股东大会信息 - 公司定于2024年9月30日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月30日下午14:30，网络投票时间为2024年9月30日[2] - 股权登记日为2024年9月24日[5] - 会议地点为河南省郑州市金水区红专东路132号中国平煤神马集团平美酒店会议室[5] 提案相关 - 本次股东大会审议22项提案，涉及关联交易，关联股东回避表决[6][7][8][10] - 提案均为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[10] - 提案表决结果对中小投资者单独计票并披露[10] 登记信息 - 登记时间自股权登记日至2024年9月25日下午17:00止[11] - 登记地点为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦[11] 投票信息 - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体操作流程见附件一[13] - 普通股投票代码为350080，投票简称为易成投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月30日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统开始投票时间为2024年9月30日上午09:15，结束时间为下午3:00[26] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[22] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[23] 其他 - 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》作为投票对象的子议案数为13[32] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[15] - 股东大会联系人是常兴华，联系电话为0371 - 89988672[14] - 公司第六届董事会第十九次会议决议作为备查文件[16] - 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票[19]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年9月13日14:30召开[2] - 会议通知于2024年9月10日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 股东大会信息 - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[3] - 2024年第五次临时股东大会定于2024年9月30日14:30召开[3] - 召开地点为河南省郑州市金水区红专东路132号会议室[3] - 召开临时股东大会议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

河南易成新能源股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟向公司 控股股东中国平煤神马控股集团有限公司出售所持有的平煤隆基新能源科技有 限公司（以下简称"平煤隆基"）80.20%股权并购买平煤隆基持有河南平煤隆基 光伏材料有限公司100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成《上市公 司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 上市公司于2024年8月14日披露了《河南易成新能源股份有限公司重大资产出 售及购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"草案"）。上市公司于2024年 9月14日披露了《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报 告书（草案）（修订稿）》（以下简称"草案（修订稿）"）。现对草案（修订稿 ）与草案的主要差异情况进行说明如下： | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | | 释义 | "北京德恒（郑州）律师事务所"所修订为"北京德恒律师事务所" | | 重大事项提示 | 在"五、本次交易方案实施需履行的批准程序"中更新了本次交易方案已 履行及尚需履行决策程序的进展情况。 | | | 在"三、与上市公司相关的风险"之"（二）对标的企业提供担保事项的 风 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-102 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2023 年 8 月 26 日上午 10：00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件、专人送达、电话和微信 等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生召集并主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书出席会议，公司监事列席会议， 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 ...

