证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-075 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:30，会 议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。 网络投票时间为：2024 年 9 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-1 ...

股东大会信息 - 卫宁健康2024年第二次临时股东大会于9月23日14时30分召开，股权登记日为9月18日[3][4] - 出席股东大会的股东及代表385人，代表有表决权股份403,278,559股，占比18.7913%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》同意402,529,111股，占比99.8142%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意402,486,611股，占比99.8036%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意402,567,111股，占比99.8236%[11] - 《关于回购公司股份方案的议案》中回购股份目的同意402,598,541股，占比99.8314%[12] - 中小投资者对《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》同意14,725,575股，占比95.1570%[8] - 中小投资者对《关于回购公司股份方案的议案》中回购股份目的同意14,795,005股，占比95.6057%[13] - 回购股份符合相关条件，同意402,607,541股，占比99.8336%[14] - 回购股份的方式、价格区间，同意402,573,741股，占比99.8252%[15] - 回购股份的种类、用途等，同意402,584,141股，占比99.8278%[16] - 回购股份的资金来源，同意402,591,941股，占比99.8297%[17] - 回购股份的实施期限，同意402,598,841股，占比99.8315%[18] - 对办理本次回购股份事宜的具体授权，同意402,561,641股，占比99.8222%[20] - 调整2022年股权激励计划公司层面业绩考核目标，同意398,925,544股，占比99.2127%[21] - 中小投资者对回购股份符合相关条件议案，同意14,804,005股，占比95.6639%[14] - 中小投资者对调整2022年股权激励计划议案，同意12,309,225股，占比79.5425%[21] 会议结果 - 公司2024年第二次临时股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[22]

公司投资评级和核心观点 公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [5] 核心观点 聚焦主业和优势业务领域 - 公司 2024 年上半年实现营业收入 12.24 亿元，同比增长 2.68%；归母净利润 0.30 亿元，同比增长 81.83%；扣非归母净利润 0.21 亿元，同比增长 147.62% [2] - 医疗卫生信息化业务收入 10.46 亿元，同比下降 2.12%；互联网医疗健康业务收入 1.78 亿元，同比增长 44.25% [2] - 公司聚焦主业、聚焦优势业务领域，加大优势业务开拓力度，提升产品交付效率和项目管理水平，合理控制成本费用，加强应收款项催收 [2] - 公司在智慧医院、医共体/医联体、基层卫生等领域新增 20 余个千万级项目 [2] WiNEX 持续打造标杆项目，践行交付模式创新 - 公司新一代 WiNEX 产品持续以数字化转型赋能医院高质量发展 [2] - 截至 24H1，公司在全国已累计拥有数百家 WiNEX 客户，持续打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆 [2] - 通过持续完善交付工具、深化知识模板等实现 WiNEX"出厂即可用"的交付新模式，有效提升交付效能 [2] 创新业务收入高增长，减亏明显 - "云医"纳里股份、"云药"环耀卫宁、"云险"卫宁科技分别实现营业收入 0.81/1.02/0.94 亿元，同比增长 125.10%/17.30%/187.64% [3] - 分别实现净利润-1924/206/-5843 万元，同比增长 44.43%/105.03%/14.97% [3] - "云医"实现收入高速增长，减亏幅度较大；"云药"已实现盈利；"云险"通过多项措施降低成本支出，逐步减少亏损 [3] 拟回购 4000-8000 万元，彰显公司发展信心 - 公司拟回购 4000-8000 万元，价格不超过 8 元/股，回购股份注销并减少注册资本 [3] - 按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为 500-1000 万股，占公司目前已发行总股本比例为 0.23%-0.46% [3] 增加 2022 年股权激励计划阶梯式业绩考核，调动团队积极性 - 在原公司层面业绩考核目标基础上，增加阶梯式业绩考核及行权比例设置 [5] - 2024-2025 年业绩考核目标分别为：以 2021 年为基数，2024 年净利润增长率不低于 118%或营收增长率不低于 64%，2025 年净利润增长率不低于 180%或营收增长率不低于 95% [5] 盈利预测和投资建议 - 预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 36.44/42.72/50.72 亿元，同比增长 15.2%/17.3%/18.7% [5] - 预计归母净利润为 5.01/6.68/8.44 亿元，同比增长 39.8%/33.5%/26.3% [5] - 给予公司 2024 年 PE 35 倍，目标价 8.11 元，维持"优于大市"评级 [5] 风险提示 - 医疗信息化行业需求不及预期 [5] - 创新业务扭亏不及预期 [5] - 新产品推广不及预期 [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 聚焦主业,聚焦优势业务领域 - 2024年上半年公司实现营业收入12.24亿元,同比增长2.68%;归母净利润0.30亿元,同比增长81.83%;扣非归母净利润0.21亿元,同比增长147.62% [5] - 医疗卫生信息化业务收入10.46亿元,同比下降2.12%;互联网医疗健康业务收入1.78亿元,同比增长44.25% [5] - 公司在智慧医院、医共体/医联体、基层卫生等领域新增20余个千万级项目 [5] WiNEX持续打造标杆项目,践行交付模式创新 - 截至24H1,公司在全国已累计拥有数百家WiNEX客户,持续打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆 [6] - 通过持续完善交付工具、深化知识模板等实现WiNEX"出厂即可用"的交付新模式,有效提升交付效能 [6] 创新业务收入高增长,减亏明显 - "云医"纳里股份、"云药"环耀卫宁、"云险"卫宁科技分别实现营业收入0.81/1.02/0.94亿元,分别同比增长125.10%/17.30%/187.64% [6] - "云医"实现收入高速增长,减亏幅度较大;"云药"已实现盈利;"云险"通过多项措施,逐步减少亏损 [6] 拟回购4000-8000万元,彰显公司发展信心 - 公司拟回购4000-8000万元,价格不超过8元/股,回购股份注销并减少注册资本 [6] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为36.44/42.72/50.72亿元,同比增长15.2%/17.3%/18.7% [7][10] - 预计公司2024-2026年归母净利润为5.01/6.68/8.44亿元,同比增长39.8%/33.5%/26.3% [7][10] - 给予公司2024年动态PE 30-35倍,合理价值区间为6.95-8.11元 [8]

