证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-063 成都硅宝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本次权益变动信息披露义务人杨丽玫女士、杨丽如女士保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与杨丽玫女士、杨丽如女士提供的 信息一致。 特别提示： 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）原发起人股东、股东代表 监事蔡显中先生 2023 年 5 月 5 日因病去世，其持有公司 10,970,003 股股票，占 公司总股本的 2.81%。 2023 年 11 月 7 日杨丽如女士通过分配夫妻共同财产、法定继承方式取得公 司 7,313,335 股股票，占公司总股本的 1.87%。杨丽玫女士持有公司 7.87%股票 并担任公司董事，杨丽如女士与杨丽玫女士系姐妹关系，根据《上市公司收购管 理办法》第八十三条的规定，杨丽玫女士与杨丽如女士为一致行动人。 二、权益变动前后，信息披露义务人在公司拥有权益的股份数量和比例 本次权益变动前，杨丽玫持女士持有公司 30,771,360 股股票，占公司总股本 的 7 ...

证券代码： 300019 证券简称：硅宝科技 成都硅宝科技股份有限公司投资者关系活动记录表 四、公司安徽硅宝硅烷偶联剂销售情况及产能建设情况？ 回复：公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目基建工作已 基本完成，现在进入厂房内部平整和水电气进场阶段，预计设备第四季度进 场，明年将逐步投产，该项目将会成为公司未来几年新的业绩增长点。 六、公司 1000 吨/年硅碳负极材料目前客户开发和销售情况？ 回复：公司 1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料产线现在已经全面投入使 用，1000 吨/年锂电池用硅碳负极材料将为公司 5 万吨/年锂电池用硅碳负极材 料及专用粘合剂项目顺利实施奠定基础，目前正在开展动力电池客户大批量产 品送样检测及认证，现在处于大规模送样阶段。未来根据市场客户需要实现放 量销售。 附件清单 无 日期 2023 年 11 月 19 日 | 投资者关系 | □特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | --- | --- | --- | --- | | 活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | | | | 王凌力 上 ...

财务表现 - 2023年第三季度，硅宝科技营业收入为71.88亿元，同比增长12.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元，同比增长44.74%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为28.45亿元，同比增长332.99%[3] - 公司非经常性损益项目合计约4.98亿元[3] - 成都硅宝科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为191.24亿元，较上期略有下降[11] - 营业总成本为165.23亿元，较上期有所增加[11] - 研发费用为77.10亿元，较上期略有增加[12] - 营业利润为26.14亿元，较上期有所增加[12] - 净利润为22.35亿元，较上期有所增加[12] - 综合收益总额为22.35亿元，较上期有所增加[13] - 基本每股收益为0.5715元，稀释每股收益也为0.5715元[13] 资产状况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,040,402,596.46元，其中货币资金为781,022,093.93元，应收账款为678,127,927.16元[9] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为957,043,285.82元，其中固定资产为564,918,854.81元，无形资产为90,959,825.01元[10] 财务活动 - 应收账款期末较期初增加18.97亿元，主要因销售订单增加所致[5] - 在建工程投入增加，主要项目包括锂电池用硅碳负极材料和偶联剂项目[5] - 短期借款期末较期初减少7.94亿元，主要归还银行借款所致[5] - 销售费用和管理费用分别增加2.45亿元和1.50亿元，主要因人员增加和薪酬增加[5] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，授予价格为8.26元/股，授予股数694万股，共有224人获得激励[8] - 报告期末普通股股东总数为30,681股，前十名股东持股情况中，四川发展引领资本管理有限公司持股比例最高，为14.31%[6] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为109.06亿元，较上期有所增加[14] - 成都硅宝科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,142,479,894.13[15] - 投资活动现金流出小计为894,661,354.16[15] - 筹资活动现金流出小计为202,544,845.39[15] - 现金及现金等价物净增加额为48,530,470.75[15] - 期末现金及现金等价物余额为508,423,860.59[16]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-062 成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议决定于2023年11月10日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议决定召开 2023年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票时间为：2023年11月10日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月10日上午9:15—9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年11月10日 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-059 成都硅宝科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的公告。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。 1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于2023年10月14日以 电子邮件方式发出。 2、本次监事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决监事2名，实际参与表决监事2名。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-058 成都硅宝科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于2023年10月14日以电 子邮件方式发出。 2、本次董事会于2023年10月18日以现场会议及通讯表决方式进行。 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》； 公司《2023年第三季度报告》同日刊登在巨潮资讯网，《2023年第三季度 报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 20 ...

