证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-085 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理市场主体变更登记的公告 = Y= 爱尔眼科医院集团股份有限公司 -- AIER EYE HOSPITAL GROUP CO.,LTD. | 发起人李力认购 716 万股,占公司发行普通 | | | --- | --- | | 股总数的 7.16%。 | | | 发起人万伟认购 80万股,占公司发行普通 | | | 股总数的 0.80%。 | | | 发起人郭宏伟认购 454万股,占公司发行普 | | | 通股总数的 4.54%。 | | | 发起人林芳宇认购 70万股,占公司发行普 | | | 通股总数的 0.70%。 | | | | 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公 | | | 司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、 | | | 借款等形式,为他人取得本公司或母公司的 | | | 股份提供财务资助,公司实施员工持股计划 | | | 的除外。 | | 第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 | 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按 | | 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 ...

独立董事提名 - 爱尔眼科董事会提名刘端为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年11月10日[40] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[19] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属有多项任职和持股限制[20][21][23] - 被提名人最近三十六个月未受相关处分[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38]

董事会提名 - 爱尔眼科董事会提名田素华为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 直系亲属不属特定股东且不在特定股东任职[21][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关谴责批评[27][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[36][38] 其他 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 声明日期为2025年11月10日[40]

董事会换届 - 2025年11月10日召开会议审议换届议案[2] - 第七届董事会由3非独、3独董和1职工代表董事组成[2] - 董事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 股东持股 - 陈邦持股4005330528股，占比42.95%[10] - 李力持股963799944股，占比10.34%[11] - 吴士君持股2268773股，占比0.02%[13] 无股人员 - 高国垒、刘端、田素华截至披露日未持股[14][16][17]

独立董事提名 - 田素华被提名为爱尔眼科第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 需具备五年以上相关工作经验[18] - 候选人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 其他信息 - 声明时间为2025年11月10日[41] - 证券代码为300015，简称为爱尔眼科[1]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为11月27日14:30[3] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月20日[5] 提案相关 - 提案2需三分之二以上表决权审议通过[9] - 提案4 - 5采用累积投票制，选非独立董事3名、独立董事3名[9] 登记信息 - 信函等登记须在11月26日17:00前送达证券部[12] - 登记时间为11月24 - 26日9:00—17:00[12] 地点信息 - 会议地点为长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔8楼闻道厅[8] - 登记地点为长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦北塔23楼证券部[12] 其他信息 - 公司联系电话为0731 - 85136739，传真为0731 - 85174161[12] - 2025年中期分红等议案将表决[19] - 股东投票代码为350015，投票简称为爱尔投票[25] - 选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[26] - 深交所交易系统投票时间为11月27日9:15—9:25等时段[28] - 互联网投票需办理身份认证[29]

董事会会议 - 爱尔眼科第六届董事会第四十四次会议于2025年11月10日召开[2] - 提名陈邦等为第七届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2][3] - 提名高国垒等为第七届独立董事候选人，任期三年，待交易所审核及股东大会审议[5][6][7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，待股东大会审议[9][10] - 修订和新增部分制度，《监事会议事规则》不再实施，部分议案待股东大会审议[11][28] 分红与股东大会 - 《关于2025年中期分红预案的议案》通过，待股东大会审议[29][30] - 定于2025年11月27日召开2025年第三次临时股东大会[31] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》获得通过[32]

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-083 爱尔眼科医院集团股份有限公司 关于 2025 年中期分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召 开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2025 年中期分红预案的议案》， 现将相关内容公告如下： 一、本次中期分红预案基本情况 根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-9 月实现 归属于母公司所有者净利润 3,114,740,426.82 元，母公司实现的净利润为 3,773,189,745.80元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司累计可供分配利润为 7,902,128,430.31 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，本次中期分红预案如下： 公司拟以扣除回购专户股份数量后的股本 9,294,03 ...

分红方案核心内容 - 公司以扣除回购专户股份后的股本92.94亿股为基数进行分红 [1] - 分红方案为向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税） [1] - 合计派发现金红利总额为7.44亿元 [1] 分红方案具体形式 - 本次利润分配不送红股 [1] - 本次利润分配不以资本公积金转增股本 [1]

大宗交易概况 - 11月10日发生一笔大宗交易，成交量85.00万股，成交金额1088.00万元，成交价12.80元，相对当日收盘价溢价2.65% [2] - 买方为广发证券上海虹口区杨树浦路营业部，卖方为光大证券厦门展鸿路营业部 [2] - 近3个月内累计发生6笔大宗交易，合计成交金额为6196.01万元 [2] 近期股价与资金流向 - 11月10日收盘价为12.47元，当日上涨3.40%，日换手率为1.58%，成交额为15.44亿元 [2] - 当日主力资金净流入2.91亿元 [2] - 近5日股价累计上涨2.13%，资金合计净流入233.50万元 [2] 融资余额变动 - 公司最新融资余额为25.21亿元，近5日减少622.62万元，降幅为0.25% [3] 公司基本信息 - 公司全称为爱尔眼科医院集团股份有限公司，成立于2003年01月24日，注册资本为932,539.667万人民币 [3]