股东持股情况 - 周炜持股176,474,241股，占总股本比例8.17%[1] - 王英持股106,529,129股，占总股本比例4.93%[1] - 上海云鑫创业投资有限公司持股106,205,870股，占总股本4.92%，流通股5.71%[1][3] - 刘宁持股103,612,949股，占总股本4.80%，无限售流通股1.39%[1][3] - 周成持股63,050,000股，占总股本2.92%，流通股3.39%[1][3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月23日14:30[1] - 股权登记日为2024年9月18日[3] - 股东大会现场登记时间为2024年9月20日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 会议地点 - 现场会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室[4] - 登记地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350253，投票简称为卫宁投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年9月23日9:15 - 15:00[15] 议案相关 - 会议审议议案包括变更公司注册资本等多项议案，议案4.00需逐项表决，议案5.00所涉关联股东需回避表决[5] - 所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 授权委托书中《关于回购公司股份方案的议案》有7个子议案[17] 其他 - 会议联系人徐子同、侯慧，联系电话021 - 80331033[10] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之时止[17]

公司概况 - 公司是医疗卫生信息化行业领军企业，目前服务6,000余家医疗卫生机构用户，其中三级医院用户400余家，用户遍布全国32个省市自治区及特别行政区，是同行业客户覆盖最广的公司之一 [2][3] - 根据2024年6月IDC公布的最新研究报告，2023年在中国医院核心系统主要厂商市场份额中，公司占比为13.4%，市场份额第一，已连续四年排名同行业第一 [2][3] 产品和技术创新 - 公司新一代产品WiNEX已累计在全国数百家医院落地应用，通过打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆项目，得到客户和市场的广泛认可 [5][13] - 公司持续加强技术创新和产品研发投入，近几年研发投入占营业收入比例约20%左右，为保持技术领先地位提供有力支撑 [38] - 公司正在推进WiNEX产品的大规模推广应用，预计随着用户数量的增加，WiNEX产品将进一步提升在公司整体收入中的占比 [27][28] 市场拓展和业务发展 - 公司将继续通过技术创新、品牌建设、市场拓展及行业整合等方式，提高市场占有率，实现业务的快速增长 [9][10] - 根据IDC预测，未来几年中国医疗软件市场将保持高速增长，公司将紧抓行业发展机遇，深耕主业，推动公司高质量发展 [3][6] - 公司正在积极寻找行业整合机会，通过多种方式提高市场占有率，进一步巩固行业领先地位 [34] 经营业绩和财务情况 - 公司近年来营业收入保持持续增长趋势，但受新产品研发投入、创新业务亏损等因素影响，净利润水平有所下降 [15][21] - 公司将继续加强应收账款管理、提高项目交付效率等措施，努力提升盈利能力 [43] - 公司调整了股权激励计划的业绩考核目标，主要是为了更好地激发员工积极性，促进公司可持续发展 [33][35] 投资者关系管理 - 公司将继续通过回购股票、加强与投资者沟通等方式，努力提升股价和市值 [37][40] - 公司将进一步提升核心竞争力和盈利能力，通过良好的业绩回报投资者，为股东创造更大价值 [32][46] - 公司将依法合规经营，及时履行信息披露义务，维护投资者合法权益 [24][26]

报告评级 - 公司投资评级为增持 [2] 报告核心观点 - 公司新一代 WiNEX 产品以数字化转型赋能医院高质量发展，"出厂即可用"提升交付效能 [4] - 创新业务营收增速较快且显著减亏 [4] - 叠加费用节约,业绩增长显著 [4] 公司投资数据总结 - 52周内股价区间为5.15-8.24元,总市值为11,342百万元 [5] - 股东权益为5,768百万元,每股净资产为2.67元,市净率为2.0 [6] - 公司1个月、3个月、12个月的绝对/相对指数涨幅分别为-3%/1%、-14%/-2%、-29%/-7% [8] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为3,635/4,221/4,924百万元,同比增长14.9%/16.1%/16.6% [10] - 2024-2026年归母净利润预计分别为536/771/995百万元,同比增长49.7%/43.8%/29.2% [10] - 2024-2026年每股收益预计分别为0.25/0.36/0.46元 [10] - 2024-2026年ROE分别为8.3%/10.6%/12.0%,EBIT利润率分别为15.3%/18.6%/20.3% [12]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-072 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 公司原召集 2024 年第一次债券持有人会议系因公司回购股份注 销并相应减少注册资本。经与包括部分"卫宁转债"债券持有人在内 的各方主体进行沟通后，并经综合考虑，公司决定取消召开 2024 年 第一次债券持有人会议。 三、其他说明 公司回购股份注销并相应减少注册资本是基于对公司内在价值 的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增加 投资者信心，同时综合考虑了公司财务状况、经营状况、未来盈利能 力等因素，符合全体股东利益。本次取消召开 2024 年第一次债券持 有人会议不影响将本次回购股份注销并相应减少注册资本事项提交 关于取消召开 2024 年第一次债券持有人会议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第一次债 券持有人会议的通知》（公告编号：2024-068 ...

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，9月13日14:00 - 16:30直播，15:00 - 16:30文字互动[1] 交流人员 - 董事长周炜等四人将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 包括2024年度中报业绩、公司治理等[2]