业绩总结 - 2023年度营业收入236,961,183.82元，净利润 - 34,377,782.08元[8] 人事薪酬 - 2024年度总经理基本薪酬80 - 120万元，副总经理30 - 70万元，总监级20 - 40万元[20] - 副总经理兼财务负责人周劲松不再担任审计委员会委员，推举石玉晨为委员[22] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均7票赞成通过[2][4][6][7][8][11] - 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》3票赞成，4票回避[20] - 审计委员会成员调整、召开股东大会等议案7票赞成通过[22][23] 会议安排 - 2024年5月16日下午14:30召开2023年年度股东大会，会期半天[23] 业务审议 - 审议通过2024年一季度报告及增加承兑汇票业务授信额度议案[24]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 赵富平、石玉晨、周展符合任职资格及独立性要求[1] - 评估依据为2023年12月修订法规及文件[1] - 意见出具时间为2024年4月24日[2]

公司并购 - 2015年6月晓程科技子公司加纳BXC公司480万美元收购AKROMA公司65%股权[20][53][54][55][90] - 截至评估基准日，加纳BXC公司持股AKROMA公司72.5%[36] 业绩总结 - 2023年生产纯金355.67公斤，销售收入达15860.01万元[43] - 2023年末资产总计22799.15万元，负债合计16642.27万元，资产负债率73.00%[47] - 2023年度营业收入15860.01万元，营业成本10979.09万元，营业利润1482.47万元[49] - 2023年度利润总额1001.01万元[49] - 2021 - 2023年度净利润分别为2680.93万元、2880.62万元、540.62万元[53] 产量数据 - 2023年总开采15万多吨，平均品位约2.17克/吨[41] - 2022 - 2023年处理氧化矿及原生矿合计22.16万吨[42] 未来展望 - 预计2024年出矿品位可达2.5克/吨以上[41] - 在建工程预计2024年完工转固定资产[60][61] 资产数据 - 晓程科技合并报表中AKROMA公司可确指资产组公允价值合计12146.07万元[18][88] - AKROMA公司可收回金额不低于12277.39万元，差异额为131.32万元[18][88] - 截至评估基准日，归属收购方的并购商誉账面价值余额为717.14万元，全部商誉为1103.30万元[55][88] - 固定资产账面价值合计7689.09万元[59][60][88] - 在建工程账面值为192.03万元[60][61][88] - 无形资产账面值为2798.18万元[60][61][88] - 长期待摊费用账面值为23.48万元[62][88] - 其他非流动资产账面值为339.99万元[62][88] 公司股本 - 2023年12月31日总股本为2.74亿，流通A股2.3365亿，限售A股0.4035亿[33] - 公司目前注册资本为27400万元[26] 评估相关 - 评估目的为晓程科技2022年度财务报告编制判断商誉是否减值提供参考[16] - 评估基准日为2023年12月31日[18][66][96] - 评估报告正式提出日期为2024年4月15日[24][97] - 评估选用资产组税前自由现金流折现模型[78] - 本次评估收益期预测期为2024年1月1日至2027年10月31日止[80]

业绩总结 - 公司2023年度营业总收入236,961,183.82元，净利润-34,377,782.08元[6] 议案表决 - 多个议案表决赞成2票、反对0票、弃权0票，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][4][6][8] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会审议[11]

授信额度 - 2024年拟向平安银行北京分行申请不超3000万元银行承兑汇票业务授信额度[1] - 申请授信额度上限由3000万元增加至8000万元[1] 审批情况 - 2024年4月23日董事会通过增加授信额度议案[1] 授权与期限 - 授权管理层办理，有效期12个月，可循环使用[1][2] - 有效期内单笔融资无需董事会审议，协议均有效[2]

董事会会议 - 公司于2024年4月23日召开第八届董事会第十次会议[1] 审计委员会调整 - 副总经理兼财务负责人周劲松不再担任审计委员会委员[1] - 推举石玉晨为审计委员会委员[1] - 审计委员会由石玉晨、周展、张伟组成，任期至第八届董事会届满[1]

