浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议公告 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第一 次独立董事专门会议通知于2024年4月17日向各位独立董事发出，2024年4月22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由过半数独立董事推举杜烈康 先生主持，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，公司董事会秘书列席了本 次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制 度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董 事专门会议，选举杜烈康先生为第五届董事会独立董事专门会议召集人，负责召 集并主持独立董事专门会议，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》 经核查，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管 部门的要求 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-028 浙江华策影视股份有限公司 二、补选监事情况 为确保监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的议案》， 公司控股股东杭州大策投资有限公司向公司监事会出具《推荐函》，提名胡根元先 生（简历附后）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 三、备查文件 1 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司监事会主席 曹郁先生的书面辞职报告。曹郁先生因个人原因申请辞去公司第五届监事及监事会 会主席职务，辞去职务后曹郁先生继续在公司任职。 2022 年 6 月 16 日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举曹郁先生为公司 第五届监事会主席，任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江华策影视股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）及《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作制 度》 等相关规定，并结合独立董事出具的关于独立性自查情况的报告，浙江华 策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事杜烈康先生、芮 斌先生、倪宣明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杜烈康先生、芮斌先生、倪宣明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江华策影视股份有限公司董事会 浙江华策影视股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024年4月24日 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-008 浙江华策影视股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席曹郁先生主持，与会监事审议并通过了如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》。 详见公司 2023 年年度报告第四节公司治理。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告》及其 摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、华策影视 | 指 | 浙江华策影视股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | 浙江华策影视股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | ...

浙江华策影视股份有限公司 董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件及《浙江华策影视股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下的所有本 公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应 遵守本管理制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司应积极组织董事、监事、高级管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计 ...

1、独立董事候选人张以弛先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的 担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的 独立性等条件要求。 2、独立董事候选人张以弛先生任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任 董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易场 所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名张以弛先生为公司第五届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。张以弛先生尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，其承诺将尽快参加独立董事资格培训并取得独立董事资格 证书。张以弛先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。 提名委员会成员：倪宣明、傅斌星、芮斌 2024年4月24日 1 浙江华策影视股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审 ...

浙江华策影视股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等的规定和 要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严 格审核公司提交董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度任期内履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 杜烈康，1973 年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士学历， 高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经 理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监， 兼任道生天合材料科技（上海）股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司、杭 州前进齿轮箱集团股份有限公司独立董事。 ...

财务指标 - 2023年营业收入为22.67亿元，同比下降8.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.82亿元，同比下降5.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.92亿元，同比下降3.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比增长35.83%[5] - 基本每股收益为0.2元，同比下降4.76%[5] - 加权平均净资产收益率为5.52%，同比下降0.48个百分点[5] - 资产总额为98.79亿元，较上年末增长2.95%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为70.43亿元，较上年末增长2.58%[5] 业务发展 - 监管良性引导下,影视内容提质明显,立项备案量趋稳[16] - 短剧快速兴起,成为电视剧、电影后的又一重要细分赛道[16] - 中国电视剧出口额保持快速增长,出口时长占节目出口总时长的80%[16] - 科技快速迭代,有望对文化影视行业带来革命性影响[17] - 公司长期坚持"内容为王、科技创新、华流出海、产业为基"的发展战略[18] - 公司提出了建设"国际综合传媒集团"的发展目标[19] - 公司在核心主业上提升创意要求，将影视剧的研发和开机适度延后，同时狠抓项目预售[19] - 公司在生态业务上加大了对版权运营、微短剧和运营商业务的投入力度[19] - 公司在科技创新上成立了AIGC应用研究院，并在AIGC、大数据、办公数智化三个方向聚合了科技型人才团队[19] - 公司2023年实现营业总收入22.67亿元，同比减少8.39%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润3.82亿元，同比减少5.08%[19] - 公司2023年完成预售签约19.81亿元，累计预售37.98亿元[20] - 公司电影业务坚持投资创意和高潜资源集聚，规模化输出优质电影内容[20] - 公司成立动漫事业群，初步形成6个IP系列，并探索动画电影、卡牌等衍生业态[20] - 公司研发人员较上年增长21.21%，研发投入2,509.32万元，较上年增长70.84%[21] 公司治理 - 公司引入波士顿咨询,优化经营决策主体,打造头部战略的头部组织,强化战略科技大中台,加强中后台对业务的融合与赋能,强化核心人才队伍建设[23] - 公司拥有强大的核心创意能力,建立了事业合伙人制度、员工职业发展体系和长效激励机制,建立了专业化、数智化、平台化强中台赋能系统[31] - 公司明确影视内容为核心，通过内容驱动，实现IP的塑造深耕和内容的全网渗透[33] - 公司已形成规模化、系列化的头部爆款作品矩阵[33] - 公司基于精品内容生产的确定性带来的庞大的、持续增长的流量，为流量打包植入广告分成模式、衍生品、虚拟形象授权等衍生业务提供了可能[33] - 公司通过建立全球娱乐合伙人联盟和中国电视剧出口联盟，与Netflix、迪士尼、亚马逊、爱奇艺、芒果TV等国际国内顶级传媒集团开展深度合作[33] - 公司已设立AIGC应用研究院，以AIGC技术为核心驱动力量，在影视创意、制作、传播的全链条实现企业核心能力提升和商业模式创新[34] - 公司对影视内容作品、角色、素材、场景、道具、服装等进行数字化升级，对开发权益进行确权[34] - 公司控股股东大策投资持续加强自身核心产业能力建设，进一步夯实"新文创产业园区"和"影视职业教育"两大战略生态业务[34][35] - 大策投资与桐庐县人民政府签约"中国·桐庐富春江影文旅教融合示范区"项目，总投资60亿元[35] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动和政策监管变化的风险[60,61] - 公司面临市场竞争的风险，需保持创意化、平台化等能力[61,62] - 公司面临知识产权纠纷、仲裁和诉讼风险[61,62]