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-057 自本公告披露之日起 6 月内（即 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 月 16 日） 不减持其所持有的公司股票。在上述承诺期间内，因公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份，承诺人亦遵守上述不减持的 承诺。 公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》《证券法》 以及证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 16 日 成都硅宝科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事长王有 治先生，副董事长兼总裁王有强先生，董事郭斌女士，董事杨丽玫女士，总经理 黄强先生，副总经理方丽女士、吴静女士、李松先生、罗晓锋先生、邱小魁先生， 董事会秘书李媛媛女士（以下简称"承诺人"）出具的《关于自愿不减持公司股 票的承诺 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入119,363.30万元，同比下降13.60% [2] - 归属上市公司股东的净利润13,228.13万元，同比增长28.68% [2] - 扣除非经常性损益的净利润13,109.86万元，同比增长40.73% [2] - 销售重量同比增长20.34% [2] 业务板块表现 - 建筑胶销售重量同比增加19.37%，市场占有率持续提升 [3] - 工业胶销售重量同比增长33.87%，实现营业收入29,274.27万元 [3] - 工业胶在光伏太阳能、动力电池、汽车制造、电子电器领域保持快速增长 [3] 竞争优势 - 拥有6大生产基地，21万吨/年高端有机硅密封材料生产能力 [3] - 全国最大的有机硅密封材料生产基地 [3] - 拥有国家企业技术中心等创新平台 [3] - 行业唯一国家技术创新示范企业、制造业单项冠军示范企业 [3] 未来规划 - 募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目已全部建设完成 [4] - 硅宝新能源5万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目建成后将形成26万吨/年生产能力 [4] - 未来将在华东、华南建立生产基地，形成"三大基地"和"四个研发中心"布局 [4] - 力争在公司成立的第三个十年实现100亿元产值目标 [4]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入119,363.30万元，同比下降13.60% [2] - 归属上市公司股东的净利润13,228.13万元，同比增长40.73% [2] - 扣除非经常性损益的净利润13,109.86万元 [2] - 销售重量同比增长20.34% [2] 产品与市场 - 建筑胶销售重量同比增加19.37%，采用"经销为主、直销为辅"的销售模式 [2] - 建筑胶产品广泛应用于建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗等领域 [2] - 有机硅下游市场行业集中度提升，公司保持行业龙头地位 [2] 产能建设 - 5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目包括1万吨/年锂电池用硅碳负极材料和4万吨/年专用粘合剂生产基地 [3] - 2023年上半年已完成全部主体工程建设，预计第三季度基建完成，第四季度开始设备安装 [3] - 4万吨/年专用粘合剂生产基地主要产品包括动力电池模组灌胶、结构粘接等 [3] 硅碳负极材料 - 硅碳负极材料比容量大，能极大提高锂电池能量密度，是未来负极材料发展趋势 [3] - 公司2016年起开展锂电池用硅碳负极材料研发，2019年建成50吨/年中试生产线 [3] - 公司投资3,000万元建设1000吨/年动力电池用硅碳负极生产线，已于2023年4月建成投产 [3] - 目前主要为客户提供产品送样检测，已为多个客户提供样品 [3][4]

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2023-055 成都硅宝科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 11 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公 司召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激 励计划 ...