深 圳 证 券 交 易 所 关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 6 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会： 1 2.业绩预告显示，公司在年末对出现减值迹象的无形资 2024 年 1 月 24 日晚间，你公司披露《2023 年年度业绩 预告》，公司预计 2023 年营业收入为 9 亿元至 10.7 亿元， 归属于上市公司股东的净利润为-3.2 亿元至-3.8 亿元，归 属于上市公司股东的所有者权益为 0.84 亿元至 1 亿元。我 部对此表示关注。请你公司核实并说明以下事项： 1.2023 年 12 月 28 日，公司收到北京市第一中级人民法 院送达的（2023）京 01 破 393 号之一《民事裁定书》，裁 定确认公司重整计划执行完毕。请按年度列示破产重整事项 涉及的会计分录及会计准则依据、重整收益的计算过程，说 明本次重整对各年度净资产、净利润的具体影响，相关会计 处理是否符合会计准则规定。 5.你公司认为有必要说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 2 月 5 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证 监局上市公司监管 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-006 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年 年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨临时停牌的 公告》，因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》 第 10.3.1 条规定的"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述 后最近一个会计年度期末净资产为负值；"的退市风险警示情形。根据《股票上 市规则》的相关规定，公司股票自 2023 年 4 月 27 日开市起，公司股票交易被实 施退市风险警示，公司股票简称由"豆神教育"变更为"*ST 豆神"，股票代码 仍为"300010"，股票交易日涨跌幅限制仍为 20%。 二、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据《股票上市规则》第10.3.10条规定："上市公司因第10.3.1条第一款第 一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-003 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司重整计划执行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月19日，北京一中院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具办理资本公积转增登记协助执行通知书；同日，公司向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司提交协助司法资本公积转增申请表及配套文件。截至2023 年12月25日，重整投资人的投资款已全部支付至管理人银行账户。2023年12月26 日，资本公积转增股本的股票已转增登记至管理人证券账户。 截至本公告披露日，公司资本公积转增股份中的 902,125,385 股（《豆神教 育科技（北京）股份有限公司重整计划》规定的用于向重整投资人过户的股数） 已过户至重整投资人名下。根据中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记 确认书》，过户至重整投资人的股份性质即为首发后限售股。应过户至债权人名 下的股份需待债权核查期过后、无异议债权确定后方可划转，届时公司将及时履 行信息披露义务。 三、风险提示 1、公司已向深 ...

特别提示： 2023年12月28日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司" 或"豆神教育"）收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法 院"）送达的（2023）京01破393号之一《民事裁定书》，裁定确认豆神教育科 技（北京）股份有限公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司因被法院 裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司于同日按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销相应的退市风 险警示。2024年1月5日，深交所审核同意公司撤销规范类退市风险警示的申请， 并取消叠加实施退市风险警示。 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-004 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年1月5日，深交所审核同意公司撤销规范类退市风险警示的申请，并取 消叠 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 重整投资人有关事项的 法律意见书 二〇二四年一月 释义 为出具本法律意见书之目的，本所律师依据相关法律、行政法规和规范性文 件的规定，本着审慎性和重要性等原则对参与豆神教育重整计划的 17 名投资人 的资金来源、关联关系及是否存在特殊利益安排等事项（"委托事项"）采用书面 审查、网络查询等方式进行了核查和验证。 需说明的是，本所就豆神教育委托事项出具本法律意见书，系基于以下声明 和假设事项： （一）本所及本所律师系根据我国现行法律、法规和规范性文件的规定及本 法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，基于本所律师所采取的核查、 验证措施发表相关意见。 注：本法律意见书所涉统计数据中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均系四舍五入原因造成。 1 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义 豆神教育、公司 指 豆神教育科技（北京）股份有限公司 北京福石 指 北京福石重整管理咨询有限公司 京畿福石壹号基金 指 北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 北京京畿私募 指 北京京畿资产私募基金管理有限公司，为 ...

甬兴证券有限公司 关于 《豆神教育科技（北京）股份有限公司 详式权益变动报告书》 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年一月 财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等 法律法规和规范性文件的有关规定，甬兴证券有限公司（以下简称"本财务顾问"） 按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对本次信 息披露义务人及其一致行动人编制的《豆神教育科技（北京）股份有限公司详式权益 变动报告书》进行核查，出具核查意见。 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人及其一致行动人提供。信息披 露义务人及其一致行动人已作出承诺，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整、及 时的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文 件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司管理人关于豆 神教育科技（北京）股份有限公司司法重整程序重 整投资情况的分析意见 深圳证券交易所： 重整计划执行期间，公司收到窦昕、浙文互联、北京福 石、玖仲睿合的《重整投资人信息告知函》，窦昕及其指定 的张国庆，浙文互联及其指定的深圳申优资产管理有限公司 -申优复索对冲 1 号私募证券投资基金、北京福石及其指定的 北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合 2 伙）、王加芳、汉石福石 1 号私募证券投资基金（管理人： 福州高新区汉石私募基金管理有限公司），玖仲睿合及其指 定的上海恺博私募基金管理有限公司-恺博致远 1 号私募证 券投资基金、上海恺博私募基金管理有限公司-恺博致远 2 号 私募证券投资基金、深圳申优资产管理有限公司-申优天王星 2 号私募证券投资基金、深圳申优资产管理有限公司-申优稳 健 1 号私募证券投资基金、深圳申优资产管理有限公司-申优 复索对冲 1 号私募证券投资基金、徐逖晟、程璐、刘杰娇成 为重整投资人。截至 2023 年 12 月 25 日，上述重整投资人 已支付全部重整投资款。 《豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划》中重 整计划执行 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 4 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会 议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 29 日以 书面通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-002 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 2023年11月15日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院"或"法院"）送达的《民 事裁定书》〔（2023）京 01 破申 280 号〕，裁定受理公司的重整申请。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股 票上市规则》"）第10.4.1条的规定，公司股票交易已于2023年11月16日被叠加 实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 10.4.17 条规定的情形，公 司股票将面临被终止上市的风险。 2023年12月28日，公司收到北京一中院送达的（2023）京01破393号之一 《民事裁定书》，裁定确认豆神教育科技（北京）股份有限公司重整计划执行完 毕并终结公司重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形 已经消除，公司于同日 ...

www.shengchi.com.cn 北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦C座26、27层 电 话：010-52088985 传 真：010-52088985 中国.北京 二零二三年十二月 第 6 页 共 7 页 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 重整计划执行完毕的 专项法律意见书 致：豆神教育科技（北京）股份有限公司 北京声驰律师事务所(以下简称"本所")接受豆神教育科技（北京）股份 有限公司（以下简称"豆神教育"或者"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业破产法》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件的有关规定，就公司重整计划执行完毕事宜，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1、为出具本法律意见书，本所律师核查了委托人提供的如下文件： （1）2023年3月31日，根据豆神教育债权人申请，北京一中院出具（2023） 京01破申280号《决定书》，决定对豆神教育启动预重整；并出具（2023）京 ...