对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 劲仔食品集团股份有限公司董事会审计委员会 一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-019 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2025 年 4 月 9 日（星期三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00； （2）网络 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-021 劲仔食品集团股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-020 劲仔食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件、电 话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了 会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 3 月 24 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）《关于<2024 年度财务会计报告>的 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-015 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环 审字（2025）1100009 号），公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司股东的 净利润 291,326,292.63 元，加上年初未分配利润 325,208,134.14 元，减去提取法 定盈余公积金 24,273,330.68 元，减去已分配利润 179,058,663.60 元，累计年末可 供分配利润为 413,202,432.49 元。 公司 2024 年度母公司实 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-013 劲仔食品集团股份有限公司 关于部分 2023 年限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销股份 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票数量为 25,000 股， 约占公司当前股本总额的 0.0055%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票注销事宜已办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由 450,919,159 股减至 450,894,159 股。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日召开 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注 销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制 性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。2025 年 1 月 20 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了该议 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-012 劲仔食品集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 15：30； 网络投票时间：2025 年 1 月 20 日，其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。 B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。 3、会议主持人：董事长周劲松先生。 4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司 会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集 和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表 1 意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准 确性、完整性或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法意 见书不得用 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-011 劲仔食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日分别 召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2025 年 1 月 20 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>的议案》及《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票共 25,000 股，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次回购注销完成后，股本总额将由 450,919,159 股减至 450,894,159 股，注 册资本由 450,919,159 元减至 450,894,159 元。公司后续将及时披露回购 ...

行业与公司 - 会议主要涉及近代食品公司及其2025年展望[1] - 公司主要产品包括小鱼、鹌鹑蛋、豆干、深海鲱鱼、唐鲜、中鲜鲜等[9][10] 核心观点与论据 2025年展望 - 2025年春节开门红情况：春节占比不高，渠道备货节奏正常，但新疆商备货偏谨慎[2] - 2025年渠道规划：重点渠道包括会员渠道（山姆、开示客、麦德龙）、高性能渠道、电商渠道[3][4][5] - 2025年产品规划：深海鲱鱼为核心，唐鲜、中鲜鲜等新品逐步铺开[9][10] 渠道与市场 - 会员渠道：山姆、开示客、麦德龙等会员店合作加速，唐鲜产品正在洽谈[3][11] - 电商渠道：2024年调整后，2025年将重点发展内容电商，强调品效合一[5][18] - 传统渠道：高性能渠道持续投入，带动小包装自然增长[20][21] - 大包装产品：目前占比约30%，未来将继续拓展，重点在于渠道定制化[22][23][24] 产能与供应链 - 唐鲜产能：目前受限，主要卡在设备调试，预计2025年产能将满足市场需求[7][8] - 供应链成本：安全单成本占市场价格的1/4到1/3，饲料价格波动直接影响成本[12][13] 海外市场 - 2024年海外增长：基数低，增长显著，重点区域为日韩、东南亚、香港[13][25] - 2025年海外规划：继续推进东南亚市场，产品口味契合当地消费习惯[25][27] 其他重要内容 - 量范合作：2024年已有调整，2025年将进一步改善，重点在于产品丰富度和渠道合作[15][16] - 招商策略：未来将更注重经销商的专业性和渠道服务能力[30][31] - 春节备货：12月备货进度正常，春节期间将进行终端营销活动[31] 数据与百分比 - 唐鲜月销：3000多万[4] - 电商占比：2024年前三季度占比16%[19] - 大包装占比：全盘约30%，线下约10%[22] - 海外增长：2024年翻倍增长，2023年约1000多万[25] 其他可能被忽略的内容 - 安全带产品：2024年未进入临时系统，2025年计划突破[4][16] - 出海资质：东南亚等国家的资质认证持续进行中[32] - 销售费用率：2025年预计会有调整，具体走势未明确[34]