证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-059 成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 （三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室 （四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 （五）召集人：公司董事会 （六）主持人：董事长谢俊先生 （七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的 ...

四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 电话：028-86110855 传真：028-86110842 邮编：610015 成都市青羊区西御街西御大厦 B 座 13 楼 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 四川天润华邦律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天润 20230915-1 号 致：成都振芯科技股份有限公司 四川天润华邦律师事务所（以下简称"本所"）受成都振芯科技股份有限公 司（以下简称"公司""振芯科技"）委托，指派孙迪律师、夏杨添律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以 及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 ...

公司业务情况 - 2023年上半年智慧城市建设运营服务板块收入8697.56万元，总体平稳，产品化应用逐步落地，依托川内优势开展城市级视频监控系统项目，中标多个相关项目，围绕无人平台智能化应用开展视频AI产品研制量产工作 [1] - 公司从北斗一代到三代参与标准制定并掌握核心技术，推进北斗三代产品技术验证及落地，拓展北斗三号接收机等产品市场，北斗二代终端向三代终端更迭，北斗三代终端及模块订单较去年同期增长明显 [2] 费用情况 - 2023年半年度管理费用8038.84万元，同比增长32.23%，系新增员工持股计划股份支付费用所致 [2] - 2023年半年度研发费用5945.25万元，同比增长54.59%，因持续加大研发投入、新增研发项目立项和研发人员工资增加等综合影响 [2] 诉讼进展 - 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司解散诉讼仍在重审二审审理过程中，公司日常经营业务正常 [2] 产业园建设 - 公司办公科研场地局促，对外租赁场地达上万平，年租金近千万元，因现有场地无法满足需求且再融资问题未解决，拟调整原北斗产业园建设方案 [2][3] - 向高新区政府退还50亩国有土地使用权，保留83.86亩土地投资约7.3亿元建设约11万平米的“创芯智能产业园”，建设周期2024 - 2025年 [3] 员工激励 - 公司2022年员工持股计划解锁条件已成就，将于2023年9月22日解锁 [3] - 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票还有2期等待归属，2022年度公司层面年度业绩考核已达标，将依规开展归属事宜，暂无新的股权激励方案 [3]

成都振芯科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资 讯网披露了第六届董事会第二次会议决议公告，经核查，发现第六届董事会第二次会 议相关独立意见需要补充披露，内容如下： 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《指引第 2 号》"）及《成都振芯科技股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为成都振芯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六 届董事会第二次会议相关议案及事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度关联交易事项的独立意见 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见 经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报 告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度 发生并累计至 202 ...

