甬兴证券有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) F 角兴证券有限公司 YONGXING SECURITIES CO.,LTD 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》 《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工 作报告》（以下简称"《27 号准则》"）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》（以下简称"《创业板注册办法》"）等有关法律、法规的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 豆神教育向特定对象发行股票申请文件 二〇二一年一月 豆神教育向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"甬兴证券"）接受豆神教育科 技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教育"、"发行人"、" ...

甬兴证券有限公司 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 向特定对象发行股票 保荐机构及其保荐代表人根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《创业板上市公司证券发行注册管 理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 保荐书内容与格式指引》（以下简称"《内容与格式指引》"）、《保荐人尽职调查工 作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所的有关规定，甬兴证券及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证 本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-3-1 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 甬兴证券有限公司 YONGXING SECURITIES CO.,LTD 二〇二一年一月 豆神教育向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"甬兴证券"）接受豆神教育科 技（北京）股份有限公司（以下简称"豆 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-011 公司因2022年度经审计显示的期末净资产为负，深圳证券交易所对本公司 股票交易实施"退市风险警示"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第10.3.4条"上市公司因出现第10.3.1条第一款第一 项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市 风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示 公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。" 及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，现就公司 股票可能被终止上市的风险提示如下。本次公告为公司第四次风险提示公告，敬 请广大投资者理性投资，注意风险。 一、关于公司股票被实施退市风险警示的情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-010 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司因2022年度经审计显示的期末净资产为负，深圳证券交易所对本公司 股票交易实施"退市风险警示"。 一、关于公司股票被实施退市风险警示的情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年 年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨临时停牌的 公告》，因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》 第 10.3.1 条规定的"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述 后最近一个会计年度期末净资产为负值；"的退市风险警示情形。根据《股票上 市规则》的相关规定，公司股票自 2023 年 4 月 27 日开市起，公司股票交易被实 施退市风险警示，公司股票简称 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第10.3.4条"上市公司因出现第10.3.1条第一款第一 项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在其股票被实施退市 风险警示当年的会计年度结束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示 公告，并在披露该年年度报告前至少再发布两次风险提示公告。" 及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，现就公司 股票可能被终止上市的风险提示如下。本次公告为公司第二次风险提示公告，敬 请广大投资者理性投资，注意风险。 一、关于公司股票被实施退市风险警示的情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年 年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨临时停牌的 公告》，因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》 第 10.3.1 条规定的"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述 后最近一个 ...

关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于2024年1月29日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对豆神教 育科技（北京）股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第6号）（以 下简称"关注函"），要求公司就相关事项作出书面说明，在2024年2月5日前将 有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。 收到关注函后，公司立即组织相关部门及人员对关注函涉及的问题进行逐项 落实。鉴于关注函中部分事项尚需进一步补充及完善，公司无法按期完成上述关 注函的回复工作。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申 请，公司将延期回复上述关注函。公司预计将于2024年2月20日前完成相关回复 工作并对外披露。 公司董事会对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大 投资者谅解。公司将继续积极协调组织各方加快相关工作进度，尽快回复并履行 披露义务。 特此公告。 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-007 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于重整计划执行的后续进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重整情况概述 2023 年 11 月 15 日，北京市第一中级人民法院（以下简称"北京一中院" 或"法院"）裁定受理佟易虹对豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称 "公司"或"豆神教育"）的重整申请并指定管理人。详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号： 2023-071）。 2023 年 12 月 18 日，北京一中院裁定批准《豆神教育科技（北京）股份有 限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），《重整计划》进入执行阶段。 依据《股票上市规则》第10.3.10条"上市公司因第10.3.1条第一款第一项至 第三项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现以下情形之一 的，本所决定终止其股票上市交易：（一）经审计的净利润为负值且营业收入低 于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 6 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会： 1 2.业绩预告显示，公司在年末对出现减值迹象的无形资 2024 年 1 月 24 日晚间，你公司披露《2023 年年度业绩 预告》，公司预计 2023 年营业收入为 9 亿元至 10.7 亿元， 归属于上市公司股东的净利润为-3.2 亿元至-3.8 亿元，归 属于上市公司股东的所有者权益为 0.84 亿元至 1 亿元。我 部对此表示关注。请你公司核实并说明以下事项： 1.2023 年 12 月 28 日，公司收到北京市第一中级人民法 院送达的（2023）京 01 破 393 号之一《民事裁定书》，裁 定确认公司重整计划执行完毕。请按年度列示破产重整事项 涉及的会计分录及会计准则依据、重整收益的计算过程，说 明本次重整对各年度净资产、净利润的具体影响，相关会计 处理是否符合会计准则规定。 5.你公司认为有必要说明的其他事项。 请你公司就上述事项做出书面说明，在 2024 年 2 月 5 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证 监局上市公司监管 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-006 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年 年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨临时停牌的 公告》，因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》 第 10.3.1 条规定的"最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述 后最近一个会计年度期末净资产为负值；"的退市风险警示情形。根据《股票上 市规则》的相关规定，公司股票自 2023 年 4 月 27 日开市起，公司股票交易被实 施退市风险警示，公司股票简称由"豆神教育"变更为"*ST 豆神"，股票代码 仍为"300010"，股票交易日涨跌幅限制仍为 20%。 二、公司股票可能被终止上市的风险提示 根据《股票上市规则》第10.3.10条规定："上市公司因第10.3.1条第一款第 一项至第三项情形其股票交易被实施退市风险 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-003 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司重整计划执行情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月19日，北京一中院向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具办理资本公积转增登记协助执行通知书；同日，公司向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司提交协助司法资本公积转增申请表及配套文件。截至2023 年12月25日，重整投资人的投资款已全部支付至管理人银行账户。2023年12月26 日，资本公积转增股本的股票已转增登记至管理人证券账户。 截至本公告披露日，公司资本公积转增股份中的 902,125,385 股（《豆神教 育科技（北京）股份有限公司重整计划》规定的用于向重整投资人过户的股数） 已过户至重整投资人名下。根据中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记 确认书》，过户至重整投资人的股份性质即为首发后限售股。应过户至债权人名 下的股份需待债权核查期过后、无异议债权确定后方可划转，届时公司将及时履 行信息披露义务。 三、风险提示 1、公司已向深 ...