回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息、税）[1] - 回售条件满足日为2025年4月28日[1] - 回售申报期为2025年5月12日至5月16日[1] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年5月21日[1] - 回售款划拨日为2025年5月22日[1] - 投资者回售款到账日为2025年5月23日[1] 价格数据 - 2025年3 - 4月连续三十日公司股价低于12.22元/股[2][3] - “卫宁转债”第五年票面利率为1.8%[5] - 个人投资者回售实际可得100.225元/张[6] 计息信息 - 计息天数为57天（2025.3.16 - 2025.5.12）[5]

市场表现 - 5月13日指数高开回落 深成指翻绿 沪指涨幅收窄至0.2% 创业板指涨幅收窄至0.1% 开盘一度涨近1.3% [1] - 软件ETF（159852）跌0.37% 成交额超1.1亿元 换手率近4% 盘中交投活跃 [1] - 成分股中卫宁健康涨超3% 国联股份、光环新网、深信服等多股小幅跟涨 [1] 行业分析 - 软件ETF（159852）紧密跟踪中证软件服务指数 为全市场相关挂钩产品中规模最大 覆盖30只软件开发及服务领域上市公司证券 [1] - 2024年计算机行业整体收入稳健增长 归母净利润和扣非净利润承压 各板块业绩分化 服务器、AI方向表现优异 [1] - 2025Q1行业整体营收稳步增长 盈利能力大幅改善 拐点有望逐步显现 [1] 投资机会 - 建议把握"AI主线"机遇 重点看好AIAgent及算力主线方向 如管理/办公软件、教育IT、服务器、云厂商等板块 [1] - 建议兼顾信创、低空经济、机器人等结构性机遇 如工业软件、基础软件等板块 [1] - 海外预期好转及财报验证落地后 TMT有走强迹象 内需消费及科技行情或仍有演绎空间 建议边际增配 [2]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月12日14时30分召开[3,5] - 股权登记日为2025年5月6日[6,8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表743人，代表股份419,579,937股，占比19.0907%[7] - 现场会议股东及代表9人，代表股份399,181,262股，占比18.1625%[7] - 网络投票股东及代表734人，代表股份20,398,675股，占比0.9281%[7] - 中小投资者股东及代表735人，代表股份20,398,775股，占比0.9281%[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，同意418,752,171股，占比99.8027%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，同意418,753,271股，占比99.8030%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，同意418,704,471股，占比99.7913%[13] - 《关于<公司2024年度报告及其摘要>的议案》，同意418,699,468股，占比99.7901%[14] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意418,622,239股，占比99.7718%，中小投资者同意19,441,077股，占比95.3051%[17] - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》，同意418,711,071股，占比99.7929%，中小投资者同意19,529,909股，占比95.7406%[18] - 《关于公司非独立董事周炜2025年度薪酬方案的议案》，同意135,261,239股，占比99.0369%，中小投资者同意19,083,447股，占比93.5519%[19] - 《关于公司非独立董事刘宁2025年度薪酬方案的议案》，同意314,631,860股，占比99.5774%，中小投资者同意19,063,647股，占比93.4549%[21] - 《关于公司非独立董事WANG TAO（王涛）2025年度薪酬方案的议案》，同意416,724,409股，占比99.6729%，中小投资者同意19,031,247股，占比93.2960%[22] - 《关于公司非独立董事靳茂2025年度薪酬方案的议案》，同意410,704,873股，占比99.6741%，中小投资者同意19,056,047股，占比93.4176%[23] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，同意418,392,209股，占比99.7169%，中小投资者同意19,211,047股，占比94.1775%[25] 会议结论 - 本所认为公司2024年度股东大会召集、召开程序及表决程序、结果合法有效[26]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表743人，代表股份419,579,937股，占比19.0907%[3] - 现场出席股东及代表9人，代表股份399,181,262股，占比18.1625%[4] - 网络投票股东及代表734人，代表股份20,398,675股，占比0.9281%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意418,752,171股，占比99.8027%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意418,753,271股，占比99.8030%[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意418,704,471股，占比99.7913%[6] - 《关于<公司2024年度报告及其摘要>的议案》同意418,699,468股，占比99.7901%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意418,622,239股，占比99.7718%[8] - 《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》同意418,711,071股，占比99.7929%[8] - 公司董事周炜薪酬议案同意135,261,239股，占比99.0369%[9] - 公司董事靳茂薪酬议案，非关联股东同意410,704,873股，占比99.6741%[12] - 公司董事靳茂薪酬议案，中小投资者同意19,056,047股，占比93.4176%[12] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，同意418,392,209股，占比99.7169%[12] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，中小投资者同意19,211,047股，占比94.1775%[13] 律师意见 - 上海市广发律师事务所认为公司2024年度股东大会召集、召开程序合规[14] - 认为会议召集人及出席人员资格合法有效[15] - 认为会议表决程序、表决结果合法有效[15]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息、税）[1] - 回售条件满足日为2025年4月28日[1] - 回售申报期为2025年5月12日至2025年5月16日[1] 资金时间 - 发行人资金到账日为2025年5月21日[1] - 回售款划拨日为2025年5月22日[1] - 投资者回售款到账日为2025年5月23日[1] 股价与利率 - 2025年3月16 - 4月28日，股价连续30日低于12.22元/股[2][3] - “卫宁转债”第五年票面利率为1.8%[5] - 计息天数为57天（2025.3.16 - 2025.5.12）[5] 税收与所得 - 个人和基金利息税20%，回售实得100.225元/张[6] - 合格境外投资者免税，其他不代扣，回售实得100.281元/张[6]

