证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-045 亚光科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届监事会第十九次 会议通知于 2024 年 4 月 25 日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免 会议通知期限要求。第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日 11：00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人，公司董 事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席马放建召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年第一季度报告》； 经审议， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收15.89亿元，同比-5.79%[1] - 公司2023年归母净利润-2.83亿元，同比+76.41%[1] - 亚光科技2026年预计营业总收入为234.3亿元，较2023年增长47.4%[4] - 2026年预计净利润为11亿元，较2023年增长40.5%[4] 主营业务 - 公司主营业务军工电子，受益于国防信息化开支增长，有望保持20%以上的复合增长[1] 未来展望 - 公司将重点研发军工电子相关产业，顺应当前科技发展潮流，持续拓展新客户并与现有重要客户保持合作[1] 财务预测 - 公司2024年归母净利润预测值为0.21/0.71亿元，对应PE分别为265/78/49倍，维持“增持”评级[2] 风险提示 - 公司面临政策及市场风险、应收账款较高的风险、核心技术人员流失和技术泄密的风险[3] 财务指标 - 2026年预计每股净资产为2.63元，较2023年增长8.1%[4] - 2026年预计ROIC为4.86%，较2023年增长4.18个百分点[4] - 2026年预计P/E为48.99，较2023年下降216.14个百分点[4]

业绩总结 - 2023年亚光科技归母净利润同比增长76.41%[1] - 公司下调2025年归母净利润预测值至0.21亿元，维持“增持”评级[2] - 亚光科技2026年预计营业总收入将达到234.3亿元，较2023年增长47.4%[4] - 2026年预计净利润为11亿元，同比增长58.8%[4] - 2026年每股净资产预计为2.63元，较2023年增长8.1%[4] - 2026年预计ROIC为4.86%，较2023年增长4.18个百分点[4] - 2026年预计P/E为48.99，较2023年下降216.14个百分点[4] 主营业务 - 公司主营业务为军工电子，受益于国防预算增长和国际安全形势，市场前景广阔[1] - 公司将重点发展军工电子相关产业，订单激增，业务市场占比持续扩大[1] 未来展望 - 公司预测2025年国防信息化开支可能达到2,513亿元，有望保持20%以上的复合增长[1] - 亚光科技2026年预计营业总收入将达到234.3亿元，较2023年增长47.4%[4] - 2026年预计净利润为11亿元，同比增长58.8%[4] 风险提示 - 公司面临政策及市场风险、应收账款较高的风险、核心技术人员流失和技术泄密的风险[3]

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次专门会议 于 2024 年 4 月 21 日以现场方式和通讯表决方式召开，应当出席本次会议的独立董事 2 人， 实际出席本次会议的独立董事 2 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有 关规定，程序合法，经与会独立董事表决，形成如下决议： 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润 分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情形，我们同意公司董事会拟 定的 2023 年度利润分配预案。 表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》； 经审核，全体独立董事认为：公司控股股东及实际控制人李跃先先生及其配偶赵镜女士 为 ...

亚光科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）、《亚光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当按照法律法规、《上市规则》《规范指引》等规定和《公司 章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由6-9名董事组成，董事中应当 至少包括三分之一独立董事，设董事长 1人，可设副董事长1-2人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-025 亚光科技集团股份有限公司 2023 年监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2023 年度，亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定 和要求，认真履行了职责,全体监事依法独立行使职权,促进了公司的规范运作，维护了公司、 全体股东以及员工的合法权益，对公司重大经营活动和董事、高级管理人员履行职务情况进行 了有效监督，对公司财务情况进行了认真检查，保证了公司健康、持续、稳定发展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年年度报 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-035 亚光科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议，现将具体内容公告如下： 一、授权事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 ...

亚光科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范指引》"）、《亚光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。监事会依法检查公司财 务，监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使法律、行政法规及《公 司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事 过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低 于 1/3。监 ...

公司信息 - 公司为亚光科技集团股份有限公司，证券代码300123，证券简称亚光科技[1] 内部控制 - 公司董事会对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价并出具报告[2] - 2023年度公司建立完善合理内控体系并有效执行[2] - 监事会认为公司已建立完善内控体系，符合法规和业务需求[3] - 《2023年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[3] - 监事会意见发布时间为2024年4月23日[4]

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-032 亚光科技集团股份有限公司 二、亏损主要原因 主要是 2021-2023 年度计提减值损失所致。2021 年度，由于军工电子扩产进度不及预期 以及船艇业务持续承压等主要因素，导致公司计提减值损失合计 95,089.54 万元（其中计提 商誉减值准备 66,552.51 万元）；2022 年度，受宏观经济疲弱、物料价格上涨以及供应链不 畅等不利因素影响，公司计提减值损失合计 90,095.09 万元（其中计提商誉减值准备 61,434.26 万元）;2023 年度，公司军工电子业务盈利能力改善，商誉不存在计提减值的情形， 但船艇资产出现减值迹象，合计计提减值损失 17,428.90 万元，导致公司 2023 年度持续亏损。 以上因素导致公司连续三年亏损，综合公司以前年度的未分配利润转增股本以及现金分 红等利润分配，导致截至 2023 年度期末，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 三、应对措施 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 ...