董事会提名 - 公司董事会提名周亚宁为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[12]

委托理财计划 - 拟用不超60000万元自有资金委托理财，待2023年度股东大会审议[1] - 有效期至2024年度股东大会召开，单个产品投资期不超两年[3] 投资产品与对象 - 购买中低风险理财产品，含货币型基金等[2] - 严格筛选信誉好金融机构发行的产品[4] 监督管理 - 财务部实时关注，审计部季度检查，独董和监事会可监督[4] - 监事会同意，保荐机构对现金管理无异议[7]

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-023 湖北台基半导体股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届 选举，现将有关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于 提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名徐遵立先生、占 超先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另外一 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公 司第六届监事会成员任期自股东 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对台基股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 41.3 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，公司共募集资金 619,500,000.00 元，扣除 证券承销费 24,780 ...

募集资金管理办法 湖北台基半导体股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子 ...

湖北台基半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余宁梅作为湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖北台基半导体股份有限公司董事会提名为湖 北台基半导体股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

关于湖北台基半导体股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"台基股份"、"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基股份 2023 年度使 用暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，公司于 2010 年 1 月向社会公 众公开发行普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总 额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后，汇入公司银行账户的资金 净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他 ...

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 公司治理与制度建设 - 公司建立法人治理结构[7] - 制定系列制度保证规范运作[8] - 设立内审部，审计部负责人由董事会聘任[9] 其他制度建设 - 建立人事管理制度保障员工利益[9] - 通过体系认证，污染物治理达环保要求[10] - 建立流程优化机制提升客户满意度[11] 财务与内控管理 - 财务部合理设置岗位，实行电算化核算[13] - 建立财产管理制度确保安全[13] - 制定费用开支审批制度[13] - 各环节制定职责划分程序[14] - 严格管理内部单据，建立内控程序[14] - 建立资产相关制度保障安全[15] - 制定薪酬考核制度[15] - 规范资金支付审批权限及程序[16] - 制定销售和收款内控管理制度[16] 缺陷判定标准 - 财务报告内控重大缺陷判定标准为错报≥资产总额0.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷判定标准为资产总额0.2%≤错报<资产总额0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷判定标准为错报<资产总额0.2%[24] - 非财务报告内控重大缺陷判定标准为损失≥300万元[26] - 非财务报告内控重要缺陷判定标准为50万元≤损失<300万元[26] - 非财务报告内控一般缺陷判定标准为损失<50万元[26] 内部控制评价结果 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 公司对2023年12月31日内控有效性自评无重大缺陷[29] - 自评价基准日至报告发出日无内控重大变化[29]

业绩审计 - 大华会计师事务所于2024年4月16日签发公司2023年度无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年期初其他关联方资金占用余额5,009,790.68元[11] - 2023年度发生额544,308.39元，偿还额439,350.31元[11] - 2023年末其他关联方资金占用余额5,114,748.76元[11] 参股及联营企业 - 参股子公司北京彼岸春天影视2023年占用资金均为500万[11] - 联营企业日本国际股份2023年末占用资金114,748.76元[11]

战略委员会组成 - 由5名董事委员组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人1名，由董事会选举或更换[4] 会议相关规定 - 人数低于规定人数2/3时，董事会应增补委员[6] - 董事长或1/3以上委员提议，召集人10日内召集，会前3天通知[12] - 会议应由2/3以上委员出席，决议经出席委员过半数通过[12] 其他规定 - 一名委员不得接受超两名委员委托[13] - 会议记录保存期限至少10年[14] - 细则自董事会审议通过施行，解释权归董事会[16]