审计机构聘请 - 2025年6月6日董事会和审计委员会审议通过聘请天职香港为H股发行及上市审计机构[1][6] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议，通过之日起生效[1][8] 审计机构情况 - 天职香港注册于香港，经营范围含审计等，已投保职业责任保险[2][3] - 近三年无因执业行为在民事诉讼中被认定担责情况[3][4] - 香港会计及财务汇报局近三年检查未发现重大影响事项[5]

独立董事提名 - 蓝色光标提名冈栋俊为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面同意作为候选人并承诺参加培训[1][3] 任职资格 - 被提名人及其亲属持股、任职符合要求[6][9] - 被提名人近36个月未受交易所谴责批评[14] - 被提名人具备知识和经验[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[15] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[15]

新策略 - 公司6月6日通过发行H股并在港交所上市议案，推进“发展全球化”战略[2] - 发行并上市需股东会审议，尚需取得相关备案、批准和核准[3] - 发行并上市细节未确定，实施有重大不确定性[3][4] - 公司将在股东会决议有效期内择机完成发行上市[2]

合规声明 - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[5] - 本人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[5] - 本人最近十二个月无相关限制情形[8] 履历情况 - 本人近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[11] - 本人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[14] - 本人过往任职未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[14] 任职限制 - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[14] 其他承诺 - 本人承诺参加深交所独立董事培训[2] - 本人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[16]

公司基本信息 - 公司于2010年2月26日在深交所创业板上市，拟发行H股并在港交所主板上市[3][5] - 公司注册资本为252,680.3734万元人民币，股份总数为2,526,803,734股[5][6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议和处理要求[7] - 发起人、董事等人员转让股份有时间和比例限制[8] 股东会相关 - 多种重大事项需股东会审议，如重大资产交易、关联交易、担保等[12][13][15] - 特定情形需召开临时股东会，相关提议和召集有时间和程序要求[16][17] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施具体方案[23] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[26] - 董事会会议召开有通知时间要求，决议通过有相应规定[29][30] - 董事会设置审计等专门委员会，各委员会有人员构成和职责要求[30] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送财报，分配利润有提取公积金等要求[32] - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增资本有留存要求[32][33] 制度相关 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》将提交股东会审议[36][37][38]

公司人事变动 - 董事徐氢因个人原因辞任，不再担任公司任何职务[1] - 董事会同意提名冈栋俊为独立董事候选人[2] 会议与审议 - 公司2025年6月6日会议通过增选独立董事议案，待股东会审议[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月23日15时召开，采取现场与网络投票结合方式[1][2] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 会期预计半天，出席人员交通、食宿费自理[11] 会议提案 - 会议审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》须以《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》通过为前置条件[4] - 会议提案包括发行H股股票并上市、转为境外募集股份有限公司等多项议案[16][17] 投票规则 - 提案1 - 10为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意[7] - 会议对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，登记时间为2025年6月19日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9 - C楼公司会议室[8] 网络投票 - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统，网址为http://wltp.cninfo.com.cn[2][10] - 网络投票股东投票代码为350058，投票简称为蓝标投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2025年6月23日上午9:15，结束时间为下午15:00[24] 会议联系人 - 会议联系人张媛、孟乐乐，联系电话010 - 5647 8871[11]

发行H股相关 - 董事会同意公司发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市，尚需股东会审议[3][5][6] - 本次发行H股每股面值为人民币1.00元[7][8] - 发行股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[14][15] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[12][13] - H股发行拟在全球发售，对象包括境外机构投资者等[16][17] - H股发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权董事会等协商确定[19][20] 股本与资金相关 - 2024年年度转增股本于2025年6月4日实施完成，总股本及注册资本增加至3,537,525,227元[53] - 发行H股所得募集资金扣除发行费用后用于增强AI领域研发能力等[47] - 发行并上市前滚存未分配利润扣除拟分配股利后，由新老股东按发行并上市完成后持股比例共同享有[50] 议案相关 - 多项议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需股东会审议[44][45][48][49][51][52][54][55][58][64] - 《关于制定公司〈境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》获审议通过[69] 人员相关 - 董事会提名冈栋俊为公司第六届董事会独立董事候选人[72] - 公司聘请秦峰和梁颕娴为联席公司秘书及授权代表，聘任生效至公司香港联交所上市满三年[82][83] 会议相关 - 公司提请召开2025年第二次临时股东会，定于2025年6月23日下午15时召开[87][88]

