股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月9日15:00现场召开，网络投票同日进行[1][2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 提案7需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案8和提案9关联股东需回避表决[5] - 普通股投票代码为"350075"，简称为"【政通投票】"[11] 议案审议 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[3] 授权委托 - 委托人未做指示，受托人可按意愿表决[16] - 授权委托书剪报等均有效，期限至大会结束[17] 参会登记 - 已填参会股东登记表应于2024年5月6日17:00前送达公司[19] - 登记表剪报等均有效[19]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 半数以上委员提议可开临时会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] 规则执行与解释 - 规则自董事会决议通过之日起执行[14] - 解释权归公司董事会[14]

关联方资金情况 - 控股股东控制企业2023年期初应收账款2704.63万元，偿还300万元，期末2404.63万元[8] - 各全资子公司2023年其他应收款有相应变动[8] - 其他关联方2023年往来借款发生800万元，利息122.92万元，期末922.92万元[8] 关联资金往来总体情况 - 2023年其他关联资金往来期初余额29534.90万元[8] - 2023年累计发生（不含利息）2110.15万元，利息347.43万元[8] - 2023年偿还2279.87万元，期末余额29712.61万元[8] 财务审计 - 2024年4月10日出具2023年度财务报表审计报告[3]

募集资金情况 - 2020年7月公司非公开发行4800万股，发行价12.5元，募集资金6亿元，净募集5.858587817亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1.2940737567亿元[2] - 2023年募集资金投向9119.324049万元[2][3] - 2023年募集资金利息收入扣减手续费净额为327.241156万元[3] - 2020年12月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8412.934889万元[8] 闲置资金管理 - 2022年12月同意使用不超过25000万元闲置募集资金进行现金管理，2023年12月同意使用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 2023年闲置募集资金理财利息收入327.281156万元[10] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品金额为6924.5万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户活期存款6016.078433万元，七天通知存款6924.5万元，证券理财1591.34元[12] 项目投资与效益 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目截至期末投资进度93.10%，本年度实现效益2439.13万元[17] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目截至期末投资进度52.81%，本年度实现效益1180.64万元[17] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目截至期末投资进度74.35%，本年度实现效益1795.27万元[17] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[17] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度81.94%，本年度实现效益5415.04万元[17] 未来展望 - 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目[18]

董事会变动 - 2024年4月10日召开第五届董事会第二十九次会议[1] - 审议通过更换第五届董事会审计委员会部分委员议案[1] - 邱鲁闽不再担任审计委员会委员，吴强华当选[1] - 更换后审计委员会委员为吴强华、李峰、陈向东[1] - 李峰担任审计委员会主任委员[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月12日[2]

会议情况 - 2023年召开董事会会议14次，独立董事全部亲自出席[4] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席履职[4] 报告与审计 - 2023年编制并披露多份报告反映财务和经营情况[16] - 同意上会会计师事务所为2023年度审计机构[17] 激励与薪酬 - 2023年2021年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就并实施[18] - 2023年度董事及高管薪酬符合规定，方案科学合理[18] 关联交易与承诺 - 2023年发生日常关联交易，定价按市场公允原则协商确定[14] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺，无收购事项[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次在董事会发表意见，未提异议等[5][19]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自我评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设不同标准[8] - 非财务报告内控缺陷按利润表和资产管理设不同标准[13] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期无影响内控有效性其他重大事项[18]

业绩总结 - 2023年公司归属上市公司股东净利润134,384,220.22元[1] - 2023年提取法定公积金14,757,110.46元[1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.50元（含税）[2] - 2023年度拟派现金红利31,020,511.9元（含税）[2] 审议情况 - 2024年4月10日董事会通过利润分配预案[4] - 2024年4月10日监事会同意利润分配预案[5]

激励计划时间线 - 2023年5月25 - 26日审议激励计划议案并公示名单[1][2] - 2023年6月15日股东大会通过激励计划议案[2][3] - 2023年6月21日通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 2024年4月10日审议通过作废部分限制性股票议案[1][3] 业绩与股票情况 - 2023年归属股东净利润1.3438422022亿元，未达3亿考核要求[4][5] - 223名激励对象166.9万股限制性股票作废[5] 影响与合规 - 本次作废对财务、经营和团队稳定性无重大影响[6] - 监事会等认为作废事项符合规定[7][8][9]

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-023 北京数字政通科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月10日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务 所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年度审计机构，聘期一年，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于上述原因，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，为公司提供审计等业务，聘期一年，审计费用由股东 ...