集成电路业务 - 公司主营业务包括集成电路设计、芯片制造、系统集成等[1] - 公司持续深耕数模类芯片设计领域,在北斗三代、频率合成器以及转换器等多个产品方向取得技术突破[2][3][4] - 公司研制的新一代北斗三基带芯片具有国内先进水平,支持北斗三号系统RNSS、RDSS和全球短报文业务[3] - 公司研制的转换器芯片在宽带通信、测试仪器仪表等高端应用领域具有国内先进水平[4] - 公司研制的软件无线电芯片率先突破了软件无线电关键技术[5] - 公司研制的时钟芯片在卫星、计算机、仪器仪表等领域有广泛应用,具有国内先进水平[6] - 公司集成电路产品主要面向行业用户市场,受新基建加速、信息化率提升和国产化率提升三方面因素拉动[35] - 公司整体集成电路产品销售继续保持较好增长,但受设计服务项目验收节点影响,本期集成电路业务实现营业收入24,984.97万元,较上年同期下降4.72%[52] 北斗导航业务 - 公司持续加大在北斗导航、5G通信等领域的研发投入[1] - 公司控股子公司国星通信、新橙北斗等业务发展良好[1] - 公司在北斗应用业务中构建了国内少有的北斗卫星导航"元器件—终端—系统应用"全产业链条发展[1] - 公司深耕北斗卫星导航行业20余载,拥有国内领先的高动态、高精度、抗干扰、组合导航等关键技术自主知识产权[36] - 公司重点拓展了北斗三号接收机、模块组件等产品市场,在高精度定位技术、抗干扰算法、终端集成技术方向得到进一步提升[36] - 公司北斗二代终端产品正逐步向北斗三代终端产品更迭,虽然公司签订的北斗三代终端及模块订单较去年同期增长明显,但受报告期交付北斗二代终端产品较上年同期下降因素影响,本期北斗导航综合应用业务实现收入9,800.21万元,较上年同期下降30.52%[53] - 公司积极拓展北斗综合应用场景,重点推进水文地质勘测、城市轨道交通、安全应急等行业的北斗运营服务[36] 视觉类智能产品 - 公司持续围绕无人平台智能化应用方向开展视觉类智能产品研制量产工作,重点布局机载配套设备市场,视觉类智能产品在销售区域与客户数量方面显著增长,预期视觉类智能产品有望成为新的业绩增长点[53] - 公司以多年来在各类应用场景中积累的海量视频数据学习为前提,深入研究国内外无人系统自主导航技术[36] - 公司视觉类智能产品在销售区域与客户数量方面显著增长,目前已在多个无人平台项目中承担系统集成任务[36] 研发投入 - 公司作为高技术企业,成立20年拥有完善成熟的技术研发体系和技术平台,持续保持高研发投入[1] - 公司拥有研发人员408人,占公司人员总数41%,其中博士及以上学历6人,硕士学历158人[2] - 公司持续加大内部培养和外部引进人才力度,培养了一批行业尖端人才,致力于打造高效创新的研发团队[3] - 报告期内公司研发投入占营业收入的17.09%,其中费用化研发投入占55,394,561.19元,资本化研发投入占18,999,159.51元[4] - 公司重点研发项目包括频率合成器、时钟、转换器和软件无线电等,预计将进一步丰富产品形态,形成品牌优势[4] - 研发投入增加85.15%,主要系本期加大研发投入力度,研发人工费用增加所致[1] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为15.91亿元,同比增长12.3%[1] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元,同比增长5.7%[1] - 2023年上半年公司营业收入为435,299,604.80元,同比下降12.96%[20] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为109,515,532.29元,同比下降32.66%[20] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-77,807,561.04元,同比下降47.62%[20] - 2023年6月30日公司总资产为2,720,568,617.42元,较上年度末增加4.40%[20] - 2023年6月30日公司归属于上市公司股东的净资产为1,747,639,556.01元,较上年度末增加14.35%[20] 行业分析 - 公司所属行业为集成电路设计及卫星传输服务行业,属于国家重点战略布局产业[25] - 2023年上半年我国集成电路行业呈现结构性短缺特征,汽车、工业、卫星互联网等市场增长动能强劲[25] - 2023年1-6月我国集成电路进口总金额为1,626亿美元,同比下降17%,出口总金额为634亿美元,同比下降17.7%[25] - 北斗三号系统建成向全球提供服务,定位导航授时综合PNT系统已上升为国家战略[25] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和规范性文件的要求建立了完善的法人治理结构[93] - 公司控股股东成都国腾电子集团有限公司因股东分歧发生多起诉讼,可能会对公司未来的战略、财务、发展等重大经营决策产生一定的不确定性[93] - 公司未来将继续严格遵循公司的法人治治理制度及准则的要求规范运行,

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-056 成都振芯科技股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行 了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎 性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2023 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年半年度预期信用减值损失 ...

成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-049 经审核，监事会认为：公司 2022 年员工持股计划锁定期解锁条件已成就，符 合《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《成都振芯科 技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有 效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 8 月 13 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2023 年 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-054 公司将在本员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告， 敬请投资者关注。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第六届董事会第二次会议，第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划解锁条件成就的议案》，根据《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持股计划（草案）》"）、《成都振 芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）解锁条 件已成就，解锁数量为 2,052,300 股，占公司目前总股本的 0.3635%。现将有关事 项具体公告如下： 一、公司本次员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 7 月 27 日召开第五届董事会第八次临时会议，并于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-058 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯 科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大 会。 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 5、网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

成都振芯科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2023-055 二、被担保人基本情况 1、基本情况 公司名称：成都国翼电子技术有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2014 年 04 月 23 日 住所：成都高新区科园二路 10 号 2 栋 1 单元 6 层 1 号、7 层 1-2 号 法定代表人：杨国勇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都国翼电子 技术有限公司（以下简称"国翼电子"）因生产经营需要，拟向中信银行股份有限 公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 3,000 万元人民币的一年期的 综合授信额度，并由公司为其提供连带责任保证担保。鉴于国翼电子目前财务状况 稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司拟为国翼电子申请上述贷款提供保证担 保。 2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关 于为全资子公司申 ...