市场表现 - 中证传媒指数强势上涨1.86% 成分股掌趣科技上涨13.74% 巨人网络上涨9.97% 歌华有线上涨6.06% 浙数文化和完美世界等个股跟涨 [1] - 传媒ETF上涨1.69% 最新价报1.14元 [1] 行业数据 - 2025年中国内地电影端午档(5月31日至6月2日)总票房达4.38亿元 较2024年端午档的3.83亿元显著增长14.4% [1] - 档期第二日恰逢六一儿童节 单日票房突破2亿元 为84天内首次突破该水平 也是中国影史六一档票房第三次突破2亿元 [1] 指数构成 - 中证传媒指数从营销与广告、文化娱乐、数字媒体等行业选取总市值较大的50只上市公司证券作为样本 [2] - 前十大权重股包括分众传媒、岩山科技、昆仑万维、恺英网络、光线传媒、利欧股份、三七互娱、蓝色光标、神州泰岳和巨人网络 合计权重占比48.11% [2] 机构观点 - 国内电影内容供给2025年有望复苏 推动票房持续恢复 播映渠道迎来更好利润释放期 [1] - 中长期内容端受益于AI技术进步降本提效 渠道端受益于潮玩等多元经营业态 头部院线及制作企业业绩稳健恢复 [1]

行业概况 - 2025年企业战略咨询市场规模预计突破1500亿元，较疫情前增长67% [1] - 行业正从"西方理论搬运工"向"中国方案输出者"转型，呈现传统强者与新生势力并存的格局 [15] 头部机构分析 麦肯锡 - 全球战略咨询标杆，深耕中国数字化转型赛道 [2] - 独创"双轨战略模型"，服务案例包括中国中车智能制造转型、三一重工全球化供应链建设 [2] - 近三年累计为超百家央企提供组织变革解决方案 [2] 君智战略咨询 - 专注竞争战略，客户续约率达100%，入选Vault亚太创新力榜首 [3] - 服务飞鹤乳业、波司登等头部企业，采用"陪伴式服务"模式 [3] - 2024年登顶"中国管理咨询机构50强"榜单 [3] 特劳特 - 定位理论全球领导者，主导加多宝VS王老吉商战、瓜子二手车"没有中间商"案例 [5] 里斯咨询 - 品类创新理论代表，孵化长城汽车坦克系列、今麦郎凉白开等爆品 [6] - 2024年发布《品类战略白皮书》，推动快消品行业竞争逻辑重构 [6] 撬动企业战略咨询 - 创新"定位方程"理论，结合AI技术优化战略制定 [8] - 服务霸王茶姬、奔图打印机等品牌全球化布局 [8] 心胜战略定位咨询 - 构建"四维战略体系"，助力安踏成为中国第一世界第三运动品牌 [9] - 服务波司登、九牧王等品牌实现差异化价值定位 [9] 东极定位 - 前君智核心团队创立，擅长民族品牌打造 [11] - 案例包括燕之屋"燕窝专家"、玲珑轮胎"全球10大车企7家选择" [11] 蓝色光标 - 从传播集团转型战略咨询，打造"品效销一体化"方案 [12] - 主导鸿星尔克国潮复兴计划，数据智能中台接入2000+企业实时数据 [12] 和君咨询 - 全产业链服务商，累计培育78家上市公司 [13] - 创新"事业合伙人制"重构行业生产关系 [13] 小马宋战略营销 - 开创"战略定位+内容爆破"模式，打造瑞幸咖啡社交裂变体系 [14] - "轻咨询+重运营"模式在初创企业圈层形成虹吸效应 [14]