业绩总结 - 公司2023年实现营收146.66亿元，同比增长25%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为10.92/13.45/17.21亿元，CAGR为25.53%[3] - 公司2024年预计净利润为109.2亿元，市盈率为7.4[6] - 华福证券对南都电源的财务预测显示，2026年营业收入预计将达到26,837百万元，较2023年增长82.8%[7] - 华福证券预测2024年EBIT增长率将达到523.9%，2025年归母公司净利润增长率将达到21.0%[7] - 华福证券指出南都电源的ROE预计将在2026年达到20.0%，较2023年增长19.3个百分点[7] 投资评级 - 华福证券强调投资者应自行决策，自担投资风险[11] - 华福证券对个股的投资评级分为买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[14] - 买入评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅在20%以上[14] - 持有评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[14] - 中性评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于-10%与10%之间[14] - 回避评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间[14] - 卖出评级表示个股未来6个月相对市场基准指数涨幅在-20%以下[14] 行业评级 - 强于大市评级表示行业整体回报高于市场基准指数5%以上[14] - 跟随大市评级表示行业整体回报介于市场基准指数-5%与5%之间[14] - 弱于大市评级表示行业整体回报低于市场基准指数-5%以下[14]

浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-043 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股； 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 押前质 | 押后质 | | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 押股份 | 押股份 | 占其所持 | 总股本 | 股份限 | ...

浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 为了提高浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"南都电 源"）风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，保护公司及投资者的合法 权益,公司对内部控制情况进行了全面梳理，在核查了公司各项规章制度及各部 门、机构在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制制度的规范性、 完整性以及实施的有效性进行了全面评估。现就公司2023年度内部控制制度的建 立健全与实施情况报告如下： 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与 实施内部控制制度进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。 二、公司建立财务报告内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司财务报告内部控制制度的目标 位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行 ...

2023 年度，监事会共召开了 9 次会议，主要审议了年度报告等定期报告、 2023 年股票期权激励计划、开展融资租赁业务、变更公司注册资本暨修订公司 章程等事宜。同时，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金的使用、 对外担保、对外投资、关联交易、内部控制等事项进行了监督与核查。具体情况 如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 一、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | | 第七届监事会第 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 12 | 二、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | 1 | 十次会议 | 日 | | | | | 激励计划激励对象名单>的议案》 | | | | | | | | | 三、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权 | | | | | | | | | 激励计划实施考核管理办法>的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等的相关规定，舒华英先生、郭锋先生的离任将导致公司监事人 数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，辞职报告自补选新的监 事后方能生效。 为保证监事会的正常运作，公司于2024年4月23日召开第七届监事会第二十 次会议，审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名 段泽君先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（候选人简历见附件）,任期 自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司 股东大会审议。由于舒华英先生担任非职工代表监事期间同时担任监事会主 席，公司将在公司股东大会通过后尽快召开监事会选出新任监事会主席。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-041 浙江南都电源动力股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到 公司第 ...

关 于 浙 江南都电源动力股份有限公司 2 02 3 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SYAA2B0117 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了浙江南都电源动力股份有限公司（以下简 称"南都电源公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2024SYAA2B0115 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 南都电源公司编制了本专项说明所附的浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇 总表，并确保其真实性、准确性及完整性是南都电源公司的责任。我们对汇总表所载资 ...

第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-030 浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2024 年 4 月 12 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会 议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华 英先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2023年年度报 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[4] - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[5] - 2022年上市公司客户366家，审计收费4.62亿元，同行业客户237家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 执业情况 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[7] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施12次、自律措施3次[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司1家，注册会计师签5家，质量复核合伙人签和复核超10家[8]

财务数据 - 营业收入为29.83亿元，同比下降28.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,258.58万元，同比下降18.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,418.37万元，同比下降62.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-21,776.80万元，同比减少404.77%[13] - 公司2024年第一季度营业收入为29.83亿元[26] - 公司2024年第一季度净利润为7,604.08万元[28] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,258.58万元[28] 资产负债情况 - 应收账款余额为39.71亿元，较上年年末增加30.95%[8] - 预付款项余额为6.15亿元，较上年年末增加74.30%[8] - 在建工程余额为10.94亿元，较上年年末增加41.58%[9] - 长期借款为23.12亿元，较上年末增加57.06%[10] - 未分配利润余额为3.30亿元，较上年末增加32.71%[9] - 公司2024年第一季度资产总计为201.96亿元[26] - 公司2024年第一季度负债总计为148.21亿元[26] - 公司2024年第一季度在建工程为10.94亿元[26] - 公司2024年第一季度商誉为1.25亿元[26] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为9.04亿元[26] - 公司2024年第一季度短期借款为41.60亿元[26] 现金流情况 - 投资收益为3,395.54万元，同比增加1643.22%[11] - 公司货币资金期末余额为18.36亿元[25] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.06亿元[30] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为1.48亿元[30] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为31.21亿元[30] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为8.17亿元[31] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为23.71亿元[31] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为12.52亿元[31] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.26亿元[31] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元[30] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为10.57亿元[31] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7.53亿元[31] 股东情况 - 公司普通股股东总数为61,104，表决权恢复的优先股股东数量为0[16] - 前10名股东中，杭州南都电源有限公司持股比例为8.68%，朱保义持股比例为6.03%[16] - 前10名无限售条件股东中，杭州南都电源有限公司持有75,766,340股无限售条件股份[17] - 公司限售股份中，朱保义持有39,493,720股高管锁定股[18]

浙江南都电源动力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，参加2023年度的相关会议，认真审 议会议各项议案，对公司相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。 （一）参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会，6 次股东大会，本人均亲自出席了 2023 年度所有应出席的董事会会议和股东大会，没有委托其他独立董事代为出 席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。 | 应出席董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 应出席股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- ...