关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0450 号 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开时间 1) 现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）14:00 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会会议决议的公告 2) 网络投票时间：2023 年 8 月 31 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-082 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议，于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留 授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达标，第二个解除限售期解 除限售条件未成就，根据《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公 司将回购注销首次授予 140 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限制性股 票共计 219.6840 万股及预留授予 82 名激励对象已获授但当期不得解除限售的限 制性股票共计 56.1660 万股；以及除上述人员外，本激励计划中有 5 名（ ...

公司业务及市场情况 - 公司主要从事三片罐、二片罐、无菌纸包装生产和销售及灌装服务，产品主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料的包装及灌装，与宏观经济和下游食品饮料行业紧密相关[3] - 公司作为国内领先的金属包装生产和灌装企业之一，市场份额仍有待进一步提高，市场竞争较为激烈[4] - 公司客户集中度较高，主要客户为饮料消费类行业的知名企业，存在客户集中风险[4] - 公司的毛利率与行业水平相当，受产品销售价格、原材料采购价格等因素影响，存在毛利率波动的风险[4] - 金属包装行业市场分散，未来集中度有望进一步提高，国内金属包装企业分为本土龙头企业、国际大型企业和中小型企业[16] - 本土龙头企业凭借规模、成本优势成为主要食品饮料公司稳定的罐体供应商，行业集中度不断提高[16] - 近年来消费者对高品质食品饮料消费需求增长，软饮料市场增长，金属饮料包装行业呈缓慢增长态势[16] 财务表现 - 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2023年半年度营业收入为14.32亿元，同比增长8.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元，同比增长717.94%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长36.31%[12] - 基本每股收益为0.0283元，同比增长715.22%[12] - 总资产为39.79亿元，较上年度末下降11.19%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为23.95亿元，较上年度末增长0.75%[12] - 公司营业收入同比增长8.00%，达到14.32亿元[27] - 公司销售费用同比增长17.94%，管理费用略有下降，财务费用下降9.61%[27] - 公司现金及现金等价物净增加40.43%，现金流量净额中投资活动减少57.98%[28] 募投项目及生产情况 - 公司决定将募集资金投入“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”，并停止之前计划的“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”[48] - 公司调整募投项目，将部分资金用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”[50] - “二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”一期项目已于2023年1月正式投产，实现收入5,457.35万元[49] - “滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”一期项目已于2023年1月正式投产，实现收入2,984.93万元[50] - 公司在2023年上半年巩固已有客户群，开发潜力客户群，传统核心客户增量、新客户、新产品、新业务发展态势良好[55] - 公司加强技术创新，持续完善研发环境，加快新产品研发周期，依靠技术进步推动企业快速发展[55] - 公司贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观[55] 资金运作及股权情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目47,743.76万元[37] - 公司通过证券交易所集中竞价交易减持股份时，减持股份总数不超过公司股份总数的1%[69][71][75] - 公司通过大宗交易方式减持股份时，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%[70][72][75] - 公司每年减持发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的10%[71] - 公司减持股份时需提前15个交易日公告并向证券交易所报告备案减持计划[71][75] - 公司拟减持发行人股票时，减持价格不低于发行价[71][74] - 公司减持股份时需积极配合发行人的信息披露工作[71][75] - 公司承诺不会从事与发行人的生产经营活动构成竞争的业务或活动[77] - 公司将采取措施保证不会直接或间接从事与发行人构成竞争的业务[79] - 公司保证不会利用控股股东身份从事有损发行人及其他股东利益的行为[81]

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-079 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 经审核，监事会认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符， 不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使 用情况。全体监事一致同意该议案。 1 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会 主席关毅雄先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美 包装于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关 费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述 募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。 2、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金的实际使用及结余情况 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 收到募集资金总额 | 735,035,377.37 | | 减：直接投入募投项目 | 477,437,639.34 | | 手续费支出 | 17,225.71 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-078 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度 报告》，《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民 先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司<2023 年半 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年1-6月往来 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 来资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | ...

相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作 为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见 如下： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二十九次会议 二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 我们对公司 2023 年半年度对外担保情况进行了检查，经核查，公司 2023 年半年度不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保的情况， 亦不存在违反规定对外担保事项。 独立董事：张本照、黄晓盈、梁剑 2023 年 8 月 28 日 1 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独 立意见 我们对公司 2023 年半年度资金往来情况进行了核查，经核查，公司 2023 半年度发生的资金占用情况为公司与全资子公司之间的资金往来，我们认为： 2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-076 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于大股东减持股份的预披露公告 本公司持股5%以上的非控股股东东创投资有限公司、富新投资有限公司、 中凯投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2．股东持股情况：截至本公告日，富新投资直接持有公司股份 121,678,793 股，占公司总股本的 12.65%；东创投资直接持有公司股份 8,674,024 股，占公司 总股本的 0.90%；中凯投资直接持有公司股份 42,447,813 股，占公司总股本的 4.41%。上述股东共直接持有本公司股份172,800,630股，占公司总股本的17.96%。 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-076 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 3．股东关系：公司股东富新投资、东创投资、中凯投资同属中国东方资产 管理股份有限 ...