特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-051 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第二十一次会议于2024年5月21日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参与表决3人[1] 选举结果 - 会议选举沈岑宽为公司第七届监事会主席[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] 人员信息 - 沈岑宽1965年9月出生，2000年加入公司[4] - 沈岑宽未持股，无关联关系，无惩戒，符合任职条件[4]

浙江南都电源动力股份有限公司 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-050 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会会议。公司已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-042），现将具体事宜再次提示如 ...

2、本次交易尚需相关方按照协议约定并办理标的股权过户手续方为完成， 本次交易事项最终能否成功实施尚存在不确定性。经初步测算，如本次交易完成， 预计对 2024 年度归属于上市公司股东的净利润影响约为人民币 9,451.47 万元， 对归属于上市公司股东的所有者权益影响约人民币 7,233.28 万元。上述数据尚 未经审计，最终对公司财务数据影响额以注册会计师年度审计数据为准。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-048 浙江南都电源动力股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。 统一社会信用代码：91440112MADKRYBY7J 一、交易概述 1、浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"） 持 有浙江孔辉汽车科技有限公司（以下简称"浙江孔辉"或"目标公司"）5.4393% （对应注册资本 103.1544 万元）股权，为贯彻公 ...

浙江孔辉汽车科技有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 2319 号 s o 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 审计 报告 勤信审字【2024】第 2319 号 浙江孔辉汽车科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江孔辉汽车科技有限公司(以下简称孔辉汽车公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度及 2024 年 1-3 月的合并及母公司利润表、2023年度及 2024 年 1-3 月的合 并及母公司现金流量表、2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了孔辉汽车科技公司 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2023年度及 2024年 1-3 月的合并及母公司经营成果和现金 流量。 ...

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十九次会议于2024年5月15日召开，7名董事全参会[1] 股权交易 - 董事会同意转让浙江孔辉汽车科技有限公司部分股权，对价9301.269万元[1] - 《关于拟转让参股公司部分股权的议案》待股东大会审议[1][2] 股东大会 - 董事会同意于2024年5月31日14：30召开2024年第二次临时股东大会[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[3][4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议5月31日14:30开始[1] - 网络投票时间为5月31日[1] - 股权登记日为2024年5月23日[3] 投票相关 - 议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[3] - 网络投票代码为"350068"，简称为"南都投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为5月31日9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真登记[6] - 现场登记时间为5月30日9:00 - 16:30[6] - 传真及信函需5月30日16:30前送达或传真至证券部[6] 其他 - 会议地点为浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室[1] - 会议召集人是公司董事会[1]

股份回购计划 - 公司股份回购事宜正在进展中，将根据相关规定披露进展情况[1] - 此次公司回购的股份是用于维护公司价值及股东权益[1] 市值管理 - 公司持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道进行常态互动[2] - 公司会定期评估和分析财务表现、市场竞争力以及投资者对公司的看法，并采取适当策略进行市值管理[2] 合规管理 - 公司不断完善制度、规范流程、明晰权责、从严治理，持续加强对相关法律、法规、制度的学习和培训[2][3] - 公司持续加强内部审计监督，不断构建良好的审计环境，进一步强化和完善内部监督职能[2][3] - 监管与公司的关系是相辅相成的，双方都履行好自己的职责，才能实现市场的长期稳定和健康发展[3] 业绩波动 - 公司2023年度四季度业绩下滑主要受应收账款计提坏账准备、员工离职补偿、低毛利订单执行、锂电池回收价格下跌等因素影响[3][4] 固态电池技术 - 公司在高比能高安全固态电池技术方面具有多项技术储备，未来将根据公司规划及市场需求推进相关产线建设及生产计划[4][5] 海外业务 - 公司深耕海外业务20年，具有绝对的先发优势和客户资源优势[5] - 根据2024年Q1的海外储能装机量，公司未来海外储能业务仍处于近40%的增长[6]

增持计划 - 公司增持主体6个月内拟增持3500 - 6000万元[3] - 增持计划时间过半，王岳能等多人已增持[4] - 朱保义因个人及窗口期未实施增持[4][10] 持股比例 - 王岳能增持后持股占比从0.1774%升至0.1900%[9] - 高秀炳增持后持股占比从0.0625%升至0.0647%[9] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化无法达预期[11]

股份回购计划 - 公司计划用自有资金1 - 2亿元回购股份，价格不超18.28元/股，期限不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4782600股，占总股本0.55%[3] - 最高成交价11.94元/股，最低9.12元/股，成交金额50003501元[3]