河南易成新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南易成新能源股份有限公司董事会现就提名李棽女士为河南易 成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委 员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □否 如否，请详 ...

河南易成新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李棽女士作为河南易成新能源股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人河南易成新能源股份有限公司董事会提 名为河南易成新能源股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过河南易成新能源股份有限公司第六届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 1 如否，请详细说明：_________ ...

河南易成新能源股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称" ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-139 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股 集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任陈炯明先生为公 司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 陈炯明先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-140 河南易成新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 公司根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及规范性文件的要求，对《公 司章程》中涉及条款进行修改。 一、《公司章程》修订情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、公司第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年十二月二十七日 1 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 | | | 司事务的董事担任，该董事为公司董事长， | | | 由董事会选举产生。 | 本次修改《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议， 待股东大会审议通过后 ...

股权情况 - 开封发投持有易成新能股份269,597,800股，占总股本比例14.39%[2] 减持计划 - 计划减持不超18,500,000股，不超总股本1%[2][4] - 减持来源为2023年5月协议转让，方式为集中竞价[4][5] - 拟减持时间为公告发布日起十五个交易日后三个月内[5] - 拟减持价格参考二级市场价格[5] 其他说明 - 本次减持计划实施有不确定性，不会影响公司治理等[7]

河南易成新能源股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-134 3、补助对公司的影响 | 序 | | 收到时 | 政府补助 | 支付补 | 政府补助金 | 是否与公司 | | | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 公司名称 | 间 | 项目名称 | 助的单 | 额(元) | 日常经营活 | 分类 | 政策依据 | 有可持 | | | | | | 位 | | 动相关 | | | 续性 | | | 开封平煤 | 2024 | | | | | 与 收 | 河南省财政厅 | | | | 新型炭材 | 年 12 | | | | | | 河南省科学技 | 不确定 | | 1 | 料科技有 | 月 10 | 2024 年第 | | 8,000,000 | 是 | 益 相 | 术厅《关于明 | | | | | | 五批省科 | | | | 关 | | | | | 限公司 | 日 | | 河南省 | | | | 确 2024 年第五 | | | | | | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024－133 2024 年 12 月 3 日，公司控股股东中国平煤神马与其一致行动人大庄矿签署 了《股份转让协议》，大庄矿拟将其持有的公司 1,880,751 股无限售流通股份（占 公司总股本 0.10%）以 4.15 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给中国平煤 神马。本次协议转让为公司控股股东与一致行动人之间内部协议转让，不涉及通 1 过二级市场减持公司股份的行为，其合计持股比例和数量未发生变化。本次协议 转让后，各方股份变动情况如下： 河南易成新能源股份有限公司 关于控股股东与一致行动人之间内部协议转让股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）与一致行动人平顶山煤业（集 团）大庄矿劳动服务公司（以下简称"大庄矿"）于 2024 年 12 月 3 日签署了《股 份转让协议》，大庄矿拟将其持有公司 1,880,751 股无限售流通股份（占公司总 股 ...

公司概况 - 证券代码：300080，证券简称：易成新能 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-003 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：路演活动 [2] - 参与单位及人员：31人，包括和君资本、海通证券、价值源私募等多家机构及个人投资者 [2] - 时间：2024年11月29日 [2] - 地点：广东深圳 [2] - 上市公司接待人员：中国平煤神马集团副总经济师、易成新能董事长杜永红，易成新能党委副书记李保林等 [2] 主要内容介绍 - 董事长杜永红介绍新能源新材料产业发展现状及未来展望 [3] - 党委副书记李保林介绍集团创业历程及产业链发展历程 [3] - 副总裁、总工程师杨光杰介绍集团科技创新成果及易成新能科技创新发展路径 [3] - 财务总监王尚锋介绍集团财务状况及易成新能降本增效措施 [3] - 副总裁、董事会秘书常兴华介绍集团资本运作案例及易成新能资本运作规划 [3] - 资本运作部高级主管姚鹏昊介绍集团资本运作战略及未来规划 [3] 投资者关注问题 - 核心竞争力：超高功率石墨电极产业链完整，国内市场占有率第一，国际市场前五 [3] - 股权回购注销：2024年6月回购注销302,768,990股，总股本减少至1,873,380,436股 [4] - 股权激励计划：已制定合理方案，条件允许时适时开展 [4] - 并购计划：聚焦新兴产业，坚持外延式并购和内部重组相结合 [4] - 规划布局：坚定“新能源、新材料”战略方向，推进战略化并购和产业化重组 [4] 其他 - 附件清单：无 [5] - 日期：2024年11月30日 [5]

资产交易 - 公司将平煤隆基80.20%股权出售给中国平煤神马，购买平煤隆基持有的光伏材料100.00%股权[11] - 以2024年4月30日为评估基准日，平煤隆基80.20%股权作价8.7419079855亿美元，光伏材料100.00%股权作价3836.755845万美元[21][22][23] - 置出资产首笔转让价款445,837,307.26元，占比51.00%，剩余49.00%后续支付；购入资产交易对价38,367,558.45元一次性支付[24][25] - 2024年11月4日，平煤隆基80.20%股权变更登记至中国平煤神马名下；11月14日，光伏材料100.00%股权变更登记至公司名下[54][55] - 中国平煤神马尚需支付剩余49.00%股权转让价428,353,491.29元[82] 决策审批 - 2024年8月14日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过本次交易相关议案[40] - 2024年9月30日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过本次交易相关议案[40] 人员变动 - 2024年董事王健辞职，补选游鹏飞为董事[64] - 2024年常务副总裁万建民、总法律顾问丁晖辞职[66] - 2024年10月董事长王安乐辞职，杜永红当选董事长，李欣平被聘任为总裁[67] - 2024年10月10日，孙捷被聘任为副总裁[68] - 平煤隆基常兴华、董勤良不再担任董事，江泳、张海忠为董事；王尚峰不再担任监事，宋保才为监事[69] 担保情况 - 交易前公司为平煤隆基银行债务提供保证担保，担保合同金额3亿元，实际融资担保金额2.68亿元[73] - 2024年7月17日，平煤隆基偿还贷款1亿元，公司为其实际提供银行融资担保余额为1.68亿元[74] - 2024年9月18日，平煤隆基解付银行承兑汇票，公司为其实际提供银行融资担保余额为1.5亿元[74] 交易状态 - 置出资产和购入资产相关合同已成立生效且正常履行[76][78] - 截至法律意见出具日，除中国平煤神马办理股权质押履约保障措施外，各方未违反承诺[79] - 本次交易已履行全部批准和授权程序，具备实施法定条件[83]