政策发展历程 - 行业起步于2012年"十二五"规划首次将超硬材料及制品列入国家战略性新兴产业发展方向[2][3] - 成长期以《中国制造2025》为标志 将超硬材料纳入"先进结构材料"重点领域 要求突破高性能金刚石/立方氮化硼制备技术[2] - 2018-2020年进入提速发展阶段 多项规范指导目录明确超硬材料项目地位和鼓励开发方向 初现"卡脖子"风险意识[2][3] - 2021年"十四五"起进入转型突破期 重点突破高端生产技术解决"卡脖子"难题[2][3] 河南省产业战略布局 - 河南省将超硬材料作为千亿级产业集群重点培育 目标2025年建成全球最大研发生产基地并培育国家级产业集群[5][6] - 形成"一核多点"联动模式：郑州为产业核心与技术中心 许昌/商丘/漯河/南阳等城市进行特色化细分领域布局[6] - 推动产业链纵向延伸（原材料到终端产品）和横向拓展（与5G/芯片/医疗/生物等领域跨界融合）[6] - 政府通过财政补贴/税收优惠/产业园区建设提供多维支持 推动企业规模化国际化发展[6] 技术创新与研发重点 - 重点支持复合超硬材料制品/宝石级金刚石/高导热高透光多晶金刚石等高端产品制备[7][8] - 技术突破核心领域包括纳米聚晶金刚石制备技术/功能性金刚石产业化研发/聚晶金刚石复合片创新升级[7][8] - 建设国家级省级技术创新平台 鼓励高校科研院所企业共建协同创新生态圈[7][8] - 推动超硬材料与芯片制造/5G通信/生物医疗等高附加值产业深度融合[7][8] 未来发展趋势 - 政策转向精准技术攻关与产业链高端环节扶持 更聚焦核心技术突破[9][10] - 强化智能制造/数字化转型/绿色低碳制造与超硬材料产业深度融合[9][10] - 加强国际产业合作 支持龙头企业参与国际技术标准制定和全球产业布局[9][10] - 利用"一带一路"战略平台强化国际市场布局与供应链安全保障[9][10]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.61亿元 同比下降1.06% 主要因国内销售减少所致[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润5321.84万元 同比下滑15.47%[1] - 扣非净利润3796.18万元 同比降幅达34.16%[2] - 经营活动现金流量净额-3758.71万元 同比下跌588.46% 主要因供应链金融到期支付[1][2] 产品线表现 - 资源开采/工程施工类产品收入1.57亿元 同比下降0.50% 毛利率59.71% 同比下降2.65个百分点[3] - 精密加工类产品收入7868.91万元 同比下降13.68% 毛利率37.92% 同比上升2.85个百分点[3] - 其他产品收入2463.60万元 同比上升35.54% 毛利率7.88% 同比下降62.94个百分点[3] 地区表现 - 国内市场收入1.42亿元 同比下降6.32% 毛利率36.69% 同比下降9.06个百分点[3] - 国外市场收入1.19亿元 同比增加5.18% 毛利率61.95% 同比下降2.12个百分点[3] 子公司经营状况 - 控股子公司河南天璇上半年亏损5072.40万元 营业收入990.46万元[5][6] - 河南天璇2024年净利润亏损约5052.62万元 较2023年同期亏损扩大约123%[6] - 公司长期借款2.48亿元 占总资产11.99% 较上年末增加7个百分点 主要因子公司贷款增加[5] - 资产减值损失2944.65万元 主要因子公司存货计提减值[5][6] 资金支持措施 - 向河南天璇提供不超过2亿元财务资助 借款利率按同期LPR收取[5] - 郑州银行向河南天璇批准长期贷款授信额度[5] 管理团队变动 - 董事方春凤因个人原因辞职 仍持有公司626.32万股(占总股本1.29%)[4] - 董事晏小平因个人原因辞职 持有公司12.88万股(占总股本0.03%)[4] - 独立董事单崇新因个人原因辞职[4] - 提名张绍和为独立董事候选人 钟晖为非独立董事候选人[4] - 职工代表大会选举杨易硕为职工代表董事[4] 业务发展策略 - 计划通过三方面改善河南天璇状况:增强销售团队营销能力 优化工艺流程 优化产品结构[6] - CVD金刚石被公司视为新的业务增长点[5] - 河南天璇2025年产值逐月增长 正通过项目增效提升资产使用效率[6]

