28] 公司生产情况 - 外部采购原材料金额为536,639,608.48元，包装材料金额为192,129,050.65元，其他金额为51,870,095.78元[25] - 公司生产模式主要为自产，根据战略规划和市场需求制定生产计划[25] - 2023年河北西麦燕麦食品实际产能27,679吨，贺州西麦23,956吨，江苏西麦30,617吨[27] - 公司燕麦产品产能11万吨，是全国规模最大的燕麦生产企业[31] 公司综合实力与荣誉 - 公司连续四年被欧睿信息咨询评选为“全球第一的中国燕麦谷物品牌”，自2022年以来被评为“中国第一燕麦谷物品牌”[27] - 公司是燕麦行业唯一全产业链A股上市公司，拥有多个燕麦产区和生产研发基地[31] 公司发展战略与规划 - 未来将持续探索创新渠道，寻找新的增长引擎[30] - 公司未来围绕“健康产业”核心，布局“燕麦谷物、大健康”业务，构建三大增长曲线，打造四大核心支撑能力[77] - 2024年公司秉承相关方针开展经营活动，力求品质、占有率、规模领先，提供优质产品和服务[77] - 公司将持续落地产品渠道协同创新，巩固燕麦片大单品，开拓新渠道[78] - 未来将精耕现有渠道，深化线下渠道下沉，提升华东、华南市占率[78] - 公司会与伙伴建立深度合作关系，扶持经销商做大做强[78] - 2024年成立国际业务部，开拓国际市场，发力高端市场[78] - 2024年是西麦品牌创立30周年，将加大品牌投入，构建品牌矩阵[78] - 深化燕麦功能性成分应用研究，扩大燕麦肽和低GI产品应用范围[79] - 建设和完善全产业链，优化后端成本，提升供应链精细化管理水平[80] - 通过并购等方式推动大健康业务加速发展，布局功能性等食品领域[80] - 以利润中心化机制推动精细化管理，助力增效降本[80] - 加强人才梯队建设及实施高效激励措施支持精细化管理落地[81] 投资者交流与公司治理 - 2023年公司多次通过电话交流、线上参与业绩说明会等方式与机构和个人投资者就经营情况、未来发展布局等内容进行交流[82][83] - 报告期内公司股东大会、董事会、监事会规范有效行使相应权力，职责明确，运作规范，相关议案决议程序符合规定[85][86] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[87] - 报告期内公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人及其一致行动人保持独立[88] - 公司具备独立完整业务，拥有独立经营场所，独立对外开展业务，实际控制人及其一致行动人出具避免同业竞争承诺函[88] - 公司拥有独立完整的经营性资产及商标，对资产有完全控制和支配权，无资产、资金被股东占用情况[88] - 公司有人力资源部和独立完整人力体系管理模块，董事、监事及高管选任程序合规，高管不在业务相近企业任职[88] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为21.18%，召开日期为2023年5月18日[90] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.31%，召开日期为2023年12月29日[90] 公司人员变动 - 2023年公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为279,986股，期末持股总数为267,146股，减持12

回购计划 - 拟以2850 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超19元/股，期限自2023年10月29日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购1762400股，占比0.79%，成交金额24101084.20元，最高14.98元/股，最低9.89元/股[1] 合规情况 - 本次回购符合规定，未在特定重大事项期间回购，集中竞价交易符合要求[2][4][5] 未来展望 - 后续将在回购期限内实施方案并履行信息披露义务[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-007 桂林西麦食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。 4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨签署投资合作协议的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1．公司第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年 3 月 22 日已向公司全体董事发出， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 ...

投资设立子公司 - 公司拟投资3.3亿元设立全资子公司江苏大健康，注册资本不低于5000万元[2][3] - 2024年3月27日董事会审议通过投资议案[4] 项目情况 - 截至2024年2月29日，项目账面价值7053.68万元[7] - 项目总投资3.3亿，固定资产投资不低于2亿，设备投资1.2亿[12] - 一期2024年底竣工投产，二期一期投产后一年内开工，18个月内竣工[12][13]

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5 亿元（该预计 担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额 度为 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.5 亿元。在预 计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票 等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押 担保等方式，担保额度可滚动计算。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况及 ...

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-004 一、回购公司股份进展情况 桂林西麦食品股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份，用于股权激 励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 2,850 万元（含）且不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19 元/股。回购股份实施 期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-053）、《回购报告书》（公告编号：2023-055）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

参与情况 - 参与单位包括长江证券、银华基金等共22人 [1][2][3] - 证券代码为002956，证券简称为西麦食品 [3] - 活动时间为2024年02月23日16：00 - 17：00，地点为电话交流会 [4] - 上市公司接待人员为投资总监李骥 [4] 销售情况 - 春节期间公司产品销售良好，节前经销商订货与节间终端动销超预期，节后经销商开始补货 [4] - 今年公司重视礼盒产品，推出多款覆盖几十元至三百元价格带的礼盒，春节期间动销良好，同比大幅增长 [4] - 公司零食量贩渠道销售增速快，主要提供小包装热食和冷食燕麦并动态调整产品，该渠道近两年增长迅速，商业闭环完整，公司会加大投入 [5] 产品情况 - 热食燕麦和冷食燕麦毛利率均较高，公司整体毛利率维持在较高水平 [5] 市场差异 - 海外大多以冷食燕麦为主，中国因传统饮食习惯更偏好热食，但年轻人对冷食接受度渐高，公司认可冷食燕麦长期发展潜力 [5] 消费群体 - 公司过去消费者以中老年为主，近年消费群体向年轻化延伸，热食燕麦消费者粘性强，公司重视中老年市场教育，也会加强对年轻群体的重视与产品开发 [6] 成本应对 - 公司通过降低其他原材料、包材、物流等成本，精细化组织生产，加强费用端管控（研究线上费用投放模式）来平衡燕麦粒价格上涨压力 [6]

回购计划 - 拟以2850 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超19元/股，期限自2023年10月29日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月31日，累计回购1598340股，占比0.72%，成交金额22334021.20元，最高14.98元/股，最低11.79元/股[1] 合规情况 - 本次回购符合规定，未在特定重大事项期间回购，集中竞价交易符合要求[2][4][5] 后续安排 - 后续将在回购期限内实施方案并履行信息披露义务[5]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-002 桂林西麦食品股份有限公司 三、被担保人的基本情况 被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司 1、基本情况： | 成立日期 | 注册地 | 法定代 | 注册资本 | 公司类型 | 主营业务 | 公司持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 表人 | （万元） | | | 比例 | | 2002-09-13 | 广西壮族自治区 | 谢庆奎 | 1,000 | 有限责任 | 燕麦食品的研发和 | 100% | | | 贺州市 | | | 公司 | 生产及销售 | | 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开 第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司 为合并报表范围内下 ...