股东大会提议 - 2024年7月3日公司收到控股股东程毅提议召开临时股东大会的函[2] - 提议审议解任及补选非职工代表监事两项提案[2] 候选人信息 - 程毅提名张宁为非职工代表监事候选人[2] - 张宁1984年生，硕士，毕业于首师大俄语专业[7] - 张宁2010年5月入职，现任外贸部经理[7] 后续安排 - 公司将向程毅提反馈意见并及时公告[3] - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[4]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入2.37亿元，同比增长8%，境外收入占比96%[1] - 报告期内净利润 - 0.34亿元[1] - 报告期内经营活动现金流量净额260.66万元，同比增长113%[1] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金2.63亿元，同比增长28%[1] - 2023年公司综合毛利率35.36%，较2022年的55.92%下降[3] 业务收入 - 2023年太阳能发电业务收入2527.07万元，较2022年降低，毛利率从80.85%降至69.39%[3] - 2023年黄金业务收入15504.72万元，较2022年增长9.67%，毛利率从53.86%降至27.55%[3][14] - 2023年电能表业务营业收入0.35亿元，同比增长20%，毛利率43.63%，同比增长8.82个百分点[46] 成本与费用 - 2023年黄金业务成本11233.28万元，较2022年增长72.20%[3][14] - 2023年报告期财务费用 - 1343.96万元，同比下降139.38%，系汇兑收益增加118.44%所致[127] - 2023年报告期利息支出47.51万元，同比增长100.00%；利息收入791.12万元，同比增长92.45%；手续费78.23万元，同比下降45.79%[127] 资产与负债 - 报告期末公司存放在境外的货币资金0.32亿元，较年初减少73%[1] - 报告期末应收账款账面余额2.18亿元，较期初增长2%[85] - 本期计提应收账款减值准备0.31亿元，较去年同期增长130%[86] - 期末坏账准备年初余额1.13亿元，本年变动金额0.29亿元，期末余额1.42亿元[90] - 报告期末其他债权投资余额0.42亿元，期初余额0.82亿元[95] 客户与供应商 - 报告期内公司对前五大客户销售金额为2亿元，占年度销售总额比例85%[71] - 报告期内公司前五大供应商采购金额为0.87亿元，占年度采购总额比例66%[71] 市场与价格 - 2023年7月太阳能电价从20.1372美分/KWH降至7.5美分/KWH[11] 生产数据 - 2023年AKROMA金矿选矿厂技改，总停工时长1563小时，比2022年多870小时[16] - 2023年黄金期初库存量3千克，全年生产量37.78千克、销售量40.78千克，期末无库存[46] - 2023年耗用矿石总量22.16万吨，同比增长60.57%，其中露采矿石同比增长230.81%[51] - 2023年太阳能发电量2565.77KWH，略有降低，成本因汇率和人工增加10.42%[62] 债券相关 - 2022年加纳政府债券重组，公司持有未兑换旧债券2023年利率为0%，2024年不高于5%，计提减值4882.38万元[21][22] - 2024年4月收到2023年度债券利息约1200.00万塞地，利率10%[102] 其他事项 - 2024年4月18日加纳子公司约12kg黄金被盗抢，直接经济损失约90万美元[133] - 2024年2月公司与陈科依法解除劳动合同，拟召开股东大会撤换陈科[142] - 2024年4月15日公司召开第八届监事会第九次会议，监事陈科无故缺席且未回复[143]

股东大会信息 - 2024年4月25日发布2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月16日14:30现场会议于北京海淀区召开[7] - 网络投票时间为5月16日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东5名，所持股份53,616,500股，占股本总额19.5681%[10] - 参与投票股东等共13名，代表股份54,548,000股，占股本总额19.9080%[10] 议案审议情况 - 本次股东大会审议13项议案，议案7 - 10为特别决议提案[12][13] - 多项议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超96%[16][17][18]

股东大会情况 - 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日召开，13 名股东及代表出席，代表 54,548,000 股，占比 19.9080％[4] - 现场 5 名股东及代表出席，代表 53,616,500 股，占比 19.5681%[4] - 8 名股东网络投票，代表 931,500 股，占比 0.3400％[4] 议案表决情况 - 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％[5] - 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》中小股东同意 908,600 股，占比 96.8863％[9] - 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[8] - 《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 54,521,900 股，占比 99.9522％，特别议案获通过[10] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[16] - 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》同意 54,521,000 股，占比 99.9505％[17]

股东大会信息 - 2024年5月16日现场结合网络投票召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，地点为北京海淀区西三环北路87号[4] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 投票时间 - 深交所交易系统5月16日09:15 - 09:25，09:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[13] - 互联网投票系统5月16日9:15至15:00投票[14] 议案情况 - 审议13项议案，含2023年度报告、利润分配预案等[4][20] - 议案7、8、9、10须三分之二以上表决权通过[5] 其他信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码为“350139”，简称为“晓程投票”[11]

