公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入12.24亿元，同比增长81.83%[1] - 归母净利润2,148万元，同比增长10.46%[1] - 医疗卫生信息化收入占比较高，其中软件销售及技术服务业务收入9.02亿元，同比增长21.18%[1] - 硬件销售收入1.44亿元，同比下降2.12%[1] - 销售回款约70.30%，经营活动产生的现金流量净额约-8,500万元[1] - 总员工数量较2023年6月底减少约300多人[1] 业务发展情况 - WiNEX产品用户数约有三四百家，主要以门诊用户为主，今年上半年千万级订单中WiNEX约占1/3[2] - WiNEX产品交付效率提升约30%，预计交付效率和项目毛利率会进一步提升[2] - 二季度软服收入逾5亿元，同比略有下降，但毛利率明显提高，软服毛利上半年已逾50%[2] - 信创政策为WiNEX产品替代老产品提供了机会，得到了很多老用户的认可[3] - 预计下半年新签订单增速可能会比上半年好一些，但要达到特别高的增长还有一定难度[2] 创新业务发展 - 云医方向有较好表现，收入结构优化，互联网医院业务有望实现扭亏[3] - 云药方面已进行了梳理、聚焦和优化，实现盈利，好转趋势已基本形成[3] - 云险方面短期经营压力主要体现在现金流方面，正在采取措施解决[3] 战略规划 - 通过推出新产品替代老产品，提高产品化程度、组织结构匹配和交付效率，来提高市场竞争力[3] - 依托用户资源帮助创新业务平稳发展，包括互联网医院等[3] - 关注行业内相关产品公司，考虑投资并购机会[4]

股东持股情况 - 周炜持股176,474,241股，占总股本比例8.17%[1] - 王英持股106,529,129股，占总股本比例4.93%[1] - 上海云鑫创业投资有限公司持股106,205,870股，占总股本比例4.92%[1] 无限售条件流通股情况 - 上海云鑫创业投资有限公司持无限售条件流通股106,205,870股，占比5.71%[3] - 周成持无限售条件流通股63,050,000股，占比3.39%[3] - 中国银行股份有限公司 - 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金持无限售条件流通股58,556,920股，占比3.15%[3]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得一项发明专利证书，申请日为2022年2月15日[1] - 该专利已应用于现有产品[2] - 公司及下属控股累计有47项发明专利、5项实用新型专利、189项外观设计专利[2]

激励对象与期权数量调整 - 2022年11月25日，激励对象由815名调整为812名，首次授予股票期权数量由13247.38万份调整为13173.28万份[4] - 2023年9月20日，向210名激励对象授予1947.86万份股票期权，剩余1352.14万份预留股票期权作废[6] - 2023年12月14日，注销14名离职激励对象159.92万份、65名绩效不达标激励对象225.6768万份已授予未行权股票期权，786名激励对象可行权4979.6672万份[7] 行权价格调整 - 2023年8月16日，因每10股派发现金0.1元，股票期权行权价格由5.71元调整为5.7元[5][6] - 2024年6月14日，因2023年权益分派方案，股票期权行权价格由5.7元/份调整为5.68元/份[7] 业绩考核目标 - 首次授予股票期权2022 - 2025年有不同净利润或营业收入增长率要求[10] - 预留授予股票期权2023 - 2025年有不同净利润或营业收入增长率要求[10] 行权比例设置 - 技术类、职能类岗位不同考核等级对应不同个人层面行权比例[12] - 销售类岗位不同考核等级对应不同个人层面行权比例[12] - 公司层面业绩考核达标，激励对象当期实际可行权数量计算方式[16] 业绩考核目标调整 - 公司拟调整2022年股票期权激励计划中2024年、2025年公司层面业绩考核目标[19] - 原考核目标因外部环境和行业因素与公司目前发展经营情况不匹配[18] - 调整后考核指标仍具挑战性和增长性，更具合理性[19] - 调整拟增加阶梯式业绩考核及行权比例设置[20] - 调整不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响[21] - 调整不会改变公司对行业未来发展的信心及既定战略目标[20] - 监事会同意调整考核指标[22] - 律师事务所认为调整事项符合相关规定，尚需履行信息披露义务[23] - 独立财务顾问认为调整事项需经公司股东大会审议通过[24]

