证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-047 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了2023年年度报告。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目进入公司2023年度业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会上， 公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 1 河南四方达超硬材料股份有限公司 董事会 2024年5月22日 2 为使投资者进一步了解公司生产经营等情况，公司定于2024年5月29日（星 期三）下午15：00-17：00举行202 ...

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-046 河南四方达超硬材料股份有限公司 关于第一期员工持股计划第四批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划第四批股份锁定期于 2024 年 5 月 21 日届满，根据《《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，现将公司第一期员工持股计划第四批股份锁定期届满后的相关情况 公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 公司于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于回购公司股份的相关议案，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之 日起 6 个月内，以不超过人民币 5,000 万元且不低于人民币 2,000 万元的自筹资 金择机回购公司 A 股股份，回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划。 截至 ...

市场合作 - 2024年5月18日子公司天璇半导体与国检中心深圳实验室签《战略合作框架协议》[4] - 国检中心深圳实验室注册资本100万元[6] 协议情况 - 公司近三年签2个框架协议，均在履行[15] - 本次协议为意向性，无具体金额，难测对财务影响[2] 股权相关 - 协议前后相关股东及董监高持股无变动、无减持通知[17] 未来影响 - 协议落地助提升业务空间，对未来发展有积极影响[2]

市场扩张和并购 - 子公司天璇新材料与AVANT于2024年5月18日签署《战略合作框架协议》[4] - 协议约定公司提供培育钻石产品，AVANT负责采购、销售和国际推广[8] 未来展望 - 协议落地实施有助于提升公司业务发展空间，对未来发展有积极影响[11] 其他信息 - 协议为意向性协议，无法准确预测对本年度财务影响[2] - 最近三年两份框架协议均在履行中[16] - 协议签订前后股权无重大变动，无减持计划[16][17] - 协议签署无需提交审议，后续按规定履行程序[5]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-043 河南四方达超硬材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度利润分 配预案披露至实施期间，回购账户股份因公司实施员工持股计划而减少。公司在 保持分配比例不变的原则相应调整现金红利派发总额，即公司以现有总股本 485,908,830 股剔除已回购股份 3,467,800 股后 482,441,030 股为基数，向股东 每 10 股派发现金股利 2.000000 元人民币（含税），公司本次实际现金分红的总 金 额 = 参 与 分 配 的 总 股 本 × 分 配 比 例 =482,441,030 股 *0.200000 元 / 股 =96,488,206 元。自本公告日至权益分派实施日股本发生变动的，将按照分配比 例不变，相应调整现金红利派发总额。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次派息总额/ 公司总股本=0.1985726 元/股（不四舍五入， ...

股份回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超12.36元/股，期限自2024年1月31日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购2570300股，占总股本0.53%[3] - 最高成交价6.468元/股，最低5.413元/股，成交总金额15711460.44元[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年4月18日现场召开[1] - 应到监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 会议通过《关于选举监事会主席的议案》，朱领当选[1] - 朱领任期自本次监事会审议通过至本届届满[1] - 该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第六届董事 会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司召开。 河南四方达超硬材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 1 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事晏小平、向鹰、单崇 新、花雷以通讯的方式出席会议。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生 主持，与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决后形成如下决议： 董事会 2024 年 4 月 20 日 1.审议通过《2024年第一季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 河南四方达超硬材料股份有限公司 ...

财务表现 - 2024年第一季度，河南四方达超硬材料股份有限公司营业收入为130,921,035.07元，同比下降2.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为27,518,966.41元，同比下降19.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,942,334.85元，同比下降187.30%[5] - 总资产为1,808,465,931.52元，较上年度末增长5.54%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,013,037,535.50元，较上期增长6.1%[28] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为795,428,396.02元，较上期增长3.9%[28] - 公司2024年第一季度负债合计为316,094,017.34元，较上期略有下降[29] - 公司2024年第一季度净利润为23,396,647.81元，较上期减少32.3%[30] - 公司2024年第一季度综合收益总额为23,380,545.08元，较上期减少28.7%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.49亿[32] - 投资活动产生的现金流量净额为1.13亿[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.99亿[33] 股东情况 - 前十名股东中，方海江持股比例最高，为28.73%[8] - 公司股东持股情况：李新勇持有592万股，黄荥军持有518万股，倪彪持有477万股，邹云持有251.2万股，杨威持有319万股[9][10][11][12][13] 公司行为 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司回购股份情况：截至报告期末，公司回购专用账户持有484.69万股[14] - 公司高管及监事股份限售情况：方海江、方春凤、晏小平、高华、刘海兵、师金棒、林志军、孟新五等高管及监事的股份限售情况[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 公司回购股份计划：公司通过回购专用账户已累计回购257.03万股，占总股本的0.53%[26] - 公司员工持股计划：公司第五期员工持股计划首次认购137.91万股，占总股本的0.2838%[26] - 公司取得专利情况：报告期内公司取得21项专利，其中20项为国内专利，1项为美国专利[26] 资产负债表变动 - 资产负债表中，货币资金、交易性金融资产、预付款项等项目较期初变动较大[7] 损益表变动 - 损益表中，销售费用、财务费用、投资收益等项目较去年同期变动较大[7]

人事变动 - 2024年4月18日公司召开2023年度股东大会，补选朱领为第六届监事会非职工代表监事[2] - 2024年4月18日公司召开第六届监事会第六次会议，选举朱领为第六届监事会主席[2] 人员信息 - 朱领出生于1987年11月，2019年6月加入公司[5] 持股情况 - 朱领持有公司二至五期员工持股计划尚未解锁份额分别为1,064份、898份、15,200份、22,300份[5]