回售条款触发条件 - 公司股票在2025年3月16日至4月28日连续30个交易日收盘价低于转股价17 45元/股的70%（即12 22元/股）[1] - "卫宁转债"处于最后两个计息年度 触发《募集说明书》约定的有条件回售条款[1] - 回售条款规定：最后两个计息年度 若股票连续30个交易日收盘价低于转股价70% 持有人可全部或部分按面值加当期利息回售[1] 回售价格计算 - 当期应计利息公式：IA=B×i×t/365 其中B为票面金额 i=1 8%（第五年票面利率） t=57天（2025年3月16日至5月12日）[2][3] - 计算得出当期利息0 281元/张 回售价格为100 281元/张（含息税）[4] - 不同投资者实际到手金额：个人/基金100 225元/张（代扣20%税） QFII/RQFII及其他投资者100 281元/张（免税）[4] 回售程序安排 - 回售申报期：2025年5月12日至5月18日 申报当日可撤单 确认后不可撤销[5] - 资金清算流程：发行人资金到账日5月21日 划拨日5月22日 投资者到账日5月23日[5] - 回售期内转债继续交易但暂停转股 同一交易日多申请按交易>回售>转托管顺序处理[5] 信息披露要求 - 公司需在满足回售条件次一交易日开市前披露公告 回售期结束前每日披露提示性公告[4] - 公告发布平台为巨潮资讯网 回售期满后将公告结果及对公司影响[4][5]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息、税）[1] - 回售条件满足日为2025年4月28日[1] - 回售申报期为2025年5月12日至2025年5月16日[1] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年5月21日[1] - 回售款划拨日为2025年5月22日[1] - 投资者回售款到账日为2025年5月23日[1] 价格与利率 - 2025年3月16日至4月28日股价低于12.22元/股[2][3] - “卫宁转债”第五年票面利率为1.8%[5] - 个人投资者回售实际可得100.225元/张[6]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息、税）[1] - 回售条件满足日为2025年4月28日[1] - 回售申报期为2025年5月12日至2025年5月16日[1] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年5月21日[1] - 回售款划拨日为2025年5月22日[1] - 投资者回售款到账日为2025年5月23日[1] 价格数据 - 2025年3 - 4月连续三十日公司股票收盘低于转股价70%（12.22元/股）[2][3] - “卫宁转债”第五年票面利率为1.8%[5] - 个人投资者回售实际可得100.225元/张[6] 计息情况 - 计息天数为57天（2025年3月16日至2025年5月12日）[5]

回售信息 - 回售价格为100.281元/张（含息、税）[1] - 回售条件满足日为2025年4月28日[1] - 回售申报期为2025年5月12日至2025年5月16日[1] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年5月21日[1] - 回售款划拨日为2025年5月22日[1] - 投资者回售款到账日为2025年5月23日[1] 利率与计息 - 2025年3月16日至2026年3月15日票面利率i为1.8%[5] - 计息天数t为57天（2025年3月16日至2025年5月12日）[5] 回售所得 - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.225元/张[6] - 合格境外投资者等回售实际可得100.281元/张[6] 股价情况 - 2025年3月16日至4月28日股价低于转股价格70%（12.22元/股）[2][3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月12日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1][17] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场登记时间为2025年5月9日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[9] - 信函或邮件登记须在2025年5月9日16:30前送达或发送[9] 会议地点与登记 - 现场会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室[4] - 登记地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室[9] 投票相关 - 投票代码为350253，投票简称为卫宁投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 其他要点 - 临时提案需于会议召开十日前提交[4] - 中小股东定义[6] - 委托他人出席相关规定[19][20] - 审议多项议案，部分议案需逐项表决[19] - 投票填写规则[19] - 授权委托书要求[20] - 需填写参会股东登记表及信息要求[21][22][23]