激励计划时间线 - 2022年9月29日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年10月1 - 10日，对激励对象进行内部公示[14] - 2022年10月12日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[14] - 2022年10月17日，股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年10月18日，披露激励对象包含外籍员工合理性补充说明公告等[14] - 2022年11月25日，董事会和监事会审议通过调整激励对象议案[15] 激励对象与期权调整 - 激励对象由815名调整为812名，首次授予股票期权数量由13247.38万份调整为13173.28万份[16] - 2023年因权益分派，股票期权行权价格由5.71元调整为5.7元[17] - 2023年向210名激励对象授予1947.86万份预留股票期权，剩余1352.14万份作废[17] - 2023年注销已授予未行权股票期权385.5968万份，786名激励对象可行权4979.6672万份[18] - 2024年因权益分派，股票期权行权价格由5.7元调整为5.68元[19] 业绩考核目标 - 2022 - 2025年首次授予股票期权业绩考核目标，各年有不同净利润和营收增长率要求[20] - 预留授予股票期权业绩考核目标与首次授予2023 - 2025年目标一致[22] 行权期业绩要求 - 正常授予和预留授予各行权期有不同净利润和营收增长率要求[23] 个人层面行权比例 - 技术类、职能类岗位不同考核等级有对应个人层面行权比例[25] - 销售类岗位不同考核等级有对应个人层面行权比例[25] 未来计划 - 公司拟调整2024年、2025年公司层面业绩考核目标[27]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月23日14:30召开[1] - 股权登记日为9月18日[3] - 现场会议地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为9月23日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][14][15] - 网络投票代码为350253，投票简称为卫宁投票[13] 议案信息 - 会议审议变更注册资本等多项议案[5] - 议案均为特别决议，部分需逐项表决、关联股东回避[6] - 《关于回购公司股份方案的议案》有7个子议案[17] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为9月20日9:30 - 16:30[8] - 登记地点为上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦15楼董事会办公室[8]