公司股本与注册资本变更 - 2024年6月4日，公司以1元总价回购注销中国平煤神马集团所持302,768,990股[16] - 2024年6月28日，公司完成注册资本变更登记，注册资本变更为1,873,380,436元[16] - 公司本次回购注销业绩补偿股份数量为302768990股，占回购前公司总股本的13.91%，以1元总价回购并注销，总股本由2176149426股减少至1873380436股[138][139] - 有限售条件股份变动前数量950804229股，比例43.69%，变动后数量576750471股，比例30.79%[143] - 国有法人持股变动前数量948431042股，比例43.58%，变动后数量574315159股，比例30.66%[143] - 其他内资持股变动前数量2373187股，比例0.11%，变动后数量2435312股，比例0.13%[143] - 无限售条件股份变动前数量1225345197股，比例56.31%，变动后数量1296629965股，比例69.21%[143] - 股份总数变动前2176149426股，比例100.00%，变动后1873380436股，比例100.00%[143] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,886,317,742.87元，上年同期为4,886,869,324.09元，同比减少61.40%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -441,519,898.20元，上年同期为84,422,862.28元，同比减少622.99%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -463,139,922.95元，上年同期为72,393,396.80元，同比减少739.75%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -51,222,330.72元，上年同期为150,314,526.06元，同比减少134.08%[17] - 本报告期基本每股收益为 -0.2072元/股，上年同期为0.0388元/股，同比减少634.02%[17] - 本报告期稀释每股收益为 -0.2072元/股，上年同期为0.0388元/股，同比减少634.02%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.64%，上年同期为1.45%，同比减少8.09%[17] - 本报告期末总资产为16,078,082,789.16元，上年度末为16,841,340,897.51元，同比减少4.53%[17] - 本报告期营业收入18.86亿元，上年同期48.87亿元，同比减少61.40%，主要因电池片销量大幅减少[46] - 本报告期营业成本17.99亿元，上年同期42.78亿元，同比减少57.95%，因电池片收入减少[46] - 本报告期财务费用1.31亿元，上年同期0.89亿元，同比增加47.30%，因融资规模增加[46] - 投资收益为 -577.45 万元，占利润总额比例 1.02%；资产减值为 -2.46 亿元，占比 43.53%；营业外收入为 319.09 万元，占比 -0.56%；营业外支出为 5.45 万元，占比 -0.01%[52] - 本报告期末货币资金 22.37 亿元，占总资产 13.92%，较上年末比重增加 1.74%；应收账款 19.01 亿元，占比 11.82%，比重增加 0.49%；存货 19.99 亿元，占比 12.43%，比重增加 0.54%等[53] - 报告期投资额为 490 万元，上年同期为 0，变动幅度 100%[56] 公司非经常性损益情况 - 2024年上半年公司非经常性损益合计21,620,024.75元，其中非流动性资产处置损益1,049,577.76元，计入当期损益的政府补助25,881,278.60元等[20] 行业市场规模与发展趋势 - 2024年上半年全国光伏新增并网容量达102GW，同比增长31%；非化石能源发电装机占比达55.7%，并网风电和光伏发电合计装机规模占总装机容量比重为38.4%[24] - 预计2029年全球锂电池电动工具市场规模将达215.6亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为8.1%[25] - 高工产业研究院预计2024年中国锂电池市场出货量超1100GWh，同比增长超27%，其中动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%，储能电池出货量超200GWh，同比增长超25%[25] - 截止2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达44.4GW/99.1GWH，较2023年底增长超40%，锂离子电池储能占比97%[26] - 到2025年，电化学储能系统成本降低30%以上；到2030年，新型储能全面市场化发展[26] - 2024 - 2030年国内全钒液流电池新增装机规模有望达11 - 93GWh[26] - 2024年上半年光伏电池片产量达310GW，同比增长约37.8%，但价格下滑超15%[27] - 2024年上半年中国光伏产品中硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%，出口总额为186.7亿美元，同比下降约35.4%[27] - 预计到2024年底，TOPCon电池产能占比将达66.4%，且未来几年保持领先[27] - 2024上半年全球锂电负极材料产量96.7万吨，中国产量95.2万吨，同比增长29%[29] - 高工产业研究院预计2024年中国负极材料出货超200万吨，电解液出货超130万吨，2030年负极材料出货有望达580万吨[29] 公司各业务线产能与项目情况 - 中原金太阳规划十四五期间建设3GW风光清洁能源电站目标[31] - 易成阳光建设有年产1.5GWh锂电池项目，主要生产18650和21700圆柱形锂离子电池[32] - 18650电池容量范围2000mAh至35000mAh共5种，21700电池容量范围4000mAh至5600mAh共4种[32] - 集中式光伏电站一般6MW以上，以“全额上网”方式为主；分布式光伏电站采用“自发自用、余电上网”模式[30] - 2024年新增光伏发电并网装机中，集中式、分布式与户用三足并举[31] - 1GWh全钒液流电池所需钒金属用量不到0.5万吨[34] - 开封时代具备300MW/年全钒液流电池储能系统产能[34] - 到2025年新型储能装机规模达到30GW以上，到2030年实现全面市场化发展[34] - 高效单晶硅太阳能电池片规划产能4GW，分两期建设[36] - 公司拟出售平煤隆基80.20%股权，购买其持有的光伏材料100%股权[36] - 鞍山中特、首成科技拥有针状焦产能10万吨/年[37] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 石墨电极及相关产品营业收入2.47亿元，同比减少19.53%，营业成本2.87亿元，同比增加6.20%，毛利率-16.25% [47] - 电池片营业收入3.69亿元，同比减少89.36%，营业成本4.69亿元，同比减少84.76%，毛利率-27.02% [47] - 光伏施工营业收入0.81亿元，上年同期58.00万元，同比增加1291.06% [48] - 国内营业收入18.86亿元，占比99.99%，同比减少61.40%；国外营业收入10.50万元，占比0.01%，同比增加100% [48] - 截止2024年6月30日，中原金太阳装机容量279MW，半年度发电量1.10亿度，实现营业收入0.89亿元，净利润0.09亿元[51] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额 3.27 亿元，报告期投入 1679.49 万元，已累计投入 3.13 亿元，累计变更用途的募集资金总额 2.20 亿元，比例 67.42%[57] - 年产 500MW 高效单晶硅电池研发及产业化项目累计投入 5101.38 万元，投资进度 100%；补充流动资金累计投入 5200 万元，投资进度 100%；53.05MWp 分布式光伏电站建设项目报告期投入 1679.49 万元，累计投入 2.10 亿元，投资进度 95.22%[59] - 原募投项目“年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目”已投入募集资金51,013,811.31元，剩余220,455,247.25元转入“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”[60][61][62] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”拟投入募集资金总额22,045.52万元，本报告期实际投入1,679.49万元，截至期末实际累计投入20,991.65万元，投资进度95.22%[61] - 变更用途募集资金金额220,455,247.25元占本次非公开发行实际募集资金净额323,127,580.10元的68.23%[62] - 2021年8月25日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金51,013,811.31元[60] - 2021年8月25日，公司同意使用不超过13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年按时归还[60] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”于2023年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益201.91万元[61] - 尚未使用的募集资金用于支付中原金太阳募投项目工程建设尾款及质保金等款项，支付完毕后专户将注销[60] 公司合规与风险情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[63] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[64][65] - 公司面临国家政策变化、市场竞争、技术迭代等风险[67][68][69] - 2021年1月5日开封炭素被美国列入制裁名单，影响海外订单结算及贷款[70] - 2024年以来硅片等主材价格波动大，影响公司盈利水平[71] - 公司2024年半年度报告未经审计[111] - 公司及相关人员因违反信息披露管理办法，于2024年5月13日被出具警示函并记入诚信档案[112] 公司子公司营收与利润情况 - 开封平煤新型炭材料科技有限公司营收5.8432198亿美元，净利润2569.046416万美元[66] - 平煤隆基新能源科技有限公司营收9亿美元，净利润 - 4.4484257237亿美元[66] - 河南中原金太阳技术有限公司营收5亿美元，净利润774.545633万美元[66] - 河南易成阳光新能源有限公司营收1亿美元，净利润 - 4118.45461万美元[66] - 河南中平瀚博新能源有限责任公司营收3000万美元，净利润 - 1413.344342万美元[66] - 河南易成瀚博能源科技有限公司营收3亿美元，净利润 - 1406.890405万美元[66] - 青海天蓝新能源材料有限公司营收1.1亿美元，净利润 - 2148.968843万美元[66] 公司股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.64%，召开及披露日期为2024年02月22日[75] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为70.64%，召开及披露日期为2024年03月21日[75] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为70.88%，召开及披露日期为2024年04月18日[75] - 2023年度股东大会投资者参与比例为70.65%，召开及披露日期为2024年05月07日[75] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为65.83%，召开及披露日期为2024年07月04日[75] 公司人员变动情况 - 曹德彧、曹延标于2024年03月04日因工作调动离任[76] - 杜永红于2024年03月05日被董事会聘任为总裁，于2024年03月21日被股东大会选举为董事[76] - 丁晖于2024年03月05日被董事会聘任为总法律顾问[76] - 万善福于2024年04月11日因退休离任董事[76] 公司子公司环保相关情况 - 平煤隆基新能源科技有限公司属于鼓励类企业，单晶硅光伏电池转化效率大于22.5%[81] - 河南福兴新材料科技有限公司2024年3月18日排污许可证变更，二氧化硫年排放量限值8.3912吨/年、颗粒物3.7709吨/年、氮氧化物19.8418吨/年[84] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司颗粒物排放总量2.002238t，核定排放总量2.102t/a [85] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司二氧化硫排放总量2.321t，核定排放总量10.511t/a [85] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司于2023年6月2日变更排污许可证，有效期至2028年6月1日[82] - 河南易成瀚博能源科技有限公司排污许可证有效期至2028年11月7日[83] - 南阳天成新能源科技有限公司排污许可证有效期至2024年8月27日[83] - 平煤隆基