审计机构情况 - 2024年拟续聘利安达为审计机构，待股东大会审议[2][14][15] - 2023年末利安达合伙人64，注会407，签过证券审计报告注会133[2] 业务数据 - 2023年度利安达审计收入48482.20万元，证券业务收入12550.22万元[3] - 2023年为30家上市公司提供年报审计服务，收费2542.90万元[3][4] 风险与监管 - 截至2023年末利安达计提职业风险基金约4100万元，保险限额8000万元[5] - 利安达近三年受监管措施5次，涉11人[7] 审计收费 - 2023年度公司审计收费120万元，2024年综合确定[13]

北京晓程科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京晓程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"《企业内部控制规范体系》"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年年度的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

业绩总结 - 2023年公司计提合并范围信用减值准备31,988,697.92元，存货跌价准备 -315,916.97元，合计31,672,780.95元[3] - 公司本年度信用减值准备、资产减值准备的计提将减少净利润3,167.28万元[16] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初余额113,285,740.81元，本期计提31,147,158.46元，期末余额141,822,582.54元[6] - 其他应收款坏账准备年初余额4,260,703.76元，本期计提841,539.46元，期末余额4,597,522.77元[6] - 原材料存货跌价准备年初与期末余额均为258,756.83元[9] - 库存商品存货跌价准备年初余额22,869,314.28元，本期增加 -36,191.27元，期末余额23,422,830.56元[9] - 半成品存货跌价准备年初余额8,855,272.02元，本期增加 -279,725.70元，期末余额8,575,546.32元[9] - 其他债权投资减值准备年初与期末余额均为43,828,307.89元[13] - 固定资产减值准备年初余额743,799.82元，本年减少83,800.54元，年末余额659,999.28元[13][14] - 无形资产减值准备年初余额471.71元，本年处置或报废减少471.71元，年末余额为0 [14] - 其他非流动资产（加纳燃气电厂）减值准备年初余额55,906,151.94元，因外币报表折算增加948,010.88元，期末余额56,854,162.82元[14] - 富根公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为15,040,664.20元[15] - 加纳CB公司商誉减值准备年初余额和期末余额均为1,189,791.54元[15] - Akroma Gold Company商誉减值准备年初余额为4,332,049.18元，因其他（外币报表折算汇率变动影响数73,459.35元）期末余额为4,405,508.53元[15] - 商誉减值准备合计年初余额为20,562,504.92元，其他变动73,459.35元，期末余额为20,635,964.27元[15] 决策情况 - 公司董事会审计委员会同意计提资产减值准备[18] - 独立董事同意公司计提资产减值准备[19] - 监事会同意公司计提资产减值准备[20]

监事选举 - 股东监事候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名[7] - 职工监事候选人获出席职工代表大会代表1/2以上多数投票通过即为当选[7] - 监事任期为3年，可连选连任[7] 监事会构成与会议 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[12] - 监事会定期会议每6个月召开一次[18] - 特定情况监事会应10日内召开临时会议[18] - 召开定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体监事[19] - 监事提议召开临时会议，办公室3日内发出通知[19] 提案相关 - 提案人会议召开前十五日提交提案文本及附件[21] - 监事会办公室征集提案和征求意见至少用两天[23] 会议表决与决议 - 监事会会议需过半数监事出席，一监事一票表决权[27] - 会议以记名书面投票表决，意向分同意、反对和弃权[32] - 监事会决议含会议召开时间、地点、方式等内容[36] - 审议关联交易，利害关系人特定情形不得参与表决[33] 会议记录与资料保存 - 办公室工作人员做好现场会议记录，通讯会议参照执行[35] - 会议资料保存期限为十年[36] 决议报送与执行 - 公司召开监事会会议后及时将决议报送深交所备案并公告[38] - 决议公告含会议通知、召开情况等内容[38] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[38] - 决议指定监事执行或监督执行，记录并报告执行情况[39] 规则修改与解释 - 国家法规等修改或相关决定时公司修改本规则[41] - 修改后议事规则经股东大会批准生效[41] - 规则由监事会拟定或修改，报股东大会批准，首发上市实施后生效[43] - 规则由公司监事会负责解释[43] - 规则自公司股东大会批准之日起实施[43]