公司基本信息 - 公司于2010年4月8日获批发行6200万股人民币普通股，4月21日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为898,039,858元[7] - 公司整体变更发起设立时普通股为54,881,754股[15] 股权结构 - 杭州南都电源有限公司持股38,363,944股，占比69.90%[15] - 浙江东海房地产股份有限公司持股1,598,498股，占比2.91%[15] - 舟山市华源电气有限公司持股1,598,498股，占比2.91%[15] - 浙江卧龙集团公司持股1,065,665股，占比1.94%[15] - 王宇波持股5,541,459股，占比10.10%[15] - 金涛持股3,729,828股，占比6.80%[15] - 童一波持股2,983,862股，占比5.44%[15] 股份限制与收益规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 董事、高管所持股份上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[46] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[60] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知[87] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[109] - 原则上每年度进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[110] - 公司每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[111] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[107]

担保审批规则 - 董事会审议批准对外担保须经出席董事会的2/3以上董事书面同意[6] - 超净资产50%、总资产30%等多种情形担保需股东会审议[7][8] - 审议超总资产30%担保，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 为关联人提供担保需董事会审议通过后提交股东会审议[9] 担保额度限制 - 合营或联营企业担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[10] 担保管理要求 - 掌握被担保对象资信状况并审慎评估利益和风险[14] - 为他人担保应订立书面合同并妥善保管，通报相关部门[14][18] - 督促被担保人在债务到期十五个工作日内履行还款义务[18] 责任追究 - 高管擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[21] - 责任人违反规定担保造成损失应承担赔偿责任[22] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，含相关决议和担保总额及占比[23][24] - 子公司决议后通知公司董事会秘书履行信息披露义务[24] - 如实向注册会计师提供全部对外担保事项[24] - 已披露担保事项出现特定情形时应及时披露[24] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[26]

报告编制与披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[10] - 中期报告应在会计年度前六个月结束后两个月内编制，经董事会批准后两个工作日内向深交所报送[10] - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等四种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[10] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[10] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，应及时披露本报告期相关财务数据[11] 会议文件报送 - 召开董事会会议，应在会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案[14] - 股东会结束后当日内将相关文件报送深交所，审查后在指定媒体刊登决议公告[14] - 股东会延期或取消，应在原定召开日至少两个工作日前发布通知[14] 信息披露责任 - 董事会秘书是信息披露具体执行人和联络人，董事长为第一责任人[3] - 公司各部门负责人为该部门信息披露责任人，应及时提供需披露信息[6] - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[23] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[25] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[27] - 公司董事长、总经理为公司保密工作第一责任人[29] - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，失职应处分赔偿[33] - 公司财务负责人是财务信息披露工作第一责任人[35] 需披露交易情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[17] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[17] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需披露[17] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需披露[17] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[17] 报告编制与审核 - 定期报告由总经理等编制，董事会审议，审计委员会审核，董事会秘书组织披露[21] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[21] 其他制度规定 - 公司董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露[25] - 公司董事会应与信息知情者签署保密协议[29] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[31] - 公司审计部监督财务管理和会计核算内部控制制度并报告[35] - 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释，自批准之日起施行[37]

投票信息 - 公司投票代码为"350068"，简称为"南都电源"[6] - 深交所网络投票时间为股东会召开日的9：15 - 9：25，9：30—11:30和13:00—15:00[6] - 互联网投票开始于股东会当日上午9:15，结束于现场会结束当日下午3:00[8] 股东界定 - 中小投资者指除特定人员和大股东外的其他股东[15] 公司义务 - 应在股东会通知说明网络投票相关事项[4] - 通知发布次日申请开通并录入投票信息[4] - 投票开始日前两日提供股权登记日股东资料[4] 投票规则 - 表决权数量为名下股份总和[12] - 重复投票以首次有效结果为准[14] 数据获取 - 现场会结束后通过互联网取网络投票数据[15]

人员提名 - 周庆治提名付黎黎为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会换届 - 公司于2025年6月6日召开会议审议董事会换届选举相关议案[2] - 第九届董事会拟由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[3] - 需在2025年第二次临时股东大会采用累积投票制选举3位非独立董事和3位独立董事[5] - 第九届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[3][5] - 换届完成后，陆浩杰和薛安克不再担任公司董事职务[6] - 职工代表董事选举以2025年第二次临时股东大会通过修订公司章程议案为前提[3] - 独立董事候选人比例不低于董事会总数三分之一，兼任高管的董事候选人比例未超二分之一[5] 股东持股 - 朱保义持有公司股份56,197,093股，占总股本6.26%[9] - 王岳能持有公司股份1,649,370股，占总股本0.18%[10] - 王莹娇持有公司股份728,231股，占总股本0.08%[12] - 王莹娇离任期间增持公司股票166,650股，减持327,408股[4] 独立董事情况 - 吴晖拟任公司第九届董事会独立董事，未直接持有公司股份[13] - 来小康拟任公司第九届董事会独立董事，未直接持有公司股份[14][15] - 2022年8月起来小康任许昌智能继电器股份有限公司独立董事[14] - 付黎黎拟任公司第九届董事会独立董事，未直接持有公司股份[15][16] - 付黎黎曾任职美银美林证券消费研究部（2011 - 2013年）[15] - 付黎黎曾任职普华永道会计师事务所（2009 - 2011年）[15] - 2013年至今付黎黎任盘实资本执行董事兼浙江省盐业股份有限公司监事[15] 其他 - 2022年9月，浙江监管局对时任财务总监王莹娇采取出具警示函措施[12]

股份相关 - 公司已发行股份数为898,039,858股，均为普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] 股东与股东大会 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[3] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉[4] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[7] 临时股东大会 - 董事人数少于章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[10] 董事任职资格 - 因相关犯罪被判处刑罚执行期满未逾五年等情况，不得担任公司董事[15] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年，不得担任公司董事[15] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事[22][23] 审计委员会 - 公司审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[25] 利润分配 - 公司取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[29] - 公司每年度以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[30] 公司合并分立等 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[32] - 公司分立需编制资产负债表及财产清单，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[33] 章程相关 - 公司于2025年6月6日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后的《公司章程》以工商登记机关核准内容为准，自股东大会审议通过之日起生效施行[36]

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[8] 候选人经验要求 - 候选人具备五年以上相关工作经验[5] - 会计专业候选人有经济管理高级职称且五年以上全职经验符合要求[7] 候选人其他承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独立董事不超六年[15] 候选人资格情况 - 声明与公司无影响独立性关系，符合任职及独立性要求[1] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与候选人无利害关系[1] 候选人任职限制 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[9]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 近十二个月无特定情形[9] - 近三十六个月无刑事处罚等[10][11] - 过往任职无特定撤换情况[13] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 在该公司连续任职不超六年[15] 其他条件 - 已通过资格审查，提名人与候选人无利害关系[1] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5]

独立董事提名 - 周庆治提名来小康为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] - 具备相关知识和五年以上工作经验[7] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] - 提名人与被提名人无利害关系[2] - 不存在不得担任董事的情形[2] - 符合任职资格和条件[3] - 被提名人及其亲属不在公司及其附属企业任职[8]