激励计划规模 - 拟授予股票权益合计不超过16,547.38万份，约占公司股本总额214,772.9602万股的7.70%[6][28] - 首次授予权益13,247.38万份，占计划授予总量的80.06%，约占公司股本总额的6.17%[6][28] - 预留授予权益3,300万份，占计划授予总量的19.94%，约占公司股本总额的1.54%[6][28] 激励对象 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人员等，不包括独立董事等[23] - 首次授予激励对象总计815人[8][24] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员获授12,867.38万份，占授予权益总数的77.76%，占草案公布时总股本的5.99%[29][31] 有效期与行权安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][32] - 首次授予股票期权分4期行权，比例分别为40%、20%、20%、20%[8][33] - 预留授予股票期权分3期行权，比例分别为33%、33%、34%[8][33] - 首次授予股票期权等待期分别为12、24、36、48个月，预留授予为12、24、36个月[32] 行权价格 - 股票期权行权价格（含预留授予）为5.71元/份[7][36][39] - 行权价格不低于草案公告前1个交易日公司股票交易均价6.53元的85%（每份5.56元）和前20个交易日均价6.71元的85%（每份5.71元）中的较高者[36][37] 考核指标 - 首次授予第一个行权期（2022年）：净利润增长率不低于24%或营业收入增长率不低于12%[43] - 首次授予第二个行权期（2023年）：净利润增长率不低于66%或营业收入增长率不低于36%[43] - 首次授予第三个行权期（2024年）：净利润增长率118%，营业收入增长率64%[43] - 首次授予第四个行权期（2025年）：净利润增长率180%，营业收入增长率95%[43] - 预留授予第一个行权期（2023年）：净利润增长率不低于66%或营业收入增长率不低于36%[44] - 预留授予第二个行权期（2024年）：净利润增长率118%，营业收入增长率64%[44] - 预留授予第三个行权期（2025年）：净利润增长率180%，营业收入增长率95%[44] 个人考核 - 激励对象个人考核评价结果分数划分为6个档次确定实际行权股份数量[45] - 技术类、职能类岗位考核等级为B时个人层面行权比例100%，D为80%，D - 为50%，E为0%[46] - 销售类岗位考核等级为A时个人层面行权比例100%，C为80%，D为60%，D - 为50%，E为0%[46] 程序规定 - 激励计划经董事会审议通过后，在召开股东大会前，激励对象姓名和职务公示期不少于10天[25][54] - 公司监事会应在公司股东大会审议本激励计划前五日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明[25][54] - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[55] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[25][56] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等时股票期权数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[49] - 配股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[49] - 缩股时股票期权数量调整公式Q＝Q0×n[49] - 资本公积转增股本等时股票期权行权价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[51] 费用摊销 - 首次授予股票期权数量为13247.38万份，预摊销总费用为20215.50万元，2022 - 2026年分别摊销1836.97万元、9997.36万元、4554.89万元、2689.22万元、1137.07万元[65] 其他规定 - 标的股价为6.51元/股，有效期分别为1年、2年、3年、4年，历史波动率分别为25.74%、24.75%、26.38%、27.08%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%、2.75%[63] - 激励计划禁售期规定，董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[35] - 若公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[73] - 若公司控制权变更未触发重大资产重组或出现合并、分立但公司存续，激励计划不变更[73] - 若公司控制权变更且触发重大资产重组或合并、分立后公司不再存续，由股东大会决定计划是否变更[73] - 激励对象正常职务变更，获授权益按计划规定执行[75] - 激励对象出现6种情形失去参与资格，已行权期权不变，已获准未行权期权终止，未获准行权期权作废注销[76] - 激励对象因辞职、裁员不在公司任职，董事会可决定保留已获准未行权期权，未获准行权期权作废注销[76] - 激励对象因退休离职，股票期权按退休前计划程序进行，个人绩效考核不纳入可行权条件[76] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授期权按丧失前计划程序进行，个人绩效考核不纳入行权条件[77] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已行权期权按规定程序进行，已获授未行权期权不得行权注销[77] - 激励对象因执行职务身故，已获授期权由继承人代为持有，按身故前计划程序进行，个人绩效考核不纳入可行权条件[77] - 激励对象因其他原因身故，已行权期权按规定程序进行，已获授未行权期权不得行权注销[78] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可向法院诉讼[79] - 激励计划需股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[82]

债券持有人会议 - 2024年9月23日16:00召开第一次会议，债权登记日为9月12日[2][3] - 审议不提前清偿“卫宁转债”债务及提供担保议案[4] - 每100元面值债券有一票表决权，决议需超半数同意[8] 临时股东大会 - 2024年9月23日召开第二次，审议回购股份方案议案[15] - 拟用自有资金回购公众股注销减资[15]

股票期权激励计划 - 2022 - 2025 年为考核年度，每年考核一次[6] - 首次授予各年有不同净利润和营收增长率要求[7] - 预留授予 2023 - 2025 年有对应增长要求[8] 考核相关 - 激励对象考核分六级，不同岗位等级对应行权比例[9] - 考核结果 5 个工作日通知，申诉复核需 10 个工作日[10]

证券简称：卫宁健康 证券代码：300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 （草案）摘要 卫宁健康科技集团股份有限公司 一、《卫宁健康科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"卫 宁健康"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计不超过 16,547.38 万份， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 7.70%。其中首次 授予权益 13,247.38 万份，占本计划授予总量的 80.06%，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额 214,772.9602 万股的 6.17%；预留授予权益共计 3,300 万份， 占本计划授予总量的 ...