证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-058 重庆梅安森科技股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")拟向特定对象发 行股票数量为不超过 23,255,813 股（最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经 中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为马焰先生。马焰先生为公司控股股东、实际控制人，并 担任公司董事长，属于公司关联方，本次发行构成关联交易。 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议以 8 票同意，0 票反 对，0 票弃权，1 票回避表决（关联董事马焰先生回避表决）的表决结果审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象 发行股票涉及关联交易的议案》等议案。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专 门会议已审议通过并同意将本次关联交易等事项提交公 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-057 重庆梅安森科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届监 事会第二十二次会议通知于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出 席监事三人，实际出席监事三人（监事谢兴智以通讯表决方式参加）。本次会议 由监事会主席主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对照上 市公司 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引—发行类第 7 号》有关规定，重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅 安森"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 7 月 23 日止的《关于前次募集资 金使用情况报告》。 前次募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。 三、前次募集资金变更情况 一、前次募集资金的基本情况 （一）前次募集资金金额及到账时间 经中国证监会"证监许可[2020]3061 号"文核准，公司向特定对象发行股 票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为 154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民 币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公司指定账户。上 述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字[2021] 第 00015 号《验资报告》验证。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 7 月 23 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为完善和健全重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学、积极的分红机制，进一步强化回报股东的意识， 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文 件以及《重庆梅安森科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司 制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标和未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，在 综合考虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素的 基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划遵循的原则 1、本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款 的规定。 2、充 ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-065 重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议决定于2024年8月13日（星期二）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年7月24日召开的第五届董事会第二 十八次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次会议 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年8月13日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月13日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）自上市以 来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定和要求，不断完善公司治理结 构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟实施向特定对象发行股票项目，按照相关要求，现将公司及公司 董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 罚的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-064 | 出具日期 | 监管文件 | 当事人 | 主要内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-056 重庆梅安森科技股份有限公司 此事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十八次会议通知于2024年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（董事周和华以通讯表决方式参加）。本次会议由董事 长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 第五届董事会第二十八次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定 ...

重庆梅安森科技股份有限公司(以下简称"梅安森"或"公司")于 2024 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了关于 2024 年度向特定对象发 行股票的相关议案。 马焰先生作为本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》， 具体内容如下： "1、本人确认本次向特定对象发行股票定价基准日前 6 个月不存在减持所持梅 安森股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后 6 个月内不减持所持梅安森的 股票，并承诺在本次向特定对象发行股票完成后 18 个月内不减持本次认购的梅安森 的股票； 2、如本人违反前述承诺而发生减持梅安森股票的，本人承诺因减持所得的收益 全部归梅安森所有。" 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-062 重庆梅安森科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 7 月 25 日 ...

重庆梅安森科技股份有限公司 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-059 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"公司"、"梅安森"或"发行人"） 拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 18,000.00 万元（以下简称"本次发行"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项 的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等法律法规、规范性文件的要求，为维护 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的 分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实 履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行 ...

股票代码：300275 股票简称：梅安森 重庆梅安森科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会 注册。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 ...