回购提议 - 2024年2月2日公司收到董事长华勇提议回购股份的函[2] 回购方案 - 回购价格不超19元/股[3] - 资金总额5000 - 1亿元，来源自有或自筹[3] - 期限为股东大会通过之日起十二个月内[4] 回购规模 - 1亿上限预计回购约5263157股，占比0.76%[4] - 5000万下限预计回购约2631578股，占比0.38%[4] 相关情况 - 提议人华勇前六个月无买卖股份情况[5] - 华勇暂无回购期间增减持计划[6] 不确定性 - 回购事项需审批，存在不确定性[8]

投票情况 - 2024年1月23日下午14:30现场会议，网络投票分时段进行[2] - 现场和网络投票股东10人，代表股份222,799,085股，占总股份32.0903%[3][4] - 现场投票股东1人，代表股份220,191,442股，占总股份31.7147%[4] - 网络投票股东9人，代表股份2,607,643股，占总股份0.3756%[4] - 现场和网络投票中小股东9人，代表股份2,607,643股，占总股份0.3756%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议所有股东所持股份约98.8707%[6][7][8][9][11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月23日召开[1] - 董事会2023年12月29日刊登召开通知[3] - 现场会议1月23日下午14：30召开[3] 股东情况 - 现场出席1人，代表股份220,191,442股，占31.7147％[5] - 网络投票9人，代表股份2,607,643股，占0.3756％[5] 议案表决 - 议案1.00总表决同意220,282,942股，占98.8707％[8] - 议案4.00总表决同意220,282,942股，占98.8707％[14] - 本次股东大会表决事项均获有效通过[19]

公司战略与业务升级 - 公司进行战略、品牌和产品整体升级，提出“立足算力、聚焦 AI”新战略，以实现双引擎驱动增长，增强科技属性与壁垒 [2] - 未来聚焦算力、AI、电竞、ChinaJoy 四大业务，通过技术创新与生态合作开拓新赛道 [2] AI 业务发展 - 自 2019 年起基于深度学习探索，2023 年 3 月成立 AI 创能中心，7 月定义智能陪伴概念，展示灵悉引擎，打造唠唠陪伴应用 [3] - 唠唠最新小程序和 PC 客户端产品新版已上线，进入扩大邀测阶段 [3] 算力业务发展 - 将顺网雲升级为顺网算力，由算力云业务和智算中心业务组成，推出顺网算力塔、顺网算力市场等产品 [4][5] 交流环节 - 算力领域 - 从电竞行业垂直算力服务扩展至多层次算力上云服务，2024 年智算中心优先满足集团内部 AI 业务需求 [6] - 算力业务聚焦算力云与智算中心业务，构成底层多元异构算力池，算力塔负责调度，算力市场提供交易结算服务 [7] - 延续轻资产运营模式布局智算中心业务，后续综合考虑情况进行资产配置 [7][8] - 基于边缘计算积累，通过顺网算力塔整合多元异构算力池，具有“多层次算力、多场景调度、多方式交付”特性，会加强研发投入 [9] - 已落地 300 + 座顺网雲机房，为超 50 万终端提供服务，未来聚焦业务规划推进算力建设 [10] 交流环节 - AI 领域 - 提出 GenAI 时代 APP 开发五层范式，注重智能体层面研发，算力业务提供支持，与大模型厂商合作 [11][12] - 灵悉更名为唠唠是为强化品牌辨识度，贴近产品定位 [12] - 除唠唠外，还有其他 AI 创新团队参与相关项目研发 [13] 其他业务 - 关注 AR/VR/MR 技术，有一定技术及资源积累，算力市场业务可提供支撑，2024 ChinaJoy 将覆盖热点并丰富体验 [14] - 2024 年 5 月在四川成都举办三国文化音乐节暨天府三国电竞音乐嘉年华，ChinaJoy 音乐节计划在展会前举办 [15]

关联交易审批 - 与关联自然人成交金额未超30万元由总经理办公会审批[10] - 与关联法人成交金额未超300万元或占净资产绝对值低于0.5%由总经理办公会审批[11] - 与关联自然人成交金额超30万元需提请董事会审议并披露[11] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需提请董事会审议并披露[11] - 与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议并披露评估或审计报告[14] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[15] - 股东大会审议关联交易时关联股东应回避表决[12] 累计计算原则 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算原则适用规定[13] 其他规定 - 公司不得为特定关联人提供财务资助[14] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[15] - 达到披露标准的关联交易经独立董事专门会议且过半数同意后提交董事会审议并披露[15] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序和披露[15] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[15] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行程序和披露[15] - 日常关联交易协议应包括交易价格等主要条款[15] - 公司参与公开招标等交易可豁免提交股东大会审议[15] - 一方现金认购另一方公开发行证券等交易可免予按关联交易履行义务[16] - 持股5%以上股东等应告知公司关联人情况[17] - 本办法经股东大会审议通过之日起生效[19]

委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 例会每年至少两次，提前五天通知；临时提前两天，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 报告与记录 - 每六个月向董事会报告履职情况，相关部门提交审计执行报告[13] - 会议记录保存期限为十年[13] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息、审查内控制度等[6][7] 工作组职责 - 负责提供公司相关财务、审计报告等决策前期资料[9]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[2] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[5] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[6] 审计相关规定 - 文件资料保存至少十年[8] - 审计费用降20%以上应说明情况[8] - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[8] - 公开发行股票上市后连续审计不超两年[9] 信息披露与更换 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[9] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[11] - 年度报告审计期间一般不得改聘[12] 审计监督与处理 - 审计委员会事后评价审计执业质量[14] - 监督检查选聘，结果涵盖在评价意见中[15] - 违规严重报告董事会处理[16] - 严重行为经股东大会决议不再选聘[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[16] - 未尽事宜按规定执行，抵触时修订[16] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[16]

委员会组成与选举 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] 会议规则 - 例会每年至少一次，提前五天通知；临时会议提前两天，紧急可随时通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存十年[15] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案提交董事会审议通过实施[8] - 对董事和高管考评后提出报酬和奖励方式报董事会审议[11] 其他 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况资料[10] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[17]

公司基本信息 - 公司于2010年8月4日核准发行1500万股普通股，8月27日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为694,287,240元，股份总数为694,287,240股，全部为普通股[4][12] 股东信息 - 发起人股东华勇等6人出资及占注册资本比例情况[10][11] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[28] - 多种担保情形须经股东大会审议[28] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司应两月内召开临时股东大会[29] 董事会相关 - 董事会由五名董事组成，两名为独立董事，设董事长一人[62] - 每年度至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[65] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理5名，总经理每届任期三年[69] 财报报送 - 会计年度结束后4个月内报送年度财报等不同时间要求[80] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 满足条件时公司原则上每年现金分红相关比例要求[83] 会计师事务所 - 聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[92] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资相关通知与公告要求[98][99] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[102] 章程相关 - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[102]

会议召开 - 公司第五届董事会第十五次会议于2023年12月28日召开，5位董事均参加表决[1] - 董事会同意于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等4项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2][3][4][9] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》等5项议案表决通过[5][6][7][8][10]