证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-056 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教 育集团会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式 送达各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席王遥初女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事对《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 1 监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会 计政策进行变更，符合《 ...

公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，2009年10月30日在深交所创业板上市[6] - 首次公开发行人民币普通股2650万股[6] - 首次公开发行前注册资本为7865万元[7] - 发起人共19名，设立时总股本6500万股[12] - 公司注册资本为2066612659元，股份总数为2066612659股[13] 股东相关 - 池燕明认购2600万股，持股比例40.00%[12] - 马郁认购750万股，持股比例11.54%[12] - 商华忠认购650万股，持股比例10.00%[12] - 朱文生认购500万股，持股比例7.69%[12] - 张昱认购465.5万股，持股比例7.16%[12] 股份交易与收益 - 公司董事等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出等，所得收益归公司所有[18] 股东权利 - 股东对股东大会等决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权书面请求监事会等诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 出现特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[88] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] 利润分配 - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[56] - 公司每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[94] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[93] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[93] 重大事项审议 - 股东大会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产20%的股票[28] 担保事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，应提交股东大会审议[29] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，应提交股东大会审议[29] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事会计专业人士担任召集人[65] 薪酬与考核等委员会 - 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[65] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会批准，50%以上提交股东大会审议[69] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定情况需提交股东大会审议[73][74] 对外担保 - 董事会决定对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[74] 独立董事职权 - 独立董事独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[78] 首席执行官与监事任期 - 首席执行官每届任期3年，连聘可连任[81] - 监事每届任期3年，连选可连任[86] 法定公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[105] 公司合并等 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[112][114] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[116] 控股股东定义 - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[122]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，9名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[5] - 审议通过《公司章程（2024年8月）》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，需提交股东大会审议[11] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等在巨潮资讯网等披露[4][6][9][13] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第三次会议决议[14]

1、上市公司所处的当事人地位：截至本公告披露日，豆神教育科技（北京） 股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计发生且未披露的诉讼、仲裁案 件共220起，其中作为原告的案件70起，作为被告的案件150起。 2、涉案的金额：公司及控股子公司作为原告的案件合计金额为33,477.59万 元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的34.79%；作为被告的 案件合计金额为12,027.22万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净 资产的12.50%。公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额45,504.81万元， 占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的47.28%。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-053 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 豆神教育科技（北京） ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-052 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）基于未来发展战 略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，审慎决定出售下属公司股权。公 司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称"立思辰合众"）拟将其 全资子公司北京立思辰云盛科技有限公司（以下简称"立思辰云盛"或"标的公 司"）100%股权以 400 万元的作价转让给北京易合辰智科技有限公司（以下简 称"受让方一"）及北京卓越易盛科技有限公司（以下简称"受让方二"）。其 中，以 188 万元向受让方一转让标的公司 47%股权，以 212 万元向受让方二转让 标的公司 53%股权。本次股权转让完成后，公司子公司立思辰合众将不再持有标 的公司股权，公司不再将标的公司纳入合并报表范围。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）交易审 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-051 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件等方式送达全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于出售下属公司股权的议案》 公司基于未来发展战略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，公司董事 会同意公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司将其全资子公司北京立思辰云 盛科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权以 400 万元的作价转让给北 京易合辰智科技有限公司及北京卓越易盛科技有限公司。其中，以 188 万元向北京 易合辰智科技有限公司转 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-050 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于重整计划执行的后续进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重整情况概述 三、风险提示 公司目前已完成破产重整，各项工作平稳有序开展，生产经营活动处于恢复 中，请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定 媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 12 月 18 日，北京一中院裁定批准《豆神教育科技（北京）股份有 限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），《重整计划》进入执行阶段。 2023 年 12 月 26 日，资本公积转增股本已转增登记至豆神教育科技（北京） 股份有限公司破产企业财产处置专用账户。 2024 年 1 月，公司已经向法院申请通过司法扣划方式将豆神教育科技（北 京）股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的 188,503,31 ...

股票信息 - 2024年6月12日停牌1天，6月13日开市起复牌[2][3][13] - 股票简称由"*ST豆神"变更为"豆神教育"，涨跌幅限制20%[2][3][13] 业绩总结 - 2023年营收9.93亿元，归母净利润3159.5万元，扣非归母净利润 - 5.05亿元[6][9] - 2023年末净资产9.62亿元[6][9] 风险警示 - 2023年4月27日起被实施退市及其他风险警示[5] - 2024年4月24日申请撤销风险警示[12] 其他情况 - 公司仍有约3.27亿债务需现金清偿[14] - 已完成破产重整，生产经营活动处于恢复中[14]

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对深圳证券交易所年报问询函的回函 深圳证券交易所创业板公司管理部： 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"豆神教 育"）于 2024 年 4 月 26 日收到贵部的创业板年报问询函〔2024〕第 36 号《关于 对豆神教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》。中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）高度重视，积极组织项目组人员对 年报问询函涉及的问题进行逐项落实，回复如下： 1.2023 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"年审会计师"）因你公司持续经营存在重大不确定性对公司 2022 年财务报告 出具了带有持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2024年 4 月 24 日，年审会计师出具了《关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。 （1）请说明公司未来十二个月到期债务情况，包括但不限于债务具体金额、 到期时间、还款计划等，进一步说明破产重整执行完毕后公司偿债能力是否得到 实质性改善。 公司回复 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回函 深圳证券交易所创业板公司管理部: 我公司于 2024 年 4 月 26 日收到贵部的创业板年报问询函〔2024〕第 36 号 《关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》。收到问询函后， 我公司高度重视并立即组织相关人员对问询函中的问题进行认真分析，现就问询 函中提及的问题回复如下： 1.2023 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "年审会计师"）因你公司持续经营存在重大不确定性对公司 2022 年财务报告出 具了带有持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2024 年 4 月 24 日，年审会计师出具了《关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。 （1）请说明公司未来十二个月到期债务情况，包括但不限于债务具体金额、 到期时间、还款计划等，进一步说明破产重整执行完毕后公司偿债能力是否得到 实质性改善。 回复： 公司现有负债之后清偿的资金来源主要分为两种情况： ① 还款资金来源主要为公司自有资金； ② 还款资金来源主要为 ...