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-109 河南易成新能源股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 常务副总裁万建民先生，总法律顾问丁晖先生递交的书面辞职报告。万建民先生 因达到领导干部离职年龄，申请辞去公司常务副总裁职务，万建民先生的原定任 期为 2020 年 04 月 20 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 丁晖先生因工作调动原因，申请辞去公司总法律顾问职务，丁晖先生的原定任期 为 2024 年 03 月 05 日至 2025 年 10 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，万建民先生直接持有公司股票 2,968,583 股，占公司目 前总股本的 0.16%。辞职后，万建民先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高 级 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国平煤 神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执 照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 的2024年半年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行保险监督管理委员会核准，在国家市场监督管理局登 记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013年7月经中国银保监会批准 成立财务公司。注册资本原为人民币10亿元，2019年8月13日经平顶山银保监分 局批准，财务公司各股东同比例增加注册资本金20亿元，增加后注册资本金达到 30亿元。其中，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（现更名为"中国平煤 神马控股集团有限公司"），出资额15.30亿元，出资比例51%；平顶山天安煤业 股份有限公司，出资额10.50亿 ...

河南易成新能源股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 | 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | 金额 | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人 及 | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-104 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议及第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年半年度计提减值准 备的议案》，现将 2024 年半年度计提减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、固定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的 可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资 产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定 的减值迹象，应进行计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清 ...

河南易成新能源股份有限公司 审阅报告 守正创新阅字 202400001 号 河南守正创新 (普通合伙) 师事么 您可使用手机 *打一+1",或进入"注册会计师在最佳是否比比自我或许可的会社师少爷所用 [ 您可使用手机 *打一律"或进入"注册会计师在最强 一般将平台（http://acemplexectly com/x/2017/10/08/2019/08/2019 目 | 项 | 目 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | ਜ | | 备考财务报表 | | 3 | | 备考合并资产负债表 | | 3 | | 备考合并利润表 | | 5 | | 备考合并财务报表附注 | | 6 | | 备考合并财务报表附注补充资料 | | | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9 号楼9层906 电话:0371-65335617 审 阅 报 告 守正创新阅字 202400001 号 河南易成新能源股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的河南易成新能源股份有限公司(以下简称"易成新能")按照备考财务报 表附注二所述的 ...