委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前五天通知；临时提前两天，紧急随时通知[13] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议以现场召开为原则，必要时可通讯表决[13] 职责与流程 - 负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选及资格[2] - 选择和审查候选人需形成书面材料并征求同意[10] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 下设工作组，成员由相关部门抽派[8] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[17]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 连续任职时间不得超过六年[12] - 特定股东及其亲属不得担任[8] 独立董事产生与补选 - 董事会等可提出候选人[10] - 辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[12][13] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] 委员会相关规定 - 审计委员会独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名等委员会独立董事应过半并担任召集人[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 事项审议流程 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[22] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[21] 其他规定 - 工作记录等资料保存10年[24][28] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[25] - 公司承担独立董事费用，可建责任保险制度[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[29] - 制度由董事会负责解释，股东大会审议通过生效[32]

股东大会信息 - 公司于2024年1月23日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年1月16日[2] - 现场登记时间为2024年1月19日9:30至17:00[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年1月23日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票系统投票时间为2024年1月23日9:15 - 15:00[16] - 投票代码为"350113"，简称为"顺网投票"[14] 议案相关 - 第1至3项议案为特别决议，需三分之二以上通过[4] - 其他议案为普通决议，需过半数通过[4] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可提临时提案[10] - 会议联系人曾正，电话0571 - 87205808[10]

委员会构成 - 董事会战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前五天通知；临时提前两天，紧急随时通知[11] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[6] - 下设工作组收集资料、协助预审并提交提案[7][9] - 根据提案开会讨论，必要时组织评审会，结果交董事会[9] 其他 - 会议记录保存十年[13] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[16]

股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[2] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[2] - 公司董监高申报离任六个月后的十二个月内，出售公司股票数量占比不得超50%[2] - 首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，十八个月内不得转让直接持有的本公司股份[2] - 首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月申报离职的，十二个月内不得转让直接持有的本公司股份[2] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票或其他具有股权性质的证券6个月内买卖，所得收益归公司所有[2] 股东大会与董事会授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] 股东大会相关规定 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈意见[3] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[3] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[3] 股东投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[4] 董事会会议通知 - 董事会临时会议应提前3日书面通知参会人员，紧急事项可电话等方式通知[4] 公司人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理5名[4] 股利派发 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[5] 中期分红 - 公司进行中期分红，中期数据需经过审计[5] 现金分红条件 - 现金分红条件之一是公司该年度可分配利润为正值[5] 重大投资或支出定义 - 重大投资或支出指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%且超3000万元[5] 现金分红比例 - 公司原则上每年现金分红，比例不低于当年可分配利润10%[6] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[6] 监事会职责 - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策情况，审议利润分配政策需半数监事通过[6] 不同发展阶段现金分红比例 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[8] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[8] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[8] 会计师事务所聘用 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[10] 制度修订与新增 - 修订《杭州顺网科技股份有限公司董事会议事规则》等多项制度[12] - 《杭州顺网科技股份有限公司董事会议事规则》等4项制度需提交股东大会审议通过生效[12] - 新增《杭州顺网科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》[12] 章程修改 - 章程修改事项需提交公司股东大会审议通过，授权办理工商登记变更[10] 制度查询 - 修订后相关治理制度详见巨潮资讯网[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2023年12月28日召开[1] - 会议通知于2023年12月22日送达全体监事[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 议案情况 - 会议审议通过修订《监事会议事规则》部分条款议案[1] - 表决全票通过，该议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

