市场扩张和并购 - 公司向中国平煤神马出售平煤隆基80.20%股权，对价874,190,798.55元[1] - 公司向平煤隆基购买光伏材料100%股权，对价38,367,558.45元[1] 资金往来 - 2024年9月30日收到第一期股权转让款445,837,307.26元[2] - 2024年9月30日支付光伏材料股权款38,367,558.45元[2] - 2025年1月24日收到剩余股权转让款428,353,491.29元[2] 交易结果 - 截止公告日累计收到股权转让款874,190,798.55元[3][4] - 交易对价款已全部支付完毕[4]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为现场参观 [2] - 参与单位为东方财富证券，4 人参与 [2] - 活动时间为 2025 年 1 月 17 日 [2] - 活动地点在河南郑州 [2] - 上市公司接待人员包括党委书记、董事长杜永红，副总裁、董事会秘书常兴华，副总裁陈炯明，一级经济师吕晓斌，副总经济师裴津峰 [2] 公司情况介绍 - 董事长杜永红介绍易成新能 2024 年经营情况、成绩及 2025 年发展战略和目标 [2] - 公司围绕“高端碳材、新型储能”优化产品结构，探索创新，提升竞争力 [2]

公司概况 - 易成新能证券代码：300080 [1] - 投资者关系活动类别：现场参观 [2] - 活动时间：2025年1月17日 [2] - 活动地点：河南郑州 [2] 参与人员 - 东方财富证券副总裁：邓娟 [2] - 东方财富证券河南分公司负责人：余海松 [2] - 东方财富证券河南分公司机构业务管理总监：魏河城 [2] - 东方财富证券郑州营业部负责人：魏佳 [2] - 易成新能党委书记、董事长：杜永红 [2] - 易成新能副总裁、董事会秘书：常兴华 [2] - 易成新能副总裁：陈炯明 [2] - 易成新能一级经济师：吕晓斌 [2] - 易成新能副总经济师：裴津峰 [2] 公司战略与目标 - 易成新能2024年经营情况：围绕"高端碳材、新型储能"优化产品结构，提升竞争力 [2] - 2025年发展战略：与上海东方财富证券在市值管理、资本运作等方面展开深度协作 [2] 合作潜力 - 上海东方财富证券关注新能源新材料行业，易成新能具有很大合作潜力 [3] - 调研目的：深入了解易成新能需求，加强沟通与协作，探讨多领域合作机会 [3] 附件与日期 - 附件清单：无 [3] - 日期：2025年1月18日 [3]

2024年整体业绩预计情况 - 2024年预计利润总额亏损8 - 9亿元，上年同期亏损1.73万元[3] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6 - 7亿元，上年同期盈利4606.38万元[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9 - 10亿元，上年同期亏损603.32万元[3] - 2024年预计营业收入32 - 36亿元，上年同期为98.84207亿元[3] 平煤隆基业绩及股权出售情况 - 2024年1 - 9月平煤隆基利润总额 - 5.71亿元，归母净利润约为 - 4.40亿元，9月30日公司已出售其股权[5] - 预计非经常性损益对当前净利润的影响金额约为3亿元，主要源于出售平煤隆基80.20%股权投资收益及政府补助[7] 资产减值损失情况 - 2024年因石墨电极产品价格下跌，公司拟计提资产减值损失约1.90亿元[7]

公司基本信息 - 公司于2010年4月26日核准首次发行3500万股，6月25日在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本为1873380436元[5] - 公司股份总数为1873380436股，全部为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，员工持股计划等3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与决策 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，可60日内请求法院撤销违规决议[23][27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 6种情形公司需2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事比例不低于三分之一[102] - 董事会设董事长、副董事长各1人，由全体董事过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[112] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[130] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[134] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润的30%[148] 其他规定 - 公司设党委和纪委，党委书记由董事长担任[81] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[155] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[169][171]

股东大会概况 - 2025年1月14日14:30召开股东大会，召集人为董事会[3] - 260人出席，代表股份1221175011股，占比65.1856％[5] 提案表决情况 - 提案1选举李棽为独立董事，总同意1218167747股[11] - 提案2修订《公司章程》，总同意占比99.9001％[13] - 提案3买责任险，总同意占比99.8801％[14] - 提案4子公司担保，总同意占比99.8830％[15]

股东大会信息 - 股东大会于2025年1月14日召开，股权登记日为1月8日[3][4] - 出席股东及代表260人，代表股份1,221,175,011股，占比65.1856％[7] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事的议案》同意1,218,167,747股，占比99.7537％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意1,219,954,910股，占比99.9001％[14] - 《关于为董监高买责任险的议案》同意1,219,711,310股，占比99.8801％[16] - 《关于子公司担保的议案》同意1,219,746,510股，占比99.8830％[19] 会议合规情况 - 律师认为股东大会程序合法有效[22]

河南易成新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南易成新能源股份有限公司董事会现就提名李棽女士为河南易 成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-143 河南易成新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 14 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现 ...

本次会议的通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件、专人送达、电话和微 信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席江泳先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要 求，对《公司章程》中涉及条款进行修订。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-137 河南易成新能源股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次 会议于 2024 年 12 月 26 日上午 11：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 为进一步完善公司风险控制体系，公司 ...