公司概况 - 易成新能2010年6月25日在深交所创业板上市，代码300080[16] - 业务主线为高端碳材、新型储能，涵盖新能源、新材料多项业务[16] 组织架构 - 股东大会是最高权力机构，有《股东大会议事规则》[23] - 董事会是决策机构，下设四个专门委员会[24] - 公司本部有8个职能部门，8家全资子公司和5家控股子公司[26] 发展战略 - 重点发展新能源、新材料核心产业，加速电站建设[27] - 发展愿景是建设全球优秀的功能性材料领军企业[31] 内部控制 - 审计公司认为2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 内控评价依据相关规范，范围含公司及子公司[20][21] - 建立多项内控制度，涉及采购、存货等多方面[34][35] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷总体影响超净利润5%[48] - 重要缺陷总体影响在净利润3%-5%[48] - 一般缺陷总体影响低于净利润3%[50] - 非财务报告重大缺陷影响利润总额错报超5%[52] - 重要缺陷影响利润总额错报3%-5%[52]

募集资金情况 - 公司发行股份80,740,735股，发行价4.05元/股，募集资金总额326,999,976.75元，净额323,127,580.10元[1] - 截至2021年7月2日，发行募集资金全部到位[2] - 2024年度募集资金总额为32700万元[24] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计投入31,770.88万元，余额为602.57万元[3][4] - 2024年6月，将专户余额73.75万元永久补充流动资金并注销专户[6] - 2024年累计使用募集资金31,770.88万元，未使用资金存放于专户[11] 项目变更与进度 - 2024年对53.05MWp分布式光伏电站建设项目容量布局进行变更[11] - 2024年“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”结项[11] - 2024年“53.05MWp分布式光伏电站建设项目”装机容量调整为58.20MW[16] 各项目投入情况 - 年产500MW超高效单晶硅电池研发及产业化项目累计投入5101.38万元，投资进度100%[24] - 补充流动资金累计投入5200万元，投资进度100%[24] - 53.05MWp分布式光伏电站建设项目本年度投入2157.34万元，累计投入21469.50万元，投资进度97.39%[24] 资金置换与补充 - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5101.38万元[25] - 2021 - 2022年公司使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，到期归还[25] 项目状态与预期 - 截至2024年12月31日，53.05MWp分布式光伏电站建设项目已完工，剩余募集资金用于支付质保金和尾款[25] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”预计2023年12月31日达到预定可使用状态[28] - “53.05MWp分布式光伏电站建设项目”于2024年4月整体结项，全年发电量及收入未达满产预期[28]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入342,217.61万元，较上年度减少646,203.09万元，减少幅度为65.38%[7] - 2024年末资产总计132.06亿元，较2023年末的168.41亿元下降21.59%[1] - 2024年度净利润亏损10.47亿元，2023年度盈利2760万元[29] 市场扩张和并购 - 2024年9月30日公司召开2024年第五次临时股东会议，审议通过重大资产重组相关交易[10] - 重大资产重组交易中，公司向控股股东出售平煤隆基新能源科技有限公司80.20%的股权，同时购买河南平煤隆基光伏材料有限公司100%股权[10] 股本变动 - 2024年6月控股股东股份减少302,768,990股，总股本减少至1,873,380,436股[61] 子公司相关 - 公司持有开封平煤新型炭材料等多家一级子公司股权，持股比例从49.52% - 100%不等[64] - 2024年公司纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户、减少10户[66] 财务政策 - 公司财务报表在持续经营假设基础上编制，报告期末起12个月未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[69] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[72][73] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[183] - 企业所得税税率为15%、25%，河南易成新能源股份有限公司等纳税主体按25%计缴，开封平煤新型炭材料科技有限公司等按15%计缴[184]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[6] - 2024年召开8次独立董事专门会议[9] 人事变动 - 2024年3月5日聘任杜永红为总裁、丁晖为总法律顾问[19] - 2024年10月10日杜永红辞总裁，聘任李欣平、孙捷[19] - 2024年12月26日聘任陈炯明为副总裁[19] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[16] - 2024年10月23日聘任河南守正创新为年度审计机构[20] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[20] 未来展望 - 独立董事展望2025年继续履职保护投资者利益[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[6] - 2024年召开8次独立董事专门会议[9] 人员聘任与离职 - 2024年3月5日聘任杜永红为总裁、丁晖为总法律顾问[19] - 2024年10月10日杜永红辞总裁，聘任李欣平、孙捷[19] - 2024年12月26日聘任陈炯明为副总裁[19] 其他事项 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[16] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等定期报告[17] - 2024年10月23日聘任河南守正为审计机构[20] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[20]

会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事列席1次[4] - 2024年召开13次董事会，独立董事全出席[5] - 报告期内召开8次独立董事专门会议[8] 关联交易审议 - 2024年多次董事会审议通过关联交易议案[15] 人员聘任变动 - 2024年3月聘任杜永红为总裁等[18] - 2024年10月杜永红辞总裁，聘任李欣平等[18] - 2024年12月聘任陈炯明为副总裁[18] 审计相关 - 2024年10月聘任河南守正创新为审计机构[19] - 亚太（集团）会计师事务所被暂停业务12个月[19] 报告发布 - 按时发布多份报告及内控自评报告[17]

高管薪酬 - 董事长薪酬拟定为40万元/年（税前）[7] - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[7] - 总裁薪酬拟定为38万元/年（税前）[9] - 常务副总裁等高管薪酬拟定为27 - 36万元/年（税前）[9] - 基本年薪与绩效年薪之比为4：6[14] - 任期激励收入不超任期内绩效年薪之和的20%[16] 考核与激励 - 绩效年薪考核合格标准为百分制80分[15] - 公司将适时推行6种中长期激励方式[19] 协议管理 - 高管任期每届3年，同一岗位连续聘任不超三届[12] - 聘用期满不再续聘等情形协议终止[23] - 业绩考核低于80分或完成率低于70%可提前终止协议[25] - 连续两年考核不合格可提前终止协议[26] 人员约束 - 出现严重损害公司利益扣减或追回当年绩效年薪[21] - 申请辞职须提前三十日书面提出[27] - 重要项目未完成不得辞职或转岗[28] - 造成国有资产损失公司可要求赔偿追责[28] - 离职后对商业秘密和核心技术保密[30] 办法生效 - 本办法自股东大会审议通过之日起生效[32]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-030 河南易成新能源股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易内容：中国平煤神马集团控股有限公司（以下简称"中国平煤神马集 团"）为河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持 公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，将持续为 公司及子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限 按照年化 1%的担保费率支付担保费用，预计 2025 年度需向中国平煤神马集团支 付担保费不超过人民币 5,000 万元。 2.关联关系：中国平煤神马集团系公司控股股东。本次向控股股东支付担保 费用的事项将构成关联交易。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不 会影响公司的独立性。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交 ...

报告审议与披露 - 2025年3月20日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《2024年度报告》和《2024年度报告摘要》[1] - 2025年3月22日公司在巨潮资讯网披露《2024年度报告》和《2024年度报告摘要》[1]

人员数据 - 2024年末守正创新合伙人20人，注册会计师72人，签过证券服务审计报告的27人[4] - 项目合伙人张战晓等3人信息[8] 业绩数据 - 2024年度守正创新收入4301.71万元，审计业务3123.74万元，证券业务2127.92万元[5] - 2025年度审计服务收费110万元（含税）[12] 其他信息 - 守正创新职业保险累计赔偿限额和风险基金之和7567.56万元[6] - 近三年守正创新执业处罚为0次[7] - 公司拟续聘守正创新为2025年度审计机构，待股东大会审议[2][13][14][16]