会议基本信息 - 会议日期为2023年10月31日下午14点 - 15点，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括国元证券、东方证券等多家证券、基金、保险、投资等机构 [2] - 上市公司接待人员为公司董事、总经理樊星先生和公司副总经理、董事会秘书戎颂怡女士 [2] 2023年第三季度经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入11.09亿元，较上年同期增长34.08%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长138.15%；扣非净利润1.53亿元，较上年同期增长177.26% [3] - 第三季度，公司实现营业收入4.27亿元，较上年同期增长36.32%；归属于上市公司股东的净利润0.95亿元，较上年同期增长394.88%；扣非净利润0.93亿元，较上年同期增长442.07% [3] 各业务领域发展情况 电竞科技领域 - 自主研发的软硬件管理产品广泛应用，电竞服务解决方案焕新升级，“网维大师9200”推出“极速启动”功能 [4] - 第三季度，电竞酒店终端规模同比增长54%，用户数同比增长59% [4] 云计算领域 - 聚焦边缘计算，基于专属技术优势和专业能力，可灵活调度算力资源，提供算力服务 [5] - 第三季度云机房数与云终端量分别同比增长18% [5] - 与中国移动咪咕公司、英特尔开展合作 [5] 互动娱乐领域 - 以ChinaJoy为代表，2023年展会展出面积突破12万平米，吸引22个国家和地区近500家中外参展企业，四天入场人数达33.8万人次 [6] - 全资子公司上海汉威与北京酷斯塔夫文化发展有限公司达成战略合作伙伴关系，共同打造“ChinaJoy音乐节” [6] AI等新技术领域 - 组建AI创能中心，聚焦游戏场景，打造“SPICE”引擎和“顺网灵悉SAGA”产品 [7] - “SPICE”引擎是智能陪伴全链路能力引擎，“顺网灵悉”基于该引擎打造，第三季度开启限量邀测 [8] 子公司浮云科技 - 集休闲游戏研发、出版与运营于一体，打造多款精品游戏 [9] - 致力于人工智能、元宇宙等前沿科技研究探索及应用，打造定制化解决方案 [9] 问答环节 - 第三季度净利润大幅增长主要系网络广告及增值业务、展会业务收入增长所致 [3]

财务表现 - 2023年第三季度，杭州顺网科技营业收入为42.73亿元，同比增长36.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.53亿元，同比增长394.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为25亿元，同比增长224.71%[5] - 公司一年内到期的非流动资产增加至15.16亿元，同比增长170.41%[7] - 公司固定资产增加至17.27亿元，同比增长52.95%[7] - 公司营业收入增长至110.86亿元，同比增长34.08%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额增至25亿元，同比增长224.71%[7] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-23.74亿元，同比下降241.22%[7] - 2023年第三季度营业总收入为110.86亿元，较上期82.68亿元增长34.1%[12] - 2023年第三季度营业总成本为90.71亿元，较上期74.43亿元增长21.9%[13] - 2023年第三季度营业利润为20.66亿元，较上期10.67亿元增长93.3%[13] - 2023年第三季度净利润为17.82亿元，较上期8.66亿元增长106.5%[13] - 2023年第三季度综合收益总额为19.09亿元，较上期7.77亿元增长145.5%[14] - 每股基本收益为0.24元，较上期0.10元增长140%[14] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量为121.99亿元，较上期90.86亿元增长34.2%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,454股，前十名股东持股情况中，华勇持股占比最高，为31.71%[8] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人，股东李雪虹持有公司股份20,106,432股[9] 资产状况 - 公司流动资产合计为1,398,494,674.15元，非流动资产合计为1,004,417,067.81元，资产总计为2,402,911,741.96元[10] 现金流量 - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,259,557,103.66元[15] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为1,009,533,692.54元[15] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为42,151,053.97元[15] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为279,557,717.04元[15] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为3,650,000.00元[15] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为122,328,991.32元[15] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-105,951,134.64元[16] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,235,215,990.40元[16] - 杭州顺网科技股份有限公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,129,264,855.76元[16]

杭州顺网科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第 十四次会议有关事项发表独立意见如下： 独立董事：陈旭虎、张美华 2023 年 10 月 25 日 关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见 经审查郑巧玲女士的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为郑 巧玲女士具备相应的专业胜任能力与从业经验，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列为失信被执行人的情形。公司本 次聘任副总经理兼财务总监的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综 上所述，我们一致同意聘任郑巧玲女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至 ...

证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2023-061 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。 2、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 杭州顺网科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州顺网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于2023年10月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于2023年10月20日通过专人、电子邮件等方式送达全体董 事。本次董事会应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，会议由公司 董事长华勇先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规以及《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，会议决议合法、有效。 经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》 根据《中 ...