业绩总结 - 2023年度营业收入236,961,183.82元[1] - 2023年度净利润 - 34,377,782.08元[1] - 2023年度合并报表累计可分配利润 - 49,592,245.89元[1] 未来展望 - 2024年布局国内外市场，丰富产业链[4] - 海外开发能源与资源类项目[4] - 加大金矿产业投资力度[4] 其他新策略 - 2023年度不派发现金红利等[1]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入236,961,183.82元，较2022年增长8.44%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,377,782.08元，较2022年增长58.39%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,606,633.78元，较2022年增长112.51%[15] - 2023年末资产总额1,135,501,449.61元，较2022年末减少5.87%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产957,831,696.72元，较2022年末减少6.62%[15] - 2023年营业收入扣除金额8,582,325.67元，扣除后金额228,378,858.15元[15] - 2023年非流动性资产处置损益210,333.95元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助55,456.59元[18] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为547,374.05元[18] - 2023年非经常性损益合计689,351.96元[19] - 2023年集成电路芯片收入2,024,704.47元，同比增长56.63%；集成电路模块收入1,551,970.67元，同比增长31.98%[33] - 2023年境内营业收入9,441,417.57元，同比增长38.85%；境外营业收入227,519,766.25元，同比增长7.46%[33] - 黄金生产量377,804.15克，同比下降8.81%；销售量407,827.46克，同比增长6.13%；库存量降为0，同比下降100%[38] - 2023年黄金生产销售成本112,332,844元，占营业成本比重73.33%，同比增长72.20%[40] - 2023年电子信息产业原材料成本17,796,627.8元，占营业成本比重11.62%，同比增长15.11%[40] - 2023年其他业务成本8,948,503.03元，占营业成本比重5.84%，同比增长250.49%[40] - 2023年销售费用4,827,467.29元，同比增长7.92%；管理费用77,678,584.09元，同比增长4.11%；财务费用 -13,439,637.88元，同比下降139.38%；研发费用4,075,486.53元，同比下降4.93%[43] - 2023年研发人员数量为10人，较2022年的11人减少9.09%，占比9.35%，较2022年的11.70%下降2.35%[44] - 2023年研发投入金额为4,075,486.53元，占营业收入比例为1.72%，较2022年的4,286,663.60元及1.96%有所下降[44] - 2023年经营活动现金流入小计284,975,900.95元，同比增加8.11%，现金流出小计282,369,267.17元，同比减少0.72%，现金流量净额2,606,633.78元，同比增加112.51%[45] - 2023年投资活动现金流入小计5,034,502.22元，同比减少92.97%，现金流出小计76,361,331.96元，同比增加94.80%，现金流量净额 -71,326,829.74元，同比减少320.10%[45] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -61,069,165.24元，较2022年的13,380,829.03元减少556.39%[45] - 2023年末货币资金343,813,345.44元，占总资产比例30.28%，较年初的405,782,597.75元及33.64%下降3.36%[47][48] - 2023年末应收账款76,228,534.18元，占总资产比例6.71%，较年初的101,147,157.31元及8.39%下降1.68%[48][49] - 2023年末存货58,228,690.52元，占总资产比例5.13%，较年初的49,510,607.37元及4.10%上升1.03%[50] - 2023年末固定资产230,976,083.47元，占总资产比例20.34%，较年初的231,423,927.80元及19.18%上升1.16%[50][51] - 2023年12月31日货币资金为343,813,345.44元，2023年1月1日为405,782,597.75元[158] - 2023年12月31日交易性金融资产为9,774,883.72元，2023年1月1日为9,621,395.35元[158] - 2023年12月31日应收账款为76,228,534.18元，2023年1月1日为101,147,157.31元[158] - 2023年12月31日预付款项为4,748,537.96元，2023年1月1日为4,621,421.21元[158] - 公司2023年末资产总计11.36亿元，较年初12.06亿元下降5.86%[159][161] - 2023年末流动资产合计5.08亿元，较年初5.92亿元下降14.14%[159] - 2023年末非流动资产合计6.27亿元，较年初6.14亿元增长2.11%[159] - 2023年末负债合计1.41亿元，较年初1.44亿元下降1.73%[160] - 2023年末所有者权益合计9.94亿元，较年初10.63亿元下降6.33%[161] - 母公司2023年末资产总计12.57亿元，较年初12.43亿元增长1.11%[161] - 母公司2023年末流动资产合计4.59亿元，较年初4.48亿元增长2.49%[161] - 母公司2023年末非流动资产合计7.98亿元，较年初7.95亿元增长0.33%[161] - 母公司2023年末负债合计5095.15万元，较年初5375.68万元下降5.22%[162] - 母公司2023年末未分配利润2.53亿元，较年初2.37亿元增长7.09%[162] - 2023年营业总收入2.37亿元，较2022年的2.19亿元增长8.44%[163] - 2023年营业总成本2.36亿元，较2022年的2.22亿元增长6.41%[163] - 2023年净利润亏损3375.24万元，较2022年亏损的6764.87万元有所收窄[164] - 2023年归属于母公司股东的净利润亏损3437.78万元，较2022年亏损的8262.83万元有所收窄[164] - 2023年综合收益总额亏损7637.50万元，较2022年亏损的879.17万元大幅扩大[164] - 2023年基本每股收益为 -0.13元，2022年为 -0.30元[164] - 2023年母公司营业收入8030.33万元，较2022年的4779.57万元增长68.02%[165] - 2023年母公司净利润1659.51万元，较2022年的2.08亿元大幅下降[165] - 2023年所有者权益合计12.06亿元，较2022年的11.89亿元增长1.40%[163] - 2023年负债和所有者权益总计12.57亿元，较2022年的12.43亿元增长1.11%[163] - 2023年综合收益总额为16,595,066.75元，2022年为207,829,613.72元[166] - 2023年经营活动现金流入小计284,975,900.95元，2022年为263,596,389.40元[166] - 2023年经营活动现金流出小计282,369,267.17元，2022年为284,427,590.87元[167] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,606,633.78元，2022年为 - 20,831,201.47元[167] - 2023年投资活动现金流入小计5,034,502.22元，2022年为71,606,817.95元[167] - 2023年投资活动现金流出小计76,361,331.96元，2022年为39,199,985.43元[167] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 71,326,829.74元，2022年为32,406,832.52元[167] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 61,069,165.24元，2022年为13,380,829.03元[167] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额22,151,440.90元，2022年为126,377,225.50元[168] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 1,316,613.08元，2022年为 - 8,478,800.74元[168] - 2023年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,062,764,339.96元，2022年上年期末为1,070,765,387.17元[173][177] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 8,798,798.65元[175] - 2023年综合收益总额为 - 8,798,798.65元[175] - 2023年利润分配中提取盈余公积金额为20,829,613.7元[176] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为1,189,378,155元[177] - 2023年母公司本年期初所有者权益合计为1,189,378,155元[178] - 2023年母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 5,066,755.06元[178] - 2023年母公司综合收益总额为 - 5,066,755.06元[178] - 所有者投入和减少资本相关中，计入所有者权益的金额为8,090,000元[171][172] - 所有者投入的普通股等相关投入资本为6,520,000元[171][172] - 2023年末公司所有者权益合计为11.89亿元，2022年末为12.05亿元[180][183] - 2023年所有者权益较2022年减少0.16亿元[180][183] - 2023年综合收益总额为2961.37万元[181] - 2023年提取盈余公积2961.37万元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年度太阳能发电业务因电费下降幅度较大，收入同比有较大幅度下降[2] - 2023年公司营业收入236,961,183.82元，同比增长8.44%，其中电子信息产业40,849,248.56元，同比增长27.51%；太阳能发电25,270,733.77元，同比下降30.93%；黄金生产销售155,047,176.00元，同比增长9.67%[33] - 20MW光伏项目运营较稳定，但2023年发电收入略有下降；Vodafone项目7个站点，截至2023年底部分已完成安装和运行，部分预计2024年上半年完成[26] - 2023年完成安装并送电的分布式光伏项目有Fenice铜厂160KW系统和Ponlok铝厂210KW系统，已签订多个项目合同，部分预计2024年底并网发电[26] - 雷管芯片XC7000B型已完成开发、测试和量产，配套设备也完成开发调试，海外民爆产品已成功用于爆破[26][27][28][32] - 公司继续开发完善海外智能电表产品线，研发了新一代集中器[27][28] - 智能矿山管理系统已在自有矿山全面部署并推向市场，能对设备进行多项管理工作[28] - 光伏管理系统和设备能对光伏进行监控，方便管理和调度，利于功能扩展[28] - AKROMA金矿2023年出矿总量150152.16吨，平均品位约2.174g/t，理论金属量约326453.49g[24] - AKOASE金矿2023年风化岩剥离量617520立方，基岩剥离

