公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，营业执照号为110109004914886[6] - 2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市[6] - 公司首次公开发行股票前注册资本为人民币7865万元[7] - 公司发起人共19名[13] - 公司注册资本为2066612659元，股份总数为2066612659股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知股东[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 股东大会审议关联交易时，关联股东不参与投票，需披露非关联股东表决情况[54] - 选举二名以上董事或监事、选举独立董事应实行累积投票制[55] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[68] - 董事任期为3年，可连选连任[63] - 兼任CEO或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[65] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[79] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集，召开前3日通知[79] - 董事会会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[79] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[93] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[93] - 监事任期每届为3年，连选可连任[90] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司现金分红需满足未分配利润为正、审计报告无保留意见、未来12个月无重大投资计划等条件，重大投资支出指达到或超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%[97,98] - 公司每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[108] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期；以电子邮件或传真送出，自到达相应系统之日起第2个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[112]

市场扩张和并购 - 2024年10月24日公司董事会通过与智谱华章、海南何尊合作成立合资公司议案[1] - 三方将在2024年11月15日前成立合资公司，专注AI教育产品研发及营销[11] 数据相关 - 智谱华章注册资本2790.5386万元，第一大股东持股12.83%[4] - 海南何尊注册资本1000万元，实际控制人为王一涵[7][9] - 甲方、乙方、丙方出资占比分别为25%、5%、70%，认缴额分别为1.25亿、0.25亿、3.50亿元[12] - 合资公司2025年起连续三年年营收达5亿、净利润达2000万时，甲和/或乙可请求丙回购股权[15] - 丙回购股权时PE倍数不低于25，给乙高于标准PE倍数[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年10月24日召开[1] - 会议通知于2024年10月17日送达各位监事[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 与会监事审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 公司监事对《2024年第三季度报告》签署书面确认意见[2]

会议相关 - 第六届董事会第四次会议于2024年10月24日召开，9名董事全出席[1] - 拟于2024年11月20日下午3点召开2024年第一次临时股东大会[12] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 审议通过《公司章程（2024年10月）》，待股东大会审议[5] - 拟聘任致同会计师事务所为2024年审计机构，待股东大会审议[6] - 审议通过修订《重大信息内部报告制度》[8] 人事变动 - 聘任顾盼女士为证券事务代表至第六届董事会任期届满[9] 合作事项 - 同意与北京智谱华章、海南何尊网络签署合作协议成立合资公司[10]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-069 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 3 点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所2024年度审计，尚需股东大会审议[2] - 前任审计机构中兴财光华连续两年审计，2023年为标准无保留意见[8] 致同所情况 - 2023年末从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年业务收入27.04亿，审计22.05亿，证券5.02亿[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2023年末风险基金815.09万[3] - 近三年受监管措施10次、自律4次、纪律处分1次[4] 费用相关 - 2024年度审计费用100万（不含交通食宿费）[6] 审议流程 - 董事会审计委员会同意聘任并提请审议[10] - 第六届董事会第四次会议审议通过聘任议案[11]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-067 豆神教育科技（北京）股份有限公司 邮箱：ir@doushen.com 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团 三、备查文件 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、证券事务代表聘任情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 顾盼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、中国上市公司 协会高级证券事务代表证书，其任职资格符合《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定。 二、公司证券事务代表的联系方式 联系电话：010-83058080 传真：010-83058200 截至目前，顾盼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-063 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于股东所持部分股份被动减持的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2020年9月，江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行（以下简 称"江阴支行"）与池燕明先生签署了编号（委托）靖商银贷字（2020）第0909012 号《委托贷款合同》，约定江阴支行受江苏新扬子商贸有限公司（以下简称"新 扬子商贸"）委托向池燕明先生发放5000万元委托贷款，池燕明先生先后以其名 下持有的合计16,000,000股豆神教育股票为贷款提供质押担保。后由于池燕明逾 期违约，江阴支行向靖江市人民法院（以下简称"靖江法院"）提起诉讼，公司 于近日收到靖江法院送达的关于公司股东池燕明先生部分股份将被司法处置的 《通知书》，靖江法院在执行新扬子商贸与池燕明为金融借款合同纠纷一案中， 已裁定拍卖、变卖被执行人池燕明持有的16,000,000股豆神教育股票，本次拟司 法处置的股票占公司总股本的0.77%。最终处置结果以靖江法院实际处置情况为 准 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司简式权益变动报告书 豆神教育科技（北京）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：豆神教育科技（北京）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豆神教育 股票代码：300010 信息披露义务人：池燕明 通讯/地址：北京市海淀区恩济庄****** 股权变动性质：被动稀释 签署日期：2024年10月16日 1 豆神教育科技（北京）股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》 （以下简称"《准则15号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下 简称"豆神教育"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在豆神教育科技（北京）股份有限公司中拥有 权益 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-062 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 根据重整计划，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教 育""公司""上市公司"）以当时总股本为基数，按每10股转增13.8股的比例 实施资本公积转增股份，总股本由868,324,647股增加至2,066,612,659股，池燕明 先生持股数量59,926,110股不变，但由于总股本增加导致其持股比例由6.90%被动 稀释至2.90%，池燕明先生不再是上市公司大股东。 本次权益变动完成后不会导致上市公司控股股东及实际控制人的变更。 本次权益变动不触及要约收购。 一、权益变动的基本情况 根据重整计划，以公司当时总股本为基数，按每10股转增13.8股的比例实施 资本公积转增股份，共计转增产生1,198,288,012股股份。转增后，豆神教育的总 股本由868,324,647股增加至2,066,612,659股。池燕明先生持股数量59,926,110股 不变，但 ...