公司基本情况 - 公司报告期控股股东未发生变更 [2] - 公司报告期实际控制人未发生变更 [2] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [2] 重要事项 - 2025年1月6日，河南天璇与深圳市汇芯通信技术有限公司签署《战略合作协议》，旨在促进通信和超宽禁带半导体产业的技术进步和产业发展 [3] - 报告期内，公司董事兼联席总经理YING XIANG（向鹰）因到龄退休辞职 [3] - 2025年2月21日，公司聘任许靖斌为副总经理并补选为非独立董事 [4] - 2025年3月26日，公司变更董事会秘书，由李炎臻接替刘海兵 [5] - 2025年5月完成2024年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），共计派发96,630,726.00元 [6] - 2025年3月26日，公司续聘2025年度审计机构 [7] - 报告期内，公司副总经理李伟因个人原因辞职 [7] - 公司涉及美国337调查案件，联邦巡回法庭于2025年2月13日推翻ITC原裁定并发回重审，公司积极应诉中 [8] - 报告期内，公司取得17项国内专利 [9] 管理层变动 - 董事兼联席总经理YING XIANG（向鹰）辞职 [3] - 聘任许靖斌为副总经理 [4] - 变更董事会秘书为李炎臻 [5] - 副总经理李伟辞职 [7] 战略合作 - 河南天璇与深圳市汇芯通信技术有限公司签署《战略合作协议》，聚焦通信和超宽禁带半导体产业 [3]

公司业绩表现 - 上半年公司实现营业收入2.61亿元，同比下降1.06% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5321.84万元，同比下降15.47% [1] - 基本每股收益0.1095元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入2.61亿元 同比下降1.06% [1] - 归属于上市公司股东净利润5321.84万元 同比下降15.47% [1] - 基本每股收益0.1095元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在2个月内召开[3] 提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7][8] - 单独或合计持10%以上股份股东自行召集，决议公告前持股比例不低于10%[9] 提案相关 - 董事会等有权向公司提提案[11] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与时间安排 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东，起始期限不含会议当日[11] - 股东会网络投票开始时间不早于现场前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场结束日下午3:00[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] 其他规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日通知并说明原因[13] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[17] - 股东会会议记录保存不少于10年[21] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[23] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[23] 特殊事项 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 股东买入超比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[26] 投票权相关 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[27] - 关联交易表决时关联股东回避[28] 董事选举 - 董事会等可提董事候选人提名[29] - 选举两名及以上董事实行累积投票制[30] - 每位当选董事得票数须超出席股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[31] 表决方式与结果 - 股东会记名投票表决[32] - 提案表决由律师等计票、监票并当场公布结果[32] - 未填、错填表决票视为弃权[34] 决议公告与实施 - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更前次决议作特别提示[34] - 派现等提案通过后公司2个月内实施方案[34] 授权相关 - 股东会可对董事会授权，遵循相关原则[36] - 普通决议授权事项需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议三分之二以上通过[37] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效[39] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[39]

互动易平台制度 - 制定信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复要坚守诚信，内容真实准确完整公平[4] - 回复不得用误导性语言，不涉及未公开重大信息等[4][7] 职责分工 - 董事会秘书组织并审核信息发布及回复[9] - 证券投资部负责管理发布和回复[10] - 子公司和职能部门配合解答并提供资料[10] 审核流程与生效 - 审核流程含问题收集整理等四步[10] - 未经审批不得发布[11] - 制度自董事会审议通过生效[13]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联方[5][7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元等情况应经独立董事同意后提交董事会审议披露[13] - 与关联人交易金额3000万元以上需提交股东会审议并聘请中介评估审计[15] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保均需董事会审议披露并提交股东会审议[16] 交易金额计算 - 连续十二个月内同类关联交易金额累计计算[18] 决议通过条件 - 股东会对关联交易决议须经非关联股东表决权一定比例通过[22] 名单报送要求 - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明[26] 办法生效及管理 - 本办法经股东会审议通过生效，董事会可修改解释[28]

独立董事任职限制 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少包括1名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[4] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[7] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[8] 独立董事解职与补选 - 提前解除或辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[9][10] - 独立董事连续两次未出席董事会且未委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[13] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[15] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，半数以上可提议临时会议[25][42] - 独立董事专门会议应提前三天通知，可通讯表决[25][42] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[16] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[17] 职权行使与审议 - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[11] - 关联交易等事项经独立董事过半数同意后提交董事会[13] - 披露财务报告等经审计委员会成员过半数同意后提交董事会[15] 其他规定 - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[16] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[38] - 主要股东和中小股东有明确界定[29] - 本制度“以上”含本数，“过半数”不含本数[45]

组织架构 - 战略委员会至少五名董事，含一名独立董事[4] - 投资评审小组可设副组长1名[4] - 可持续发展管理委员会由总经理任主任，董秘任执行主任[4][5] 会议规则 - 定期会议每年一次，临时会议需提议召开[12] - 提前三天通知委员，紧急情况除外[12] - 五分之三以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等，紧急时通讯表决[12] 规则执行 - 规则自董事会审议通过起执行[16] - 解释权、修订权归董事会[16]