公司治理 - 2023年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[2] - 独立董事多次在董事会会议对报告议案发表独立意见[3][4] 信息披露 - 2023年公司按规定真实、及时、完整、准确履行信息披露[8] 独立董事职责 - 2023年独立董事担任委员会委员提专业意见[6] - 要求公司提供资料审核，督促报告报送[7] - 2023年未提议召开董事会[10]

独立董事专门会议组织 - 全部由独立董事参加，过半数推举召集人主持[3] - 至少每半年开定期会，两名以上或召集人可提议临时会[3] 会议召开规则 - 提前两日通知，紧急可随时通知[3] - 三分之二以上出席方可举行，可委托出席[4] 审议决策流程 - 特定事项经审议且全体过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权前需经审议并全体过半数同意[4] 会议记录与意见 - 制作会议记录，出席者签字确认[5] - 发表明确独立意见[7] 公司保障与保密 - 保证会议召开，提供支持并承担费用[7] - 出席者对所议事项保密[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入236,961,183.82元，净利润 - 34,377,782.08元[8] 人事薪酬 - 2024年度总经理基本薪酬80 - 120万元，副总经理30 - 70万元，总监级20 - 40万元[20] - 副总经理兼财务负责人周劲松不再担任审计委员会委员，推举石玉晨为委员[22] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均7票赞成通过[2][4][6][7][8][11] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成，4票回避[20] - 审计委员会成员调整、召开股东大会等议案7票赞成通过[22][23] 会议安排 - 2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[23] 业务审议 - 审议通过2024年一季度报告及增加承兑汇票业务授信额度议案[24]