回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元[3] - 回购价格不超过9.57元/股[3] - 预计回购股份数量为5224660股至10449320股，占总股本0.59%至1.18%[3] - 回购期限不超12个月[3] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用完将注销[3] 股东增减持 - 股东百益钎顺计划减持不超17539000股，占总股本不超1.9999%[5] - 2023年7 - 8月控股股东一致行动人宁波百益钎顺减持9085109股[18] - 2023年11月副总裁配偶张竞扬增持62900股[18] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产277383.20万元、净资产210494.03万元、资产负债率23.67%、流动资产193081.92万元[17] - 若回购资金上限10000万元全用，占总资产、净资产和流动资产比重分别为3.61%、4.75%、5.18%[17] 其他 - 本次回购经董事会决议，无需提交股东大会审议[22] - 本次回购存在价格超出上限等风险[25] - 公司将及时披露回购进展[25] - 公司董事会于2024年1月23日发布公告[28]

探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 2024年1月23日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议已豁免通 知期限，会议通知于2024年1月23日通过微信、电子邮件、电话等方式送达给全体 董事。本次会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。本次会议的 召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心及对公司整体价值的判断，为维护广大投资 者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值 的合理回归，促进公司稳定可持续发展，在综合考虑公司财务状况、经营状况等情 形下，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，本次回购 ...

股东情况 - 百益钎顺持有公司股份1760万股，占总股本2.0069%[2] 减持计划 - 百益钎顺计划减持不超1753.9万股，占总股本不超1.9999%[2][5] - 减持原因是自身资金需求[3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后的3个月内[5] - 减持方式为大宗交易或集中竞价（含盘后定价）[6] 其他说明 - 减持计划存在不确定性[9] - 减持不导致公司控制权变更，不影响经营[10]

授信申请 - 公司拟向浦发银行北京东长安街支行申请不超1.5亿元授信额度[2] - 授信期限1年，方式为信用，品种含流贷、并购贷等[2] - 额度可循环使用，以实际发生额为准[2] 审批授权 - 申请在董事会审批权限内，无需股东大会审议[2] - 董事会授权法定代表人签署相关法律文件[2]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-055 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023年12月21日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届董事会第二十一次会议。2023年12月25日， 会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7名，实际出 席会议的董事为7名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。 经全体董事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《关于向银行申请授信额度的公告》。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 25 日 二、会议审议情况 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月27日公司审议通过转让探路者冰雪47.83%股权议案[3] - 公司以1100万元将探路者冰雪47.83%股权转给伍斌先生[3] 其他进展 - 截至披露日收到全部股权转让价款[4] - 截至披露日完成工商及税务变更手续[4] - 截至披露日收到探路者冰雪归还欠款110.95万元，不再持股[4]

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2023-053 探路者控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公 司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本 次会议。 二、议案审议情况 本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代表 经审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 2023 年 10 月 30 日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 通知召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召 开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 关于探路者控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：探路者控股集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《探路者控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受探路者控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 会议（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），就公司本次股东大会的召集与召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问 题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关 规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文 件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认 北京市尚公律师 ...

股份质押情况 - 百益钎顺1760万股质押于2023年11月13日到期仍未解押，占其所持股份100%，占总股本1.99%[1][2] - 北京通域众合持股5.85%，质押比例100%；北京通域高精尖持股7.80%，质押比例0%[3] - 控股股东及其一致行动人持股15.64%，累计质押比例50.13%，占总股本7.84%[3] 到期风险 - 百益钎顺未来半年和一年内到期质押股份均为1760万股，对应融资余额6500万元[4] 其他情况 - 到期股份质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[5] - 百益钎顺协商解质押及再质押方案，无强制平仓或过户风险[5]

户外行业现状与前景 - 户外行业国产替代趋势明显，国内品牌市场份额不断提升 [2] - 户外用品渗透率不断提升，国内户外运动用品行业前景向好，市场规模将呈现持续增长态势 [2] 公司优势 - 品牌力沉淀 [3] - 自主研发的科技平台 TiEF [3] - 多运动类目的产品覆盖 [3] - “上天入地下海”系列强 IP 品牌背书 [3] 产品盈利性排序 - 目前公司户外鞋服配盈利性排序为服装类产品优于鞋品，鞋品优于装备及配件 [3] 供应链生产安排 - 核心工厂产线为公司自主拥有，保障核心产品和国家级重要项目按时交付，品质可控 [3] - 委外工厂主要负责公司休闲泛户外产品的生产 [3] 公司发展目标 - 以泛户外化为基础，通过高端产品体现技术专业度 [3] - 专业线产品占比不高，但需牵引基础盘，保持公司户外行业领军地位及市场份额，精准服务户外专业人群 [3] 芯片业务与户外业务结合点 - 二者结合点为智能装备，公司已进行产品布局和投入 [3][4] 公司未来规划 - 推出更多黑科技产品，践行品牌责任和担当，为行业注入新活力 [4] - 为消费者提供更优质产品体验和服务，提高核心竞争力，提升公司盈利能力，为